Parlamento apoia projeto de lei que criminaliza contas drop

A Rada Suprema aprovou em primeira leitura o projeto de lei nº 16013, que criminaliza a transferência e o uso de contas drop, utilizadas em esquemas criminosos. O projeto foi apoiado por 299 deputados. O documento visa melhorar os mecanismos de direito penal para combater fraudes financeiras e aumentar a responsabilidade pelo uso de contas em operações ilegais. Ele também implementa disposições da Diretiva da UE 2019/713, relacionada ao combate à fraude em pagamentos eletrônicos. O projeto prevê a criação de um registro de pessoas cujas operações estão sujeitas a controle reforçado, bem como verificações obrigatórias de clientes por bancos e prestadores de serviços de pagamento. Os drops são indivíduos que fornecem acesso aos seus dados bancários em troca de recompensa, o que facilita crimes financeiros. Em junho, os bancos fecharam mais de 500.000 contas no âmbito da luta contra os drops.

Este conteúdo é fornecido apenas para fins informativos gerais e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico ou tributário. Quaisquer eventos, recompensas, promoções online ou informações relacionadas mencionadas neste documento não devem ser consideradas uma recomendação, solicitação ou convite para comprar, vender, negociar ou realizar qualquer outra transação com criptoativos. Criptoativos são altamente voláteis e podem resultar em perdas. A disponibilidade dos serviços, produtos e eventos relacionados da WEEX pode variar conforme a região. É de sua responsabilidade garantir que sua participação esteja em conformidade com as leis e regulamentações locais aplicáveis.