As autoridades policiais dos EUA oferecem uma recompensa de US$ 4 milhões por informações que levem à prisão de Daren Li, suspeito de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas

By: rootdata|2026/04/25 10:29:26

Os EUA O Departamento de Assuntos Internacionais de Narcóticos e Aplicação da Lei do Departamento de Estado anunciou uma recompensa de até US$ 4 milhões no âmbito do Programa de Recompensas contra o Crime Organizado Transnacional por informações que levem à prisão de Daren Li, que auxiliou vários centros de golpes no Sudeste Asiático na lavagem de seus rendimentos.

De acordo com documentos judiciais, Daren Li lavou fundos obtidos das vítimas por meio de golpes envolvendo criptomoedas e outros meios fraudulentos, instruiu cúmplices a abrir contas bancárias nos Estados Unidos em nome de empresas de fachada e monitorou as transferências bancárias interestaduais e internacionais dos fundos das vítimas. Pelo menos US$ 73,6 milhões dos fundos das vítimas foram depositados diretamente em contas bancárias associadas a ele e a seus cúmplices, incluindo pelo menos US$ 59,8 milhões provenientes de empresas de fachada americanas envolvidas na lavagem dos rendimentos obtidos das vítimas defraudadas.

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