FATF опубликовал отчет о регулировании виртуальных активов, преступные группы используют лазейки для перевода миллиардов долларов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала последний отчет, в котором указывается, что, несмотря на то, что все больше стран принимают законодательство по регулированию виртуальных активов, многие страны все еще находятся на стадии реализации. Организованные преступные группы используют эти лазейки для перевода десятков миллиардов долларов незаконных доходов в области виртуальных активов. В отчете говорится, что 83% из исследованных юрисдикций уже внедрили законодательство о «правиле путешествий», что выше, чем 73% в 2025 году, еще 11 юрисдикций работают над соответствующей реализацией. В отчете отмечается, что юрисдикции по-прежнему сталкиваются с трудностями в идентификации субъектов, предоставляющих услуги виртуальных активов (VASP), в борьбе с рисками оффшорных VASP и платформ децентрализованных финансов (DeFi). Увеличивается количество случаев злоупотребления стейблкоинов северокорейскими связанными лицами и террористами, а также наблюдается новая тенденция к разработке преступными сетями собственных стейблкоинов для противодействия замораживанию активов. В отчете упоминается, что одна финансовая группа в Камбодже отмыла как минимум 4 миллиарда долларов в период с 2021 по 2025 год, а Национальная гвардия Испании в июне 2025 года ликвидировала сеть мошенничества с инвестициями в криптовалюту на сумму около 460 миллионов евро. Председатель FATF Джилс Томпсон подчеркивает, что правительства стран и частный сектор должны усилить сотрудничество, чтобы устранить регуляторные лазейки и укрепить трансграничное сотрудничество.