Mężczyzna z Nowego Jorku skazany na 51 miesięcy więzienia za oszustwa telekomunikacyjne i pranie pieniędzy

Mieszkaniec Nowego Jorku, Timothy Wadsworth, został skazany na 51 miesięcy federalnego więzienia oraz zobowiązany do zapłaty odszkodowania w wysokości 811 000 dolarów. W latach 2020 od marca do maja, w ramach spisku dotyczącego oszustw telekomunikacyjnych i prania pieniędzy, wykorzystał nieautoryzowane numery kart kredytowych do przetworzenia 310 płatności przez Stripe, na łączną kwotę około 1,67 miliona dolarów, z czego 116 płatności zakończyło się sukcesem, a ich wartość wyniosła 730 000 dolarów. Po przelaniu funduszy na swoje kontrolowane konto bankowe, Wadsworth przekazał je do Coinbase w celu zakupu bitcoinów, które następnie przekazał wspólnikowi. Sprawa dotyczyła fałszywych wniosków o pożyczki PPP, pożyczki EIDL, zasiłki dla bezrobotnych oraz oszustw miłosnych w czasie pandemii, a całkowite straty wyniosły około 2,06 miliona dolarów. Wadsworth przyznał się do winy w sprawie spisku dotyczącego oszustw związanych z przelewami i prania pieniędzy.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.