90 дней, 1,5 миллиарда TVL: стал ли Robinhood Chain машиной для вывода средств мошенников с мем-криптовалютами?

Массовая эмиссия токенов, контроль и сбыт, оборот средств превышает 9 миллионов долларов за 30 дней.

Автор: Oluwapelumi Adejumo

Перевод: Saoirse, Foresight News

С ростом этого быстро развивающегося интернета, привлекающего все больше организованных мошеннических действий, на Robinhood Chain всплывает еще одно подозрительное «мем-крипто» «фабрика побега».

28 сентября блокчейн-безопасная компания GoPlus сообщила, что обнаружила сотни мем-криптовалют с высокими рисками операций. За последние 30 дней связанные средства циркулировали через единую сеть, общая сумма превышает 9 миллионов долларов.

По данным GoPlus, группа массово создает новые кошельки для сбора и продажи токенов, а затем переводит полученные средства на связанные адреса. По состоянию на 28 сентября, в последних 400 транзакциях основного кошелька было двустороннее движение около 3589 ETH, стоимостью около 9,49 миллиона долларов.

GoPlus особо подчеркивает, что эта сумма представляет собой общий оборот средств, а не чистую прибыль или фактические убытки инвесторов. Однако активность кошельков раскрывает воспроизводимую модель: доходы от эмиссии токенов используются для финансирования следующего раунда новых проектов.

Операторы создают токены вокруг популярных нарративов, распределяют доли токенов между кошельками с почти отсутствующей торговой историей, а затем завершают продажу через контракты PonsV2Helper, UniversalRouter и другие. Полученные ETH сначала проходят через промежуточные кошельки, а затем собираются в более крупные группы.

Эта схема может скрыть фактическое количество токенов, контролируемых группой. Это не единоразовая крупная распродажа одним кошельком, а поэтапная продажа десятками, казалось бы, не связанных адресов, маскирующаяся под независимые рыночные сделки, а средства в конечном итоге собираются в другом месте.

GoPlus утверждает, что эта модель отличается от традиционных побегов — традиционные побеги напрямую изымают ликвидность и запрещают покупателям продавать. Риск в этом случае заключается в том, что за внешне независимыми кошельками скрывается координированный контроль и сбыт, а средства будут циклически инвестироваться в последующие эмиссии токенов.

Ранние группы вывели 18,4 миллиона долларов из 53 проектов токенов

Ранее исследователь блокчейна Wazz уже обнаружил в Robinhood Chain еще один подозрительный случай побега, утверждая, что группа за примерно два месяца заработала около 18,43 миллиона долларов на как минимум 53 проектах эмиссии мем-криптовалют.

Группа использовала модификацию той же стратегии: после запуска проекта кластер из 70 до 200 кошельков массово покупал токены, часто контролируя более 70% общего объема токенов.

Wazz также обнаружил финансовую связь между последовательными проектами: средства из предыдущего проекта переводились на кошельки для запуска нового проекта. Эта модель показывает, что прибыльные средства группы циклически повторно используются, а не изымаются после каждой продажи.

GoPlus утверждает, что оба случая имеют множество общих черт: массовое использование инструмента Pons V2, скрытие проблемы концентрации токенов с помощью массовых кошельков, средства вращаются между несколькими проектами токенов. Безопасные учреждения также предупреждают, что нет доказательств того, что два кластера кошельков принадлежат одной и той же группе операторов. Новая группа больше полагается на создание новых кошельков для сбора средств; группа, обнаруженная Wazz, использовала крупные кластеры кошельков для контроля поставок токенов на ранних этапах запуска.

Это различие указывает на то, что вовлеченные мошеннические субъекты не ограничиваются одной командой. Разные структуры кошельков могут реализовать одну и ту же прибыльную логику, позволяя группе использовать различные способы маскировки координированной распродажи под нормальные сделки.

Это создает большие проблемы для обнаружения кошельков, платформ запуска и интерфейсов торговли: контракты токенов функционируют нормально, просто токены распределены по десяткам связанных адресов, и только сканирование вредоносного кода затрудняет выявление рисков.

Быстрый рост Robinhood Chain увеличивает риски

Пока эти подозрительные фабрики побега продолжают появляться, Robinhood Chain быстро расширяется.

Согласно данным DeFiLlama, эта сеть Ethereum Layer-2 была официально запущена 1 июля, и на момент публикации общий объем заблокированных средств превысил 1,5 миллиарда долларов, что произошло менее чем за 90 дней, что является впечатляющим темпом роста.

Token Terminal оценивает, что Robinhood Chain за примерно три месяца создала около 50 миллионов долларов дохода, что достаточно, чтобы подтвердить высокую активность торговли в сети.

Доход Robinhood Chain в сентябре резко возрос до около 40 миллионов долларов, общий доход составил 50 миллионов долларов. Источник данных: Token Terminal

Потенциал Robinhood заключается не только в комиссиях, получаемых от пользователей криптовалюты. У этого брокера 28,6 миллиона клиентов с депозитами и управляемыми активами на сумму около 384 миллиардов долларов, разработчики имеют возможность создавать продукты на цепочке, чтобы достичь этой огромной базы финансовых клиентов.

Но это огромное преимущество в трафике также означает, что если злонамеренная эмиссия токенов не будет своевременно остановлена, потери будут гораздо выше.

Безразрешительная сеть позволяет внешним разработчикам развертывать контракты без необходимости проверки Robinhood. Однако пользователи, получающие доступ к продуктам на цепочке, все же могут добавить функции проверки рисков, предупреждения о кошельках и анализа концентрации токенов.

Второе разоблачение подозрительной фабрики побега означает, что для Robinhood становится все более срочным создать такие механизмы безопасности, прежде чем привлечь больше клиентов-брокеров на цепь.

Для Robinhood коммерческая проблема заключается в том, что необходимо поддерживать открытую экосистему, обеспечивая быстрое развитие цепи, и одновременно предотвращать организованных операторов токенов от использования этого канала для сбора средств у массовых инвесторов.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.