Stan Waszyngton planuje odebrać licencję Coinflip i nałożyć karę w wysokości 1,029,600 USD

Departament Instytucji Finansowych stanu Waszyngton (DFI) oskarża Coinflip oraz jego dyrektora generalnego Benjamina Weissa o naruszenie Ustawy o Usługach Pieniężnych, dążąc do odebrania licencji na przesyłanie pieniędzy Coinflip, zakazu dalszego prowadzenia działalności przez firmę oraz nałożenia kary w wysokości 1,029,600 USD. DFI w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2025 roku stwierdził, że Coinflip ma niewystarczające kontrole przeciwdziałające praniu pieniędzy, niewystarczające monitorowanie transakcji, brak wdrożenia limitów transakcyjnych, nieprawidłowe raportowanie regulacyjne oraz niejasne ujawnienie opłat. Ponadto Coinflip nie zwrócił na czas środków co najmniej 15 klientom, jak wymagano. Proponowane polecenie wymaga, aby Coinflip zwrócił pieniądze kwalifikującym się klientom w stanie Waszyngton, a klienci w wieku 60 lat i starsi mogą otrzymać zwrot opłat transakcyjnych i opłat dodatkowych. Coinflip oraz Benjamin Weiss mogą ubiegać się o przesłuchanie administracyjne, aby zakwestionować oskarżenia, żądania zwrotu, odebranie licencji, kary oraz zakaz działalności w branży.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.