Peking Procuratorate ujawnia przypadek wykorzystywania wirtualnej waluty do transakcji walutowych: Zaangażowana kwota przekracza 1,1 mld RMB

BlockBeats News, 29 października. Według "21st Century Business Herald", Prokuratura Narodowa Miasta Pekin opublikowała ważny dokument zatytułowany "Wysoce skuteczne wykonanie typowych spraw kontroli finansowej", który obejmuje przypadek wykorzystywania waluty wirtualnej do podejmowania ukrytych transakcji walutowych obejmujących ponad 1,1 miliarda RMB.

Stwierdzono, że od stycznia do sierpnia 2023 roku Lin A, działając na polecenie innych, spiskował z Lin B, Xia XX, Bao XX i Chen XX, aby użyć wielu kart bankowych pod ich nazwiskiem, aby otrzymać dużą ilość środków przekazanych przez klientów (takich jak Liu XX) nielegalnej organizacji walutowej "upstream". Grupa wykorzystuje wirtualną walutę jako "most", aby osiągnąć nielegalny transgraniczny transfer środków: Lin A i inni wykorzystywali wiele kont platform handlowych Tether (USDT) pod ich kontrolą, aby przeliczyć otrzymane RMB na USDT, a następnie ukończyli transgraniczny transfer funduszy za pośrednictwem platformy handlowej, skutecznie angażując się w ukryte transakcje walutowe i czerpiąc z nich zyski. Według raportu, łączna kwota ich nielegalnych operacji biznesowych osiągnęła ponad 1,182 mld RMB, z udziałem Xia XX, Bao XX i pozostałych 5 członków w kwotach od ponad 149 milionów do ponad 469 milionów RMB.

21 marca 2025 r. Sąd Ludowy Okręgu Haidian w Pekinie wydał wyrok pierwszej instancji, skazujący pięciu oskarżonych na dwa do czterech lat więzienia za przestępstwo nielegalnej działalności gospodarczej, wraz z odpowiednimi grzywnami. Obecnie wszyscy oskarżeni przyznają się do winy, nie odwołują się, a wyrok nabrał mocy prawnej.