Hitachi lança serviço de monitoramento AML para ativos digitais e stablecoins

Pontos principais deste artigo

• Avaliação com três funções: antes da transação, após a transação e monitoramento da circulação de tokens
• Compartilhamento entre operadores exclui informações de risco como endereços e dados pessoais

Hitachi comercializa serviço de monitoramento AML

A Hitachi Ltd. anunciou no dia 5 que começou a oferecer o serviço de monitoramento de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) denominado "Digital Asset AML Platform", direcionado a transações de ativos digitais (criptomoedas) e stablecoins, a partir de 1 de outubro. O serviço é voltado para instituições financeiras e empresas relacionadas a ativos digitais. Quando os resultados da prova foram divulgados em julho, o início da oferta estava previsto para outubro.

O serviço é composto por três funções. Ele oferece "monitoramento pós-transação", que verifica continuamente as mudanças de risco após a transação, e "avaliação online em tempo real", que avalia o endereço da contraparte antes da transação. Também inclui "monitoramento de tokens", que verifica os riscos de circulação após a emissão de stablecoins e outros.

A avaliação de risco utiliza informações de análise de blockchain externas e dados relacionados a sanções e crimes, combinando com a análise do comportamento de transação por meio de IA e aprendizado de máquina. As informações compartilhadas entre os operadores incluem sinais de risco, como endereços de carteira, hashes de transação e razões para detecção. Informações sobre atributos pessoais não são incluídas no compartilhamento.

Duas provas e apoio da Autoridade Financeira

Este serviço é baseado nos resultados das provas realizadas pela Hitachi desde 2025 com empresas de ativos digitais e fornecedores de tecnologia AML. A primeira prova, iniciada em fevereiro de 2025, verificou a eficácia do compartilhamento de informações além dos limites das empresas. A segunda prova, realizada de março a maio de 2026, foi realizada como um projeto apoiado pelo "FinTech Proof of Concept Hub" da Autoridade Financeira, com a participação de 17 empresas.

A Hitachi posiciona os resultados da avaliação como "materiais de julgamento" e explica que não determinam transações fraudulentas ou violações legais. A decisão final sobre a resposta cabe aos operadores que utilizam o serviço. As blockchains, tokens e funções de avaliação que respondem variam de acordo com os termos do contrato e as condições de fornecimento.

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