Срочные новости: Рафаł Заорский задержан? Прокуратура наносит удар по Zondacrypto. "R.Z." в руках ЦБЗК

Мощный удар служб в деле о банкротстве биржи Zondacrypto. Национальная прокуратура только что сообщила о задержании трех человек. Одним из них является "R.Z.", которого задержали сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью. Инициалы и прежние связи Рафаła Заорского с BitBay и Zondacrypto немедленно привлекли внимание публики к самому известному польскому спекулянту на бирже. Однако прокуратура не раскрыла полное имя задержанного, поэтому на данный момент нельзя официально подтвердить, что речь идет именно о Заорском.

Основные факты

• Национальная прокуратура подтвердила задержание трех человек: J.W., A.P. и R.Z.
• R.Z. был задержан сотрудниками Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью.
• Во время обысков службы изъяли наличные деньги, ювелирные изделия, часы и автомобили.
• Задержанные должны быть доставлены в прокуратуру в Катовицах, где следователи предъявят им обвинения.
• Параллельно сотрудники вошли в Польский олимпийский комитет и Управление по охране конкуренции и потребителей.
• Прокуратура до сих пор не раскрыла полное имя R.Z. и содержание предъявленных ему обвинений.

"R.Z." в руках ЦБЗК. Службы изымают имущество

Операция началась 2 сентября. Людей с инициалами "J.W." и "A.P." задержали полицейские Воеводского управления полиции в Катовицах, в то время как за R.Z. пришли сотрудники ЦБЗК. Задержания произошли по месту жительства. Одновременно начались обыски квартир, хозяйственных помещений и других мест, охваченных постановлениями прокурора.

Следователи нашли финансовые средства, ювелирные изделия, включая часы, а также автомобили. Имущество изымается для возможного будущего обеспечения. Одним из приоритетов многопрофильного расследования, касающегося платформы Zondacrypto, является установление потоков денег и возврат как можно большей части средств.

Но на этом сегодняшняя операция не заканчивается. ЦБЗК также вошло в офисы Польского олимпийского комитета и Управления по охране конкуренции и потребителей. Сотрудники изымают там документацию, которая, по мнению прокуратуры, может иметь доказательственное значение.

Вся троица теперь должна попасть в Силезский отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Катовицах. Там задержанные должны услышать обвинения. Только позже прокурор решит, будет ли он ходатайствовать о применении мер пресечения.

Официальное сообщение Генерального прокурора

Почему все взгляды устремлены на Заорского?

Фамилия Заорского уже несколько месяцев появляется в материалах, касающихся BitBay, предшественника Zondacrypto. В апреле "Rzeczpospolita" опубликовала записи разговоров Рафаła Заорского с пропавшим в 2022 году Сильвестром Сушком. По данным газеты, записи также имеются у прокуратуры.

На записях Сушек обвинял Заорского в том, что тот должен ему миллионы злотых. Спор был связан с деятельностью Krypto Jam, компанией, возглавляемой Заорским, которая занималась анимацией рынка на BitBay. Сам Заорский публично подтверждал, что сотрудничал с биржей, хотя совершенно иначе представлял характер своих отношений с людьми, стоящими тогда за платформой.

Дело также имело свой гражданский аспект. Оператор Zondacrypto, BB Trade Estonia OÜ, подал в суд на Krypto Jam. Иски изначально превышали 32 миллиона злотых и включали более 6,2 миллиона злотых и возврат 150 биткойнов. В апреле суд отклонил требование о 150 BTC, однако разбирательство по остальной части продолжается.

Все это делает инициалы R.Z. трудными для игнорирования. В то же время неизвестно, связано ли задержание, объявленное 2 сентября, именно с Рафаłem Заорским, и имели ли бы возможные обвинения отношение к его давнему спору с Сушком. Прокуратура пока подтвердила только инициалы.

Расследование гораздо шире. В конце июля дело о потерях клиентов Zondacrypto было объединено с расследованием, проводимым с 2022 года. Прокуратура прямо указала, что изучает обстоятельства возникновения и деятельности BitBay и Zondacrypto, которые могут иметь значение также для выяснения исчезновения Сильвестра Сушка. На прошлой неделе Генеральный прокурор Вальдемар Журек уже говорил о "значительном прорыве" и анонсировал новые интенсивные действия служб. Сегодняшние задержания показывают, что это были не пустые слова.

Редакция BitHub.pl также рекомендует:

Качиньский хочет создать комиссию по делу Zondacrypto. В ней должны заседать эксперты

Туск: Россия использует криптовалюты для финансирования террористических актов на территории Польши

Скандал в Премьер-лиге. Следователи заморозили миллионы из криптовалют на счету гиганта

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.