Binance снова под пристальным вниманием из-за торговли, связанной с Ираном

Федеральные прокуроры США расследуют, нарушила ли Binance санкции против Ирана, не остановив определенные торговые операции на платформе. Расследование ведет прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка при поддержке уголовного подразделения Министерства юстиции США в Вашингтоне. Само по себе расследование не является установлением вины и может завершиться без предъявления обвинений.

Согласно сообщениям, следователи выясняют, знала ли Binance о том, что на платформе совершались сделки, связанные с Ираном, и при этом не вмешалась. Это отличается от предпосылок более раннего гражданского дела о конфискации активов на сумму 61 млн $, поданного Южным округом Нью-Йорка 14.09.2026. То дело касается криптовалют, предположительно связанных с незаконной продажей иранской нефти, а не Binance как стороны разбирательства.

Что предусматривает расследование

Сообщения от 22.09 впервые публично описывают прокуроров как тех, кто расследует собственные действия Binance, а не только действия пользователей платформы. Предыдущие материалы, в том числе публикация Wall Street Journal за 03.2026, в основном касались вопроса о том, использовал ли Иран Binance для обхода санкций.

Дело о конфискации активов на сумму 61 млн $ ведется в порядке in rem: оно направлено против самих активов, а не против физического или юридического лица. По этому делу Binance не предъявлены обвинения, и компания не указана в качестве ответчика. Позже тем же утром Reuters подтвердило сообщение Bloomberg, тогда как Министерство юстиции США не стало комментировать ситуацию, а с прокуратурой Манхэттена не удалось оперативно связаться после окончания рабочего дня.

От соглашения 2023 года до нынешнего внимания

В 11.2023 Binance признала себя виновной в нарушении законов США о противодействии отмыванию денег (AML) и санкциях и согласилась выплатить штрафы на сумму около 4,3 млрд $. Основатель компании Чанпэн Чжао тогда покинул пост генерального директора, признал себя виновным по связанным обвинениям в соответствии с Законом о банковской тайне и провел четыре месяца в тюрьме, прежде чем получить помилование. В рамках этого соглашения в Binance были назначены независимые специалисты по контролю за соблюдением требований.

В 02.2026 Binance сообщила, что подверженность санкционным рискам снизилась на 96,8% в период с 01.2024 по 07.2025 благодаря улучшенному мониторингу транзакций. Предыдущие публикации о счетах Blessed Trust и Hexa Whale указывали на более крупные денежные потоки, связанные с Ираном; тогда Binance оспорила утверждение, что допустила переводы, связанные с Ираном, на сумму 1,7 млрд $. Тем, кто хочет лучше разобраться в общем контексте санкций против криптовалютной деятельности, связанной с Ираном, стоит обратиться к предыдущим материалам о санкциях OFAC в отношении сторон, использующих Биткоин в связанной с Ираном деятельности.

Источники и реакция

О новости первым сообщил Bloomberg 22.09.2026, сославшись на источники, пожелавшие сохранить анонимность из-за деликатного характера вопроса. Позже тем же утром информацию подтвердило Reuters. Представитель Binance заявил, что криптобиржа придерживается политики нулевой терпимости к нарушениям санкций и полностью сотрудничает с правоохранительными органами, помогая выявлять и устранять злоумышленников, однако прямо не подтвердил, знала ли компания о сообщении о расследовании.

Основные факты вкратце

• Расследование: Министерство юстиции США и прокуроры Манхэттена выясняют, позволяла ли Binance сознательно совершать сделки, связанные с Ираном.
• Дело о конфискации: 61 млн $ в криптовалюте; дело направлено против активов, а не Binance в качестве ответчика.
• История: соглашение на сумму 4,3 млрд $ в 2023 году и назначение независимых специалистов по контролю за соблюдением требований.
• Статус: После соглашения 2023 года суд не устанавливал факт нарушения.
• Рынок: BNB и цены на криптовалюты в целом сначала отреагировали на новость сдержанно.

Что будет дальше?

На данный момент нет ни предъявленных обвинений, ни ордеров на обыск, ни официальных заявлений Министерства юстиции США о масштабах расследования. Среди возможных дальнейших шагов — предъявление обвинений, решение отказаться от уголовного преследования, отчеты наблюдателей или новые гражданские иски со стороны Южного округа Нью-Йорка. Пока правовой статус Binance в этом деле остается неопределенным, как и статус аналогичных дел о применении санкций против других бирж в Европе, о которых стало известно ранее в этом году. Более широкий регуляторный прессинг на Binance, недавно проявившийся, в частности, в приостановке компанией своей заявки на получение разрешения MiCA в Греции, остается частью общей картины международного надзора за криптобиржей.