World Liberty, wątpliwości dotyczące źródła finansowania inwestycji o wartości 100 milionów dolarów

Aqua 1 pod lupą w związku z dużą inwestycją, powiązania z brytyjskim śledztwem w sprawie prania pieniędzy

WLFI (World Liberty Financial) stoi w obliczu szczegółowego badania dotyczącego zakupu tokenów o wartości 100 milionów dolarów (około 159,3 miliarda jenów) przez Aqua 1.

W centrum uwagi znajdują się powiązania przedsiębiorcy Glena „Bobby'ego” Chowa z brytyjskim śledztwem w sprawie prania pieniędzy oraz źródło funduszy inwestycyjnych.

Związek z Web3Port i przeszłe doświadczenia biznesowe

Chow został aresztowany w 2021 roku przez brytyjskie władze pod zarzutem prania pieniędzy, jednak do tej pory nie postawiono mu zarzutów. Brytyjskie władze twierdzą, że śledztwo trwa nadal do końca lipca 2026 roku.

Chow wcześniej prowadził działalność w zakresie sprzedaży podłóg w Wielkiej Brytanii, jednak jego firma weszła w restrukturyzację, a on sam miał długi w wysokości około 5 milionów dolarów (około 80 milionów jenów) wobec firmy swojego ojca. Następnie zaangażował się w projekt kryptowalutowy Caduceus, pozyskując około 7,6 miliona dolarów (około 1,2 miliarda jenów), jednak tokeny ostatecznie straciły większość swojej wartości.

Caduceus twierdził, że otrzymał wsparcie od China Merchants Securities (UK) oraz Bin Zayed Group, jednak obie firmy później to zdementowały. Chow przeniósł się później do Abu Zabi, gdzie zaangażował się w firmę inwestycyjną Web3Port.

Portfel zarządzany przez Web3Port zakupił WLFI o wartości 20 milionów dolarów (około 318 milionów jenów) w styczniu 2025 roku, a inny portfel, który prawdopodobnie jest zarządzany przez Aqua 1, zakupił WLFI o wartości 80 milionów dolarów (około 1,27 miliarda jenów) w czerwcu tego samego roku. Ponadto, firma z Brytyjskich Wysp Dziewiczych związana z Web3Port później zmieniła nazwę na Aqua 1 GP Limited.

Jednak Aqua 1 zaprzecza jakimkolwiek powiązaniom z Web3Port.

Wątpliwości dotyczące źródła 100 milionów dolarów i potwierdzenia zgodności

Głównym punktem spornym jest źródło funduszy wykorzystanych do zakupu WLFI o wartości 100 milionów dolarów przez Aqua 1. WLFI twierdzi, że przestrzega obowiązujących przepisów prawnych i regulacyjnych oraz utrzymuje programy zgodności, które spełniają lub przewyższają standardy branżowe.

Z drugiej strony, rzecznik David Wachsman nie ujawnia, czy WLFI miało wiedzę na temat źródła funduszy inwestycyjnych Aqua 1.

Patrick Prinz, dyrektor operacyjny firmy zajmującej się badaniem aktywów cyfrowych Recoveris, zauważa, że przeszłe niepowodzenia biznesowe Chowa, nagłe duże fundusze, skala transakcji oraz powiązania z brytyjskim śledztwem w sprawie prania pieniędzy mogą być czynnikami, które skłonią do złożenia dokumentów dotyczących źródła funduszy.

Ponadto, na podstawie struktury podziału zysków WLFI, doniesienia sugerują, że do 75 milionów dolarów z kwoty zakupu Aqua 1 trafiło do firm kontrolowanych przez Donalda Trumpa. Biały Dom stwierdził, że Trump nie ma konfliktu interesów.

Chow nie jest obecnie ścigany karnie, a bezpośredni związek między jego przeszłymi działaniami a transakcją o wartości 100 milionów dolarów nie został wykazany. Niemniej jednak, brak wyjaśnienia źródła tych funduszy rodzi wątpliwości dotyczące przeprowadzonej należytej staranności i potwierdzenia zgodności w czasie transakcji.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.