O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou quatro corretoras de criptomoedas iranianas e vários executivos, acusando-os de ajudar na evasão de sanções

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou a inclusão da Nobitex, a maior corretora de criptomoedas do Irã, bem como de três outras corretoras iranianas, Wallex, Bitpin e Ramzinex, em sua lista de sanções, além de impor sanções ao presidente e cofundador da Nobitex, Amir Hossein Rad, ao atual CEO, Seyed Ali Khoee, e a vários cofundadores e executivos.

O Tesouro dos EUA acusou a Nobitex de processar mais de 50% dos fluxos de criptomoedas do Irã em 2025 e de fornecer suporte para transações relacionadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), organizações de ransomware e atividades de evasão de sanções. A corretora também auxiliou o Banco Central do Irã a obter centenas de milhões de dólares em financiamento via stablecoin. Autoridades dos EUA declararam que, após ações militares americanas contra o Irã, a Nobitex ajudou a transferir e proteger os ativos do regime iraniano.

Além disso, o Tesouro afirmou que a segunda maior corretora de criptomoedas do Irã, Wallex, bem como a Bitpin e a Ramzinex, também possuem vínculos com transações relacionadas ao IRGC. Dentre elas, a Wallex recebeu cerca de 12% dos fluxos de criptomoedas do Irã em 2025, a Bitpin respondeu por cerca de 10%, enquanto a Ramzinex, fundada em 2018, processou mais de US$ 2,45 bilhões em transações.

Esta ação faz parte da estratégia "Fúria Econômica" da administração Trump para exercer pressão máxima sobre o Irã. O Tesouro dos EUA afirmou que continuará a combater o uso de ativos digitais pelo Irã para financiamento de terrorismo e evasão de sanções, e reserva-se o direito de impor sanções secundárias a instituições financeiras e empresas estrangeiras que auxiliem o comércio ilegal do Irã.