Криптопреступления достигают 158 миллиардов долларов в 2025 году – Но использование криптовалют мошенниками снижается, утверждает TRM
- TRM Labs сообщает, что хотя криптопреступления в 2025 году достигли 158 миллиардов долларов, их доля в общем объёме криптографии снижается.
- Использование рубль-пегированной стабильной монеты A7A5 увеличилось и существенно повлияло на объёмы транзакций.
- Иранские криптосделки процветают даже под санкциями, а незаконная торговля достигает 580 миллионов долларов.
- Мошенничество и хакерские атаки в 2025 году продолжают быть основной частью криптопреступной деятельности.
WEEX Crypto News, 2026-01-29 17:35:13
В последние годы сложность и масштабы криптовалютного воздействия значительно возросли. Хотя 2025 год стал знаменательным годом с увеличением криптопреступлений на мировом уровне, общая картина показывает другое – использование цифровых средств для преступных целей уменьшается. Согласно последнему докладу компании TRM Labs, удельный вес незаконных операций в криптоэкономике продолжает падать, несмотря на номинальный рост преступной деятельности.
Рост криптопреступлений и их снижение в процентах
В 2025 году объем нелегитимных криптовалютных операций достиг $158 миллиардов, что превышает показатель прошлого года на 145%. Однако большая цифра в долларах скрывает тот факт, что эти операции составляют всего 1.2% от всего объёма операций на блокчейне. Это снижение по сравнению с 1.3% в 2024 году и, тем более, с показателем 2.4% в 2023 году. Эти данные находят подтверждение в прогнозах Chainalysis, которая оценивает криптопреступления в $154 миллиарда на тот же период, что составляет менее 1% от всех криптоактивностей.
Углубленный анализ рисков
TRM Labs представила новый подход к оценке рисков, который учитывает нелегальные действия в соотношении к доступному капиталу, а не просто к объему транзакций. Эта метрика показала, что в 2025 году преступники присвоили 2.7% криптоликвидности, что меньше показателей 2.9% (2024 год) и 6% (2023 год). Это исследование находит, что, хотя отдельные категории преступлений возросли в абсолютных выражениях, они захватили меньшую долю вновь поступающего капитала.
Россия и изменение геополитического ландшафта
Россия в этом году оказалась в центре внимания, благодаря увеличению активности, связанной с санкциями. TRM Labs связывает это с активным использованием A7A5, российской стабильной монеты, привязанной к рублю, которая достигла объема транзакций в $72 миллиарда. Другие данные показывают, что $39 миллиардов операций напрямую связаны с кошельками системы обхода санкций A7, мотивируя на интерпретацию данных активностей как государственно-координированных.
Влияние санкций на мировую криптоэкономику
Криптовалютные операции в Иране, несмотря на ввод санкций, продолжают оставаться устойчивыми. В течение кратковременного конфликта с Израилем в июне 2025 года объём транзакций снизился, однако их стоимость выросла из-за увеличения объема переводов, включая до $580 миллионов, связанных с незаконной деятельностью. Иран, подвергнувшийся жестким финансовым санкциям, активно ищет способы обойти западные финансовые барьеры, использует криптовалюты для торговли оружием, включая баллистические ракеты и дроны.
Мошенничество, атаки и ИИ как источники криптопреступлений
Значительной частью нелегального объема в 2025 году стали криптовалютные кражи. Практически в 150 случаях было похищено $2.87 миллиарда. Примечательно, что хотя количество инцидентов сократилось, общие потери выросли. Это связано с тем, что хакеры начали фокусироваться на инфраструктуре операций, а не на смарт-контрактах. Наибольшие потери были зарегистрированы в результате взлома биржи Bybit в феврале, что привело к убыткам в $1.46 миллиарда, предположительно совершённого северокорейскими актёрами.
Мошенничества как устойчивый вид преступлений
Несмотря на волатильные изменения на крипторынке, мошенничества в 2025 году привели к потерям в $35 миллиардов, что сравнимо с уровнями 2024 года. Основная часть потерь приходится на инвестиционные мошенничества, такие как схемы сект и операции Понци. Стабильные монеты лидируют по объёмам мошеннических потоков, причём сети преступников активно используют генеративный ИИ для создания более убедительных мошеннических схем и ускоренного «отмывания» средств.
Более того, нелегальные рынки также расширяются, особенно в сфере торговли онлайновыми наркотиками, достигнув $3.4 миллиардов в криптовалютном объёме, особенно за счёт русскоязычных даркнет-платформ.
Глобальные тренды и будущее криптобезопасности
Благодаря глубокомасштабным геополитическим изменениям и нововведениям в технологиях, криптопреступления продолжают представлять собой значительную угрозу. Расширение нестабильных и менее регулируемых платформ вынуждает государства и компании применять всё более сложные меры для борьбы с угрозами. Организации, такие как TRM Labs, играют ключевую роль в мониторинге этих тенденций и предоставлении стратегических данных для смягчения рисков.
Ожидается, что будущие изменения в глобальной правовой базе и технологиях, таких как искусственный интеллект, определят как криптомир на новом этапе будет справляться с этими вызовами. Независимо от развития, вопрос безопасности данных и защиты капиталов инвесторов остаётся наиважнейшей задачей.
Заключение
В условиях развивающейся криптоэкономики эти цифры и данные предлагают всем заинтересованным сторонам ценные уроки. Они указывают на необходимость контроля, регулирования и инновационных решений для снижения преступной активности и укрепления доверия в использовании криптоактивов. Криптомошенничество и его профилактика останутся актуальными в ближайшие годы, и сотрудничество в международном плане станет ключевым в борьбе с этой угрозой.
Час задавания вопросов (FAQ)
Каков был общий объем криптопреступлений в 2025 году?
Общий объем криптопреступлений в 2025 году составил $158 миллиардов, что на 145% больше по сравнению с предыдущим годом.
Какие страны стали наиболее уязвимыми к криптопреступлениям?
Россия и Иран оказались в центре внимания из-за увеличения активности, связанной с санкциями и обходом финансовых барьеров.
Влияние каких криптовалютных инструментов способствовало росту незаконных операций?
Стабильные монеты, такие как A7A5, активно использовались в России, а также оказали значительное влияние на рост нелегальных операций.
Как используемые технологии поспособствовали усилению мошенничества?
Генеративный ИИ стал ключевым инструментом преступных сетей для создания более убедительных мошенничеств и быстрого перемещения средств.
Какие тенденции ожидаются в будущем для предотвращения криптопреступлений?
Ожидается усиление глобальных регулирующих мер и технологий мониторинга, чтобы противостоять угрозам криптопреступлений и защищать интересы инвесторов.
Вам также может понравиться

Стратегия Майкла Сейлора покупает 2,932 биткоинов на фоне распродажи рынка
Ключевые выводы Стратегия Майкла Сейлора купила 2,932 биткоинов на сумму $264,1 миллиона во время рыночного отката. Общий объем…

Основные выводы о криптовалюте из Давоса: столкновение политики и денег
Криптовалюта укрепила свои позиции на Всемирном экономическом форуме в Давосе 2026 года, где обсуждали ее влияние на денежный…

Гонконгская OSL Group запускает сбор капитала в $200 млн для продвижения Stablecoin и платежей
Ключевые выводы OSL Group объявила о сборе капитала в $200 миллионов для расширения деятельности в области stablecoin и…

GameStop 2.0? Почему генеральный директор Robinhood считает, что Tokenization — единственное решение для приостановок торгов
Ключевые выводы Генеральный директор Robinhood, Влад Тенев, настаивает на том, что акционы в формате Tokenization могут помочь избежать…

Какова следующая цель цены на золото и действительно ли она достигнет $6000 до конца года?
Основные моменты: Золото недавно преодолело отметку в $5000 за унцию, вызывая оживлённые прогнозы на рынке. Основные игроки, такие…

Золото до $10,000 и серебро до $150: мои смелые, или, возможно, не такие уж смелые прогнозы цен на золото и серебро до 2026 года
Ключевые выводы Рынок Comex золота достиг нового рекордного максимума в $5,345.00 за унцию, увеличившись на $500.00 всего за…

Могут ли цены на золото достичь $6,000?
Ключевые выводы Значительный рост цен на золото в начале 2026 года связан с ослаблением доллара США и геополитической…

Прогноз цены на золото, так как Том Ли заявляет, что рост металлов может влиять на крипто
Ключевые выводы: Цены на золото достигли нового исторического максимума (ATH) в последние 24 часа, и это может вскоре…

Прогноз цен на золото и английский ключевое слово сегодня в Индии: Каким будет курс золота и серебра 28 января 2026 года?
Ключевые выводы: Колебания цен на золото и серебро остаются актуальной темой для инвесторов как в Индии, так и…

Центральный банк ОАЭ одобряет первый стейблкоин, обеспеченный USD
Ключевые выводы Одобрение первого стейблкоина в ОАЭ: Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов утвердил выпуск первого стейблкоина, обеспеченного долларом…

Optimism DAO одобряет предложение о выкупе OP с 84% одобрением – что дальше?
Key Takeaways Optimism DAO одобрил предложение о выкупе OP, направив 50% доходов Суперцепи на ежемесячные выкупы. Программа продолжительностью…

Сенаторы США критикуют Министерство юстиции за прекращение работы Crypto Crime Unit
Основные выводы Шесть сенаторов США выразили обеспокоенность в связи с закрытием специального подразделения Министерства юстиции по расследованию криптопреступлений,…

Bybit представит долларовые счета с партнёрскими банками — может ли криптовалюта стать массовой?
Key Takeaways Bybit планирует запуск долларовых банковских счетов через партнёрские банки в феврале 2026 года. Платформа стремится стать…

Bitcoin отступает из-за ястребиной позиции ФРС и давления оттоков: аналитик
Ключевые моменты: Рынок криптовалют испытывает давление из-за ужесточения финансовых условий и геополитической напряженности. Отток капитала и снижение интереса…

Крипто-ПАК Fairshake привлекает $193M перед важным голосованием в США
Key Takeaways: Fairshake собрал $193 миллионов в фонде для участия в выборах 2026 года и влияния на криптозаконодательство…

Россия ограничивает покупателей криптовалюты до $4000 в год – последуют ли другие страны?
Основные выводы Государственная Дума России готовится к завершению законодательства к 1 июля 2026 года, регулирующего доступ к криптовалютам…

Bitpanda и Ribbon Plc запускают трейдинг, хранение и staking криптовалют для пользователей в Великобритании
Ключевые моменты Bitpanda и Ribbon Plc заключают партнёрство для предоставления комплексных услуг в области цифровых активов на рынке…

Asia Market Open: Bitcoin Range-Bound Near $88K As Asia Tech Loses Momentum, Gold Pushes Higher
Биткойн продолжает держаться около $88,000, несмотря на потерю азиатскими рынками техноимпульса. Отношение инвесторов демонстрирует противоречие между надеждами на…
Стратегия Майкла Сейлора покупает 2,932 биткоинов на фоне распродажи рынка
Ключевые выводы Стратегия Майкла Сейлора купила 2,932 биткоинов на сумму $264,1 миллиона во время рыночного отката. Общий объем…
Основные выводы о криптовалюте из Давоса: столкновение политики и денег
Криптовалюта укрепила свои позиции на Всемирном экономическом форуме в Давосе 2026 года, где обсуждали ее влияние на денежный…
Гонконгская OSL Group запускает сбор капитала в $200 млн для продвижения Stablecoin и платежей
Ключевые выводы OSL Group объявила о сборе капитала в $200 миллионов для расширения деятельности в области stablecoin и…
GameStop 2.0? Почему генеральный директор Robinhood считает, что Tokenization — единственное решение для приостановок торгов
Ключевые выводы Генеральный директор Robinhood, Влад Тенев, настаивает на том, что акционы в формате Tokenization могут помочь избежать…
Какова следующая цель цены на золото и действительно ли она достигнет $6000 до конца года?
Основные моменты: Золото недавно преодолело отметку в $5000 за унцию, вызывая оживлённые прогнозы на рынке. Основные игроки, такие…
Золото до $10,000 и серебро до $150: мои смелые, или, возможно, не такие уж смелые прогнозы цен на золото и серебро до 2026 года
Ключевые выводы Рынок Comex золота достиг нового рекордного максимума в $5,345.00 за унцию, увеличившись на $500.00 всего за…