Amerykańskie sankcje nie powstrzymały przepływu 9 miliardów dolarów związanego z Iranem w bankowości cieniowej
Analiza sieci zwalczania przestępczości finansowej Departamentu Skarbu USA (FinCEN) pokazuje, że w 2024 roku około 9 miliardów dolarów związanych z Iranem przepłynie przez konta amerykańskich banków pośredniczących. Z tego około 5 miliardów dolarów pochodzi od zagranicznych firm-skrzynek, a około 4 miliardów dolarów dotyczy podejrzanych zagranicznych firm naftowych związanych z Iranem. Raport wskazuje, że podmioty związane z Iranem mogą uzyskać dostęp do systemu dolarowego za pośrednictwem instytucji pośredniczących w takich centrach finansowych jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Hongkong czy Singapur, bez konieczności bezpośredniego posiadania konta w amerykańskim banku. Środki są transferowane przez firmy-skrzynki, instytucje wymiany oraz firmy naftowe, transportowe, inwestycyjne i technologiczne, aby ukryć powiązania z Iranem. Ponadto Iran coraz bardziej polega na kryptowalutach, aby unikać sankcji; Reuters szacuje, że do 2025 roku wartość działalności związanej z kryptowalutami w Iranie osiągnie od 8 do 10 miliardów dolarów. Rząd USA niedawno rozszerzył zakres swoich wtórnych sankcji wobec Iranu, obejmując obszary takie jak aktywa cyfrowe, złoto, technologia, lotnictwo i transport morski.
Cena --
Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.
Możesz również polubić

Bain: Udział banków w działalności związanej z funduszami konsumenckimi spadnie do 69% do 2030 roku

BCRA wymienił lecaps na maksymalnie 2 miliardy dolarów w obligacjach powiązanych z dolarem

OpenAI Astra wprowadza wzrost cen chipów pamięci

Dolar hurtowy otwiera się na poziomie 1,512, rynek oczekuje stabilności po tygodniowym spadku

Rumunia weszła w stagflację, PKB wzrósł o 10,8%

Jen osiąga najwyższy poziom w stosunku do dolara od lutego, Bitcoin obserwuje

Globalne stopy procentowe na najwyższych poziomach: co to zmienia dla inwestujących w Brazylii

Bitcoin staje przed testem CPI i PPI, prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Fed wzrasta do 58,4%

Ukraińcom zaleca się ochronę oszczędności przed inflacją

Badania Fed w Nowym Jorku wskazują, że większość banków centralnych nie zmniejsza systematycznie swoich rezerw w dolarach

Wizyta CZ w Kirgistanie podkreśla, dlaczego wsparcie państwowe nie może zagwarantować wyjścia ze stablecoina

DBS Bank i Citibank zakończyły transakcję międzynarodowego płatności w dolarach amerykańskich
![[Felieton] Co ważniejsze niż demokracja, to wolność](/public-static/29_4631d65680.png?format=avif)
[Felieton] Co ważniejsze niż demokracja, to wolność

Gospodarka: Chiny inwestują 54 miliardy w swój system finansowy

UBS prognozuje podwyżkę o 0,25% w wrześniu i grudniu

JPYSC zaczyna inwestować 1 miliard jenów w japońskie obligacje skarbowe

Rzadkie spotkanie w okresie ciszy Fed, kontrowersje wokół harmonogramu Bowmana i Powella

Partner Blockchain Capital: Tokenizacja to kontener rynku kapitałowego

Regulamin zarządzania marketingiem internetowym produktów finansowych wejdzie w życie 30 września, KOL musi posiadać odpowiednie certyfikaty

Mieszkania, przemysł, koniunktura: Zajęty harmonogram Insee we Francji

Capital B nabywa 25,3 mln € w Bitcoinach po zakończeniu podwyższenia kapitału

Jefferies obniża cenę docelową dla Zhizhu do 1183,79 HKD, prognoza ARR przekracza oczekiwania, ale trwałość budzi wątpliwości

Deutsche Bank przewiduje podwyżkę stóp procentowych przez EBC we wrześniu i kolejne 25 punktów bazowych w grudniu

Filipiński bank centralny planuje wstrzymać rejestrację nowych operatorów systemów płatniczych

Wall Street inwestuje w ETF-y Bitcoin: dlaczego BTC utknął poniżej 80 000 USD

Głosowanie Senatu nad ustawą CLARITY: czy Bitcoin wzrośnie jako następny?

Amerykański rynek akcji zamknięty, CPI za sierpień i raport Oracle wkrótce do publikacji

Bank Korei wskazuje na wpływ popytu na stablecoiny denominowane w dolarach na kursy walutowe

Standard Chartered Bank rozpoczyna handel kryptowalutami w ZEA dla inwestorów instytucjonalnych









