Вливание 19 миллиардов USDT... Распространение незаконной гарантии в Юго-Восточной Азии

С января 2021 года по апрель 2026 года было проанализировано, что в незаконные платформы для криптовалютной торговли в Юго-Восточной Азии было влито более 19 миллиардов USDT. Эти платформы посредничают в сделках, связанных с азартными играми, отмыванием денег, мошенничеством и торговлей людьми, используя сообщества в Telegram и основанные на Tether (USDT) средства для расчетов и разрешения споров.

Аналитическая компания BitTrace в своем отчете сообщила, что, отслеживая адреса депозитов более чем 100 незаконных торговых платформ, общий объем поступлений превысил 19 миллиардов USDT. Годовой объем поступлений демонстрировал тенденцию к росту, достигнув пика в 2025 году.

Платформы для гарантии сделок работают не так, как обычные эскроу на основе смарт-контрактов, а сосредоточены на репутации оператора и депозитах. Стороны сделки собираются в закрытой группе в Telegram, после чего продавец или посредник отправляет депозит, и средства возвращаются после завершения сделки.

Платформы взимают комиссию за гарантии и занимаются отчетностью по сделкам, рекламой, привлечением клиентов и разрешением споров. Операторы управляют доверием и расчетами между сторонами сделки, что отличает их от структур на основе смарт-контрактов.

BitTrace классифицировала формы сделок на закрытые групповые сделки, открытые групповые сделки и сделки, переходящие из открытой группы в закрытую. Открытые группы арендуются незаконными операторами на месячной основе для рекламы и привлечения клиентов, а информация о сделках сообщается через бота в Telegram.

В областях с высокой стоимостью сделок, таких как торговля людьми, использовались сделки с комиссией за гарантию за каждую сделку. Сначала привлекаются контрагенты в открытой группе, а затем они переходят в закрытую группу для проведения процедуры гарантии.

Для расчетов в основном использовались Tether, выпущенные в сетях Tron (TRX) и Ethereum (ETH). BitTrace проанализировала, что некоторые платформы для гарантии не только связывают каналы ввода-вывода азартных сайтов с третьими сторонами для криптовалютных платежей, но и непосредственно управляют сообществами азартных игр и инструментами для расчетов.

С 2025 по 2026 год инструменты для расчетов, связанные с Xinbi, Dali и PuriLai, получили более 4.8 миллиардов USDT. Однако фактический уровень вовлеченности каждой платформы в преступную деятельность и конечное использование средств могут варьироваться в зависимости от отдельных адресов и потоков сделок.

Доля рынка Xinbi составила 92.48%. Эта цифра ограничена незаконным рынком торговых гарантий в Юго-Восточной Азии, определенным BitTrace, и не отражает общий объем незаконного рынка в регионе.

Правительство Великобритании в марте 2026 года указало на Xinbi как на крупный незаконный онлайн-рынок в Юго-Восточной Азии и ввело санкции. Министерство иностранных дел, Содружества и развития Великобритании сообщило, что Xinbi предоставляет криптовалютные услуги мошенническим организациям и поддерживает распространение украденных личных данных и спутникового оборудования.

В списке санкций Великобритании также указаны адреса Tron, связанные с Xinbi. Назначение санкций может привести к блокировке потоков средств, связанных с этой платформой.

Финансовая сеть по борьбе с преступностью (FinCEN) Министерства финансов США сообщила, что основанная в Камбодже группа Huiyuan отмыла не менее 4 миллиардов долларов (около 53.72 триллионов вон) незаконных средств с августа 2021 года по январь 2025 года. Эта цифра является отдельной оценкой для группы Huiyuan.

Ранее BitTrace проанализировала, что в мошеннические схемы в Юго-Восточной Азии было влито 3.4 миллиарда USDT в первой половине 2026 года, однако эта цифра отличается от текущего анализа по периодам и диапазону адресов. Поэтому нельзя использовать обе цифры для расчета темпов роста поступлений или расширения рынка. В предыдущем анализе BitTrace была представлена структура разделения труда незаконных торговых платформ.

BitTrace проанализировала, что даже если конкретная платформа закрыта, это не означает исчезновение всей преступной экосистемы. Открытые группы, инструменты для расчетов и азартные сайты слабо связаны, и если одна платформа будет заблокирована, сделки могут перейти на другую платформу для гарантии.

Замораживание средств Tether также является фактором, влияющим на потоки средств. BitTrace сообщила, что 8 сентября 2026 года Tether заморозил 50 адресов в блокчейне, среди которых более 21 адреса, связанные с операциями Xinbi.

Объем заморозки составил 45 миллионов долларов (около 604 миллионов вон). Эта цифра основана на анализе отслеживания адресов в блокчейне BitTrace, и название правоохранительного органа, который отдал приказ о заморозке, не было установлено.

Этот анализ показывает, что Tether может быть использован не только как средство платежа для незаконных сделок, но и как основа для привлечения сообществ, гарантий сделок, разрешения споров и отмывания денег. Однако 19 миллиардов USDT и доля Xinbi в 92.48% являются аналитическими данными, основанными на диапазоне отслеживания BitTrace.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.