World Liberty, wątpliwości dotyczące źródła finansowania inwestycji o wartości 100 milionów dolarów
Aqua 1 pod lupą w związku z dużą inwestycją, powiązania z brytyjskim śledztwem w sprawie prania pieniędzy
WLFI (World Liberty Financial) stoi w obliczu szczegółowego badania dotyczącego zakupu tokenów o wartości 100 milionów dolarów (około 159,3 miliarda jenów) przez Aqua 1.
W centrum uwagi znajdują się powiązania przedsiębiorcy Glena „Bobby'ego” Chowa z brytyjskim śledztwem w sprawie prania pieniędzy oraz źródło funduszy inwestycyjnych.
Związek z Web3Port i przeszłe doświadczenia biznesowe
Chow został aresztowany w 2021 roku przez brytyjskie władze pod zarzutem prania pieniędzy, jednak do tej pory nie postawiono mu zarzutów. Brytyjskie władze twierdzą, że śledztwo trwa nadal do końca lipca 2026 roku.
Chow wcześniej prowadził działalność w zakresie sprzedaży podłóg w Wielkiej Brytanii, jednak jego firma weszła w restrukturyzację, a on sam miał długi w wysokości około 5 milionów dolarów (około 80 milionów jenów) wobec firmy swojego ojca. Następnie zaangażował się w projekt kryptowalutowy Caduceus, pozyskując około 7,6 miliona dolarów (około 1,2 miliarda jenów), jednak tokeny ostatecznie straciły większość swojej wartości.
Caduceus twierdził, że otrzymał wsparcie od China Merchants Securities (UK) oraz Bin Zayed Group, jednak obie firmy później to zdementowały. Chow przeniósł się później do Abu Zabi, gdzie zaangażował się w firmę inwestycyjną Web3Port.
Portfel zarządzany przez Web3Port zakupił WLFI o wartości 20 milionów dolarów (około 318 milionów jenów) w styczniu 2025 roku, a inny portfel, który prawdopodobnie jest zarządzany przez Aqua 1, zakupił WLFI o wartości 80 milionów dolarów (około 1,27 miliarda jenów) w czerwcu tego samego roku. Ponadto, firma z Brytyjskich Wysp Dziewiczych związana z Web3Port później zmieniła nazwę na Aqua 1 GP Limited.
Jednak Aqua 1 zaprzecza jakimkolwiek powiązaniom z Web3Port.
Wątpliwości dotyczące źródła 100 milionów dolarów i potwierdzenia zgodności
Głównym punktem spornym jest źródło funduszy wykorzystanych do zakupu WLFI o wartości 100 milionów dolarów przez Aqua 1. WLFI twierdzi, że przestrzega obowiązujących przepisów prawnych i regulacyjnych oraz utrzymuje programy zgodności, które spełniają lub przewyższają standardy branżowe.
Z drugiej strony, rzecznik David Wachsman nie ujawnia, czy WLFI miało wiedzę na temat źródła funduszy inwestycyjnych Aqua 1.
Patrick Prinz, dyrektor operacyjny firmy zajmującej się badaniem aktywów cyfrowych Recoveris, zauważa, że przeszłe niepowodzenia biznesowe Chowa, nagłe duże fundusze, skala transakcji oraz powiązania z brytyjskim śledztwem w sprawie prania pieniędzy mogą być czynnikami, które skłonią do złożenia dokumentów dotyczących źródła funduszy.
Ponadto, na podstawie struktury podziału zysków WLFI, doniesienia sugerują, że do 75 milionów dolarów z kwoty zakupu Aqua 1 trafiło do firm kontrolowanych przez Donalda Trumpa. Biały Dom stwierdził, że Trump nie ma konfliktu interesów.
Chow nie jest obecnie ścigany karnie, a bezpośredni związek między jego przeszłymi działaniami a transakcją o wartości 100 milionów dolarów nie został wykazany. Niemniej jednak, brak wyjaśnienia źródła tych funduszy rodzi wątpliwości dotyczące przeprowadzonej należytej staranności i potwierdzenia zgodności w czasie transakcji.
Cena --
Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.
Możesz również polubić

Worldclo, kontrowersje związane z modelem AI WLFI i Chinami

Geopolityczne ryzyko tokenizacji aktywów rzeczywistych! Projekt kryptowalutowy rodziny Trumpów WLFI opóźnia emisję tokenów kredytowych dla kurortu na Malediwach

Kryptowaluty powiązane z Donaldem Trumpem notują spadki wartości

Rodzina Trumpów opóźnia wydanie tokenów kurortu na Malediwach związanych z projektem WLFI

World Liberty Financial powołuje Ryana Ballantyne'a na stanowisko Chief Business Officer

Inwestycja WLFI w wysokości 75 milionów dolarów, możliwość zysku dla firm związanych z rodziną Trumpów

Donald Trump powiązany z Gurenem Zhou i śledztwem w sprawie prania pieniędzy

AI Financial, obciążenie warunkami przeniesienia 148 milionów wonów w gotówce i 35 miliardów WLFI

AI Financial wymienia ALT5 Sigma Canada na notę o wartości 12 mln USD i 1 mln USD gotówki, która wkrótce wygasa

Zhou znany jako „Bobby” jest powiązany z zakupem WLFI za 10 miliardów dolarów, co jest przedmiotem śledztwa

World Liberty otrzymało 100 milionów dolarów od biznesmena ściganego za pranie pieniędzy: NYT

Warren wzywa do zbadania zmiany polityki USA po inwestycji WLFI w ZEA

Vlad śledzi, Pons zdobywa tron startowy Robinhood Chain?

Warren pyta o źródło 100 milionów dolarów i oskarża o korupcję

Adres skarbcowy WLFI przelał 170 milionów WLFI na Binance

Lokata w dolarach: ile zyskam, inwestując 3 500 USD na 30 dni

S&P Merval spadł o 12% w dolarach w sierpniu, a ryzyko kraju wzrosło o 80 punktów, największy skok od lutego

Oferują rzekome 5,5 miliona rekordów MyVete za 4000 USD

Lazarus przesuwa 30 mln dolarów przez Hyperliquid, gdy rozmowy w USA postępują

Polymarket dyskutuje o pozyskaniu 1 miliarda dolarów, wartość firmy szacowana na 29 bilionów wonów

Centra danych AI uczą się sztuczki zasilania, którą jako pierwsi opanowali górnicy Bitcoin

Peach ogranicza sprzedaż P2P bitcoinów zgodnie z nowymi zasadami

Bitcoin: American Bitcoin osiąga rekordową produkcję mimo debaty o kosztach

Rynek kryptowalut porusza się 'jako jeden blok' mimo szerszego rajdu: współzałożyciel Cryptex

Co byłoby potrzebne, aby wprowadzić Hyperliquid do USA? Były doradca SEC wyjaśnia

Iran twierdzi, że zestrzelił amerykańskiego drona MQ-9 Reaper w pobliżu cieśniny Ormuz

Dlaczego 2 miliardy dolarów w korporacyjnych skarbcach Bitcoin to tykająca bomba z ukrytym warunkowym podażą

Bitcoin potrzebuje popytu na ETF, aby utrzymać się w obliczu rosnącego ryzyka podwyżek stóp procentowych przez Fed: analitycy

SEC oskarża 38 podmiotów o fałszywe zgłoszenia doradcze inwestycyjne




