A SEC dos EUA acusou 21 indivíduos de insider trading transfronteiriço, em um caso que abrange um período de dez anos
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou que abriu processos contra 21 indivíduos, acusando-os de participar de um esquema de insider trading transfronteiriço de quase uma década, supostamente lucrando milhões de dólares ilegalmente ao usar informações privilegiadas não divulgadas vazadas por vários escritórios de advocacia internacionais.
A SEC destacou que o advogado de fusões e aquisições de Los Angeles, Nicolo Nourafchan, e seu sócio, Robert Yadgarov, organizaram e operaram essa rede de insider trading. Nourafchan é acusado de roubar informações confidenciais significativas relacionadas a mais de 12 transações de fusão corporativa de seus clientes e vazá-las para outros participantes, que então lucraram com as negociações e devolveram uma parte dos ganhos. A SEC também afirmou que a dupla recrutou outro advogado corporativo para continuar obtendo e disseminando mais informações privilegiadas sobre fusões para negociação.
A SEC afirmou que esta ação de fiscalização reflete sua determinação em "combater redes de insider trading em larga escala e responsabilizar toda a cadeia de vazamento". Enquanto isso, a Procuradoria-Geral de Massachusetts apresentou acusações criminais contra todos os indivíduos envolvidos. Agências reguladoras de vários países, incluindo o FBI, a FCA do Reino Unido e a FINMA da Suíça, também estão auxiliando na investigação.
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