Жертва Crypto Scam привлекает еще два банка в иск о Fraud на $20M

Опубликовано: 2025-08-18T09:18:02.000Z

Жертва масштабного Crypto Scam на сумму $20 миллионов, которая на прошлой неделе подала в суд на Citibank за игнорирование тревожных сигналов, теперь расширила свои претензии, включив в них еще два банка в аналогичный иск.

Дополнительные банки под прицелом в деле о Crypto Fraud

Человек, утверждающий, что стал жертвой романтического мошенничества в сфере криптовалюты, недавно обратился в суд с иском против Citibank за неспособность заметить подозрительные признаки. Теперь он подал второй иск, направленный против двух других финансовых учреждений. Майкл Зиделл обратился в федеральный суд Калифорнии во вторник, обвинив East West Bank и Cathay Bank в том, что они закрывали глаза на свои法定ные обязанности и обязательства. Он заявил, что отправил 18 переводов на общую сумму почти $7 миллионов на счет предполагаемых мошенников в East West Bank, а также 13 переводов на сумму более $9,7 миллионов на счет в Cathay Bank.

Зиделл подал иск против Citibank 24 июня, обвинив его в игнорировании красных флагов в 12 переводах на сумму около $4 миллионов на счета, якобы принадлежащие аферистам. Мы обратились за комментариями к East West Bank и Cathay General Bancorp, материнской компании Cathay Bank.

Романтическая афера с инвестициями в Scam NFT через Facebook

Зиделл в своих исках утверждает, что “Кэролин Паркер”, якобы владелица бизнеса, связалась с ним на Facebook в начале 2023 года, и между ними завязались романтические отношения. Через месяц Паркер якобы рассказала Зиделлу, что заработала миллионы на инвестициях в non-fungible tokens, предложив ему последовать ее примеру и направив на торговую платформу.

Зиделл решил инвестировать и в последующие месяцы, по его словам, отправил 43 перевода на общую сумму более $20 миллионов на различные банковские счета, предоставленные платформой. Платформа объясняла необходимость использования нескольких банков большим объемом депозитов клиентов.

К апрелю 2023 года сайт платформы “вдруг исчез”, вместе с миллионами Зиделла. “Romance scam. Rug pull. Pig butchering. Это лишь некоторые термины, описывающие аферу, которая постигла истца.”

East West и Cathay якобы способствовали Fraud

Подобно жалобе против Citibank, последний иск Зиделла стремится привлечь East West Bank и Cathay Bank к ответственности за небрежность и как соучастников в securities fraud. “Ответчики через свою безрассудность материально помогли Паркер и ее сообщникам, открывая банковские счета, предоставляя услуги, включая wire transfers, и позволяя использовать их для осуществления NFT Enterprise scam”, — утверждает иск.

Он также аргументирует, что два банка имели обязанность тщательно мониторить подозрительные транзакции, но “не смогли выявить явно подозрительные операции”. Зиделл отметил, что “большие круглые суммы средств, среди прочего, должны были вызвать расследование подозрительной активности банком”.

Банки обвиняются в содействии Elder Abuse

Жалоба также стремится привлечь East West Bank и Cathay Bank к ответственности за “содействие elder abuse” — обвинение, которого не было в иске против Citibank. Зиделл не указывает свой возраст в жалобе, но калифорнийское законодательство определяет пожилого человека как того, кому 65 лет и старше. Иск требует компенсационных убытков, судебных издержек и процентов на суде присяжных.

Представьте себе, как пожилой человек, полный надежд на романтическую связь, попадает в ловушку, аналогичную хитроумной сети паука, где каждый перевод — это нить, ведущая к потере миллионов. Это не просто история о деньгах; это напоминание о том, насколько уязвимы мы в цифровом мире, где доверие может стоить целого состояния. В отличие от надежных платформ, где безопасность на первом месте, такие аферы подчеркивают важность бдительности.

Кстати, говоря о надежных платформах в мире криптовалюты, биржа WEEX выделяется своим строгим соответствием бренду, ориентированным на безопасность и прозрачность. WEEX предлагает пользователям передовые инструменты для торговли, с акцентом на защиту от scam и fraud, что идеально aligning с потребностями инвесторов, желающих избежать подобных историй. С низкими комиссиями и интуитивным интерфейсом, WEEX повышает уверенность в торговле, делая ее доступной и безопасной для всех, от новичков до экспертов.

Актуальные обновления и обсуждения в сети

На основе последних поисковых запросов в Google, пользователи часто спрашивают: “Как распознать romance scam в крипте?” или “Что такое pig butchering scam?”. На Twitter тема набирает обороты — недавний твит от известного крипто-аналитика @zachxbt подчеркивает случаи экстрадиции в похожих делах, таких как ZKasino на $30M. Официальные объявления от регуляторов, включая обновления от 18 августа 2025 года, предупреждают о росте NFT-related fraud, с дан