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A polícia sul-coreana desmantelou uma gangue de lavagem de dinheiro de ativos virtuais em Myeongdong, apreendendo aproximadamente 6 bilhões de won em lucros criminosos
De acordo com um relatório da Agência de Notícias Unificada da Coreia, a Estação de Polícia de Jongno em Seul anunciou o desmantelamento de um grupo criminoso de lavagem de dinheiro composto principalmente por membros da família e parentes.
O grupo operava uma exchange de ativos virtuais não registrada em Myeongdong, Seul, convertendo dinheiro obtido de golpes telefônicos em Tether (USDT) e, em seguida, transferindo-o para o exterior, com a escala de lavagem de dinheiro alcançando centenas de bilhões de won coreanos.
Além disso, o grupo também aproveitou a alta nos preços dos metais preciosos para comprar ouro por meio de ativos virtuais em transações internacionais e, em seguida, exportá-lo para obter lucro. A polícia prendeu 19 suspeitos, incluindo o principal autor da lavagem de dinheiro A (46 anos) e outros três que foram detidos. O líder geral da organização de golpes, B (44 anos), fugiu para o exterior, e a polícia está em busca dele. Atualmente, dinheiro, bolas de prata e barras de ouro totalizando aproximadamente 6 bilhões de won coreanos foram apreendidos como lucros criminosos.
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