Kostaryka ostrzega przed kryptowalutami w finansowaniu politycznym i wzmacnia swoje kontrole

Sąd Najwyższy Wyborczy (TSE) Kostaryki wyraził zaniepokojenie w związku z wprowadzeniem kryptowalut do finansowania politycznego oraz wzrostem liczby badań dotyczących finansujących, które osiągnęły 155 badań zdolności finansowej w kampanii prezydenckiej 2026 roku. Organ ten dąży do wzmocnienia śledzenia prywatnych zasobów w obliczu większych operacji oraz nowych sposobów mobilizacji pieniędzy do partii. Zgodnie z informacjami podanymi przez CRHoy, TSE rozpoczął pilotażowy program mający na celu wdrożenie Zintegrowanego Systemu Nadzoru Finansów Partii Politycznych, platformy mającej na celu nadzorowanie kont partii w czasie rzeczywistym. Pierwsze szkolenie zgromadziło przedstawicieli 11 ugrupowań politycznych i było wspierane przez Instytut Kształcenia i Badań w Dziedzinie Demokracji. Narzędzie to będzie miało moduł księgowy dostosowany do finansowania wyborczego w Kostaryce oraz inny przeznaczony do certyfikatów cesji, od ich wydania po umiejscowienie. Przewiduje również kontrole dotyczące składek członkowskich, darowizn otrzymywanych przez ugrupowania oraz pożyczek. Liczba badań zdolności finansowej przeprowadzonych dla osób, które przekazały pieniądze na kampanie lub nabyły obligacje, wzrosła z 83 w 2022 roku do 155 w 2026 roku. Przegląd obejmuje zasoby o wartości ₡3,400 milionów (USD 7,482.52), w porównaniu do ₡2,800 milionów (USD 6,162.07) analizowanych podczas poprzedniej kampanii prezydenckiej. W wyborach samorządowych w 2020 roku organ wyborczy przeprowadził 65 badań za kwotę ₡836,374,719.97 (USD 1,840,643.30). W przypadku wyborów samorządowych w 2024 roku liczba ta spadła do 40 procedur, odpowiadających kwocie ₡503,124,285 (USD 1,107.25). Te kontrole pozwalają zweryfikować, kto figuruje jako darczyńca, czy ma zdolność majątkową do dokonania darowizny oraz jakie jest rzeczywiste pochodzenie funduszy. Guiselle Valverde, odpowiedzialna za Nadzór Informacji Finansowej w Departamencie Finansowania Partii Politycznych, wyjaśniła CRHoy, że wyzwanie nie ogranicza się do identyfikacji osoby dokonującej przelewu lub przekazującej pieniądze. Urzędniczka podkreśliła, że nowe formy przesuwania zasobów wymagają aktualizacji metod nadzoru. "Nie tylko nas to niepokoi, ale także zajmuje. Identyfikacja darczyńcy stanowi jeden z kluczowych elementów kontroli," powiedziała. Departament Finansowania Partii Politycznych stosuje jako punkt odniesienia próg $10,000 lub ₡5 milionów do otwierania badań zdolności finansowej dotyczących darczyńców, wpłacających, finansujących, nabywców certyfikatów cesji, dostawców lub pożyczkodawców. Może jednak obniżyć ten limit, gdy wykryje czynniki ryzyka w operacjach o mniejszej wartości. Kampania 2026 roku zarejestrowała również darowizny i nabycia certyfikatów cesji na kwotę przekraczającą ₡50 milionów (USD 110,037.00), a nawet powyżej ₡100 milionów (USD 220,074.00). Valverde wskazała, że taki wolumen indywidualnych operacji nie występował w ten sposób w poprzednich procesach wyborczych. Z 155 badań związanych z ostatnimi wyborami prezydenckimi, 15 zostało przekazanych do działu śledczego departamentu w celu rozszerzenia działań dotyczących pochodzenia i śledzenia zasobów. TSE nie przesłał do Prokuratury raportów dotyczących możliwych nieprawidłowości w darowiznach, wpłatach, certyfikatach cesji lub wkładach z tego procesu. Ronald Chacón, szef Departamentu Finansowania Partii Politycznych w Sądzie Najwyższym Wyborczym, wyjaśnił, że sprawy nadal znajdują się na wczesnym etapie. "Akta związane z najnowszym procesem wyborczym pozostają otwarte i w toku, w fazie zbierania i oceny dowodów," stwierdził w wypowiedzi zarejestrowanej przez CRHoy.

Zmiana od przeglądu wydatków do pochodzenia pieniędzy

W latach 2010-2018 wstępne badania administracyjne koncentrowały się głównie na wykorzystaniu zasobów przez ugrupowania polityczne oraz na prawdziwości wydatków zgłoszonych podczas kampanii. Od 2022 roku uwaga przesunęła się na pochodzenie funduszy oraz metody stosowane do dokonywania wpłat. Pozorne nieprawidłowości związane z rozliczaniem wydatków pojawiają się rzadziej od tego czasu, podczas gdy rośnie liczba analiz zdolności finansowej oraz dochodzeń dotyczących możliwych wykroczeń lub przestępstw wyborczych związanych z finansowaniem. Jak wyjaśniła urzędniczka w rozmowie z mediami, pięć akt kampanii prezydenckich trafiło do Prokuratury od momentu wejścia w życie Kodeksu Wyborczego w 2009 roku. Te przekazy nie oznaczały koniecznie, że departament techniczny zakończył istnienie nieprawidłowości. Niektóre akta były wymagane w ramach dochodzeń karnych, a inne zostały przekazane na podstawie nakazów sądowych dotyczących zajęcia informacji, ponieważ zawierają dane chronione tajemnicą bankową.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.