Банк Италии требует от поставщиков услуг криптоактивов проверять каждую транзакцию

Банк Италии выпустил уведомление, в котором требует от поставщиков платежных услуг и поставщиков услуг криптоактивов постоянно использовать процедуры, связанные с правилами путешествий, для проверки финансовых транзакций без установления минимального порога суммы. Соответствующие учреждения должны проверять имена инициатора и бенефициара при установлении клиентских отношений, когда Совет Европейского Союза принимает решение, а также при каждой транзакции, сопоставляя их с перечнями санкционированных лиц и компаний. Автоматизированные системы не должны устанавливать минимальные пороговые значения для проверки транзакций, и в случае необходимости могут принимать задержки в переводах для усиления проверки санкций.