Departament Sprawiedliwości składa skargę o przejęcie 61 milionów USD z irańskich funduszy na kontach Binance

Biuro Prokuratora USA dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku złożyło 14 września skargę cywilną o przepadek 61 milionów USD w kryptowalutach powiązanych z kontami Binance oraz sprzedażą irańskiej ropy na czarnym rynku. Prokuratorzy twierdzą, że fundusze zostały przetransferowane przez konta handlowe należące do Blessed Trust i Hexa Whale, dwóch firm z siedzibą w Chinach, zanim dotarły do Korpusu Gwardii Rewolucyjnej Iranu (IRGC), uznanego przez USA za organizację terrorystyczną. Zastępca Prokuratora USA Sean Buckley stwierdził, że działanie ma na celu pozbawienie rządu irańskiego i jego przedstawicieli nielegalnych funduszy. Skarga wymienia te same podmioty, które były zaangażowane w dochodzenie senackie na początku tego roku. Binance wcześniej zaprzeczył oskarżeniom o niewłaściwe postępowanie, twierdząc, że żadne fundusze nie dotknęły bezpośrednio irańskich podmiotów. Jednak skarga twierdzi, że sieć portfeli, określana jako Podmiot A, przelała ponad 1,5 miliarda USD z nielegalnych dochodów z irańskiej ropy do usług powiązanych z IRGC oraz irańskiej giełdy. To nie jest pierwszy przypadek, gdy konta związane z Binance pojawiają się w raportach o sankcjach wobec Iranu. Skarga Departamentu Sprawiedliwości nie wymienia Binance jako pozwanego, koncentrując się na samej kryptowalucie oraz rzekomych rolach Blessed Trust i Hexa Whale. Złożenie skargi następuje zaledwie dwa tygodnie przed planowanym otwarciem wniosku o licencję w Wielkiej Brytanii przez Binance, które ma miejsce 30 września, w obliczu ciągłej kontroli.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.