World Liberty otrzymało 100 milionów dolarów od biznesmena ściganego za pranie pieniędzy: NYT
Szybkie informacje
- Guren "Bobby" Zhou, biznesmen stojący za zakupem tokenów World Liberty Financial za 100 milionów dolarów przez Aqua 1, został aresztowany w Wielkiej Brytanii w 2021 roku pod zarzutem prania pieniędzy, donosi The New York Times.
- Zhou nie został oskarżony. Brytyjscy urzędnicy powiedzieli Timesowi, że śledztwo pozostaje aktywne na koniec lipca.
- Źródło 100 milionów dolarów pozostaje niejasne. World Liberty stwierdziło, że przestrzegało wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji.
Guren "Bobby" Zhou, biznesmen stojący za zakupem tokenów zarządzających World Liberty Financial (WLFI) za 100 milionów dolarów przez Aqua 1, został aresztowany w Wielkiej Brytanii w 2021 roku pod zarzutem prania pieniędzy i pozostaje związany z aktywnym śledztwem, donosi The New York Times w niedzielę.
Zhou nie został oskarżony. Zapis sądowy w Wielkiej Brytanii złożony w listopadzie ubiegłego roku oskarżył go o udział z pięcioma innymi osobami w operacji prania pieniędzy sięgającej 2019 roku, według Timesa. Dwóch jego długoletnich pracowników zostało oskarżonych w tej sprawie we wrześniu ubiegłego roku, a jeden z oskarżonych przyznał się do winy. Proces oskarżonych zaplanowano na 2028 rok.
Reuters jako pierwszy zidentyfikował Zhou jako osobę stojącą za Aqua 1, zauważył Times. The Block doniósł w czerwcu 2025 roku, że mało znany fundusz z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zakupił WLFI za 100 milionów dolarów, co czyni go jednym z największych znanych nabywców tokenów World Liberty.
Times, poprzez przegląd akt sądowych, poufnych dokumentów i wywiadów z byłymi współpracownikami Zhou, odkrył historię nieudanych przedsięwzięć, spornych roszczeń dotyczących prominentnych sponsorów oraz nagłą zmianę fortuny Zhou po przeprowadzce z Londynu do Abu Zabi w 2024 roku.
Źródło 100 milionów dolarów pozostaje niejasne
Zhou wcześniej prowadził brytyjskiego detalistę podłóg, który wszedł w restrukturyzację, nie spłacając około 5 milionów dolarów należnych firmie jego ojca, według Timesa. Później uruchomił Caduceus, projekt kryptograficzny, którego token stał się praktycznie bezwartościowy do 2024 roku po tym, jak firma wydała około 7,6 miliona dolarów na finansowanie.
Caduceus ogłosił wsparcie od China Merchants Securities UK i grupy Bin Zayed, która została założona przez członka rodziny królewskiej Abu Zabi. Obie organizacje powiedziały Timesowi, że przedstawienia dotyczące ich zaangażowania były "nieautoryzowane i materialnie fałszywe."
Po przeprowadzce do ZEA, Zhou prowadził Web3Port, fundusz inwestycyjny kryptowalut, który ogłosił inwestycję w World Liberty w wysokości 10 milionów dolarów tuż po inauguracji Trumpa w styczniu 2025 roku. Times doniósł, że podmiot Web3Port zarejestrowany na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych później zmienił nazwę na Aqua 1 GP Limited. Dwa tygodnie po zmianie nazwy, Aqua 1 ogłosiło zakup WLFI za 100 milionów dolarów.
Firma analityczna blockchain Arkham Intelligence ustaliła, że portfel kontrolowany przez Web3Port kupił WLFI za 20 milionów dolarów w styczniu 2025 roku, a drugi portfel, prawdopodobnie kontrolowany przez Aqua 1, zakupił kolejne 80 milionów dolarów w czerwcu, według Timesa.
Aqua 1 wcześniej zaprzeczyło posiadaniu związku z Web3Port, po doniesieniach łączących te dwie operacje. Aqua 1 nie sprecyzowało, które szczegóły wcześniejszego raportu kwestionuje.
Times powiedział, że nie mógł ustalić źródła 100 milionów dolarów. Zgodnie z umową o podziale przychodów World Liberty, aż 75 milionów dolarów z zakupu zostało przekazanych do firmy kontrolowanej przez Trumpa i jego synów, donosi gazeta. Transakcja przyniosła również korzyści rodzinie współzałożyciela World Liberty, Zachary'ego Witkoffa, którego ojciec, Steve Witkoff, pełni funkcję specjalnego wysłannika administracji Trumpa.
The Block wcześniej doniósł, że 75% wpływów ze sprzedaży tokenów WLFI trafia do DT Marks DEFI LLC, podmiotu kontrolowanego przez Trumpa. Ostatnie ujawnienie finansowe Trumpa wykazało ponad 65,6 miliona dolarów ze sprzedaży akcji w WLF Holdco oraz 236,25 miliona dolarów w dystrybuowanych przychodach ze sprzedaży tokenów World Liberty, według The Block.
Rzecznik World Liberty, David Wachsman, powiedział Timesowi, że firma przestrzegała wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz utrzymywała program zgodności, który "spełnia lub przewyższa standardy branżowe." Odmówił odpowiedzi na pytanie, czy World Liberty znało źródło funduszy Zhou. Wachsman również zakwestionował charakterystykę Zhou w gazecie, ale nie wskazał żadnych konkretnych nieścisłości.
Rzeczniczka Białego Domu, Anna Kelly, powiedziała gazecie, że Trump nie miał konfliktu interesów. Zhou nie odpowiedział na prośby o komentarz od Timesa.
Cena --
Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.
Możesz również polubić

Worldclo, kontrowersje związane z modelem AI WLFI i Chinami

Geopolityczne ryzyko tokenizacji aktywów rzeczywistych! Projekt kryptowalutowy rodziny Trumpów WLFI opóźnia emisję tokenów kredytowych dla kurortu na Malediwach

Kryptowaluty powiązane z Donaldem Trumpem notują spadki wartości

Rodzina Trumpów opóźnia wydanie tokenów kurortu na Malediwach związanych z projektem WLFI

World Liberty Financial powołuje Ryana Ballantyne'a na stanowisko Chief Business Officer

World Liberty, wątpliwości dotyczące źródła finansowania inwestycji o wartości 100 milionów dolarów

Inwestycja WLFI w wysokości 75 milionów dolarów, możliwość zysku dla firm związanych z rodziną Trumpów

Donald Trump powiązany z Gurenem Zhou i śledztwem w sprawie prania pieniędzy

AI Financial, obciążenie warunkami przeniesienia 148 milionów wonów w gotówce i 35 miliardów WLFI

AI Financial wymienia ALT5 Sigma Canada na notę o wartości 12 mln USD i 1 mln USD gotówki, która wkrótce wygasa

Zhou znany jako „Bobby” jest powiązany z zakupem WLFI za 10 miliardów dolarów, co jest przedmiotem śledztwa

Warren wzywa do zbadania zmiany polityki USA po inwestycji WLFI w ZEA

Vlad śledzi, Pons zdobywa tron startowy Robinhood Chain?

Warren pyta o źródło 100 milionów dolarów i oskarża o korupcję

Adres skarbcowy WLFI przelał 170 milionów WLFI na Binance

a16z ujawnia: Dlaczego Argentyńczycy "kupując kryptowaluty, kupują dolary"? Po kryzysie, stablecoiny stały się nawykiem narodowym

Suhoaio i IBK Bank zrealizowały wspólne testy koncepcji infrastruktury natychmiastowych przelewów zagranicznych opartej na blockchainie

Lokata w dolarach: ile zyskam, inwestując 3 500 USD na 30 dni

S&P Merval spadł o 12% w dolarach w sierpniu, a ryzyko kraju wzrosło o 80 punktów, największy skok od lutego

Oferują rzekome 5,5 miliona rekordów MyVete za 4000 USD

Lazarus przesuwa 30 mln dolarów przez Hyperliquid, gdy rozmowy w USA postępują

Polymarket dyskutuje o pozyskaniu 1 miliarda dolarów, wartość firmy szacowana na 29 bilionów wonów

Centra danych AI uczą się sztuczki zasilania, którą jako pierwsi opanowali górnicy Bitcoin

Peach ogranicza sprzedaż P2P bitcoinów zgodnie z nowymi zasadami

Bitcoin: American Bitcoin osiąga rekordową produkcję mimo debaty o kosztach

Rynek kryptowalut porusza się 'jako jeden blok' mimo szerszego rajdu: współzałożyciel Cryptex

Co byłoby potrzebne, aby wprowadzić Hyperliquid do USA? Były doradca SEC wyjaśnia

Iran twierdzi, że zestrzelił amerykańskiego drona MQ-9 Reaper w pobliżu cieśniny Ormuz

Dlaczego 2 miliardy dolarów w korporacyjnych skarbcach Bitcoin to tykająca bomba z ukrytym warunkowym podażą




