Analiza odpowiedzialności karnej osób prowadzących do oszustw związanych z wirtualnymi walutami przez sąd w Szanghaju

18 sierpnia, Sąd Ludowy w Szanghaju opublikował typowy przypadek, analizując, czy osoby prowadzące do oszustw związanych z wirtualnymi walutami mogą być uznane za współwinnych przestępstwa oszustwa. Od lutego 2022 do kwietnia 2023 roku, oskarżeni, dążąc do zysku, pomagali w prowadzeniu oszustw, wykorzystując internetowe oprogramowanie do wirtualnych telefonów, aby nakłonić ofiary do dołączenia do grup oszustów, co doprowadziło do tego, że 30 ofiar zostało oszukanych na łączną kwotę ponad 2,34 miliona juanów przez zagraniczne organizacje oszukańcze. Zagraniczne organizacje oszukańcze przekazywały środki na konta transakcyjne podejrzanych za pomocą wirtualnych walut. Trzech oskarżonych zostało skazanych za oszustwo na kary od dziesięciu do trzynastu lat. Sąd zauważył, że osoby prowadzące mogą w zależności od konkretnej sytuacji być uznane za współwinnych przestępstwa oszustwa lub za nielegalne wykorzystanie sieci informacyjnej; kluczowe jest ustalenie, czy miały one wyraźny zamiar przestępczy i stabilną współpracę z górnym gangiem oszustów. W praktyce sądowej, oceniając odpowiedzialność karną osób prowadzących, należy uwzględnić ich rolę w łańcuchu przestępczym, stopień organizacji, kontakt z przestępcami z górnej części łańcucha, sposób uzyskiwania korzyści oraz nietypowe zachowania. Działania polegające jedynie na świadczeniu ogólnych usług internetowych, które nie tworzą zmowy oszustwa, powinny być rozróżniane od działań prowadzących do oszustwa, w których uczestniczy się świadomie.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.