Генеральный директор Tether Ардоино оспаривает отчет Ирана с утверждением о четырехнедельной заморозке

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино оспорил отчет сенатора Ричарда Блументаля о санкциях против Ирана, заявив, что компания замораживала отмеченные адреса в среднем на четыре недели до официальных назначений с 2023 года.

Резюме

• Четыре недели — это среднее время, на которое Tether опережал официальные назначения с 2023 года, по словам Ардоино.
• 99% заявленных адресов были заморожены до того, как Chainalysis их пометил, утверждает генеральный директор.
• 84% из 846 кошельков, связанных с Ираном, использовали USDT исключительно или почти исключительно, сообщили следователи Сената.
• Блументаль запросил федеральные расследования практик Tether в области санкций и борьбы с отмыванием денег.

Паоло Ардоино заявил в посте от 19 октября, что сравнение охватывало назначения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США и Национального бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля.

Tether ссылается на более ранние заморозки в своей защите санкций

В своем посте от 19 октября Ардоино обвинил анализ Блументаля в игнорировании времени действий Tether. Его цифра в четыре недели относилась к среднему значению по заморозкам с 2023 года, в то время как отдельное утверждение о 99% касалось того, действовал ли Tether до того, как Chainalysis применил метки.

"Анализ сенатора Блументаля о санкционном отчете Tether упускает из виду, что с 2023 года Tether замораживала в среднем за 4 недели до официального назначения санкций OFAC и NBCTF, и в 99% случаев Tether замораживала заявленные адреса до того, как Chainalysis их пометил."

Tether... --- Паоло Ардоино 🤖 (@paoloardoino) 19 октября 2026 года

Ардоино написал, что "в 99% случаев Tether замораживала заявленные адреса до того, как Chainalysis их пометил."

Он связал 94% снижение объемов стейблкоинов, связанных с Ираном, с действиями Tether и отдал должное партнерствам компании с правоохранительными органами за ее реакцию на новые угрозы. Пост представил снижение как результат работы по обеспечению соблюдения норм со стороны эмитента.

Предоставленное заявление не указывает адреса, использованные для расчета ни одной из временных цифр, количество наблюдений или период, измеренный для снижения объема. Цифры Ардоино остаются утверждениями компании, без независимо проверенного набора данных, устанавливающего средние значения или заявленное снижение.

Скриншот показывает, что пост был отредактирован 19 октября. Его формулировка оспаривает интерпретацию сенатора санкционного отчета, представляя даты заморозки, аналитические метки и изменение объема транзакций как отдельные меры эффективности Tether. Ардоино не утверждал в посте, что весь образец кошельков Сената был заморожен.

Его ответ последовал за расследованием санкций Сената, о котором crypto.news ранее сообщал 29 сентября. Демократические следователи изучили кошельки, связанные с Ираном и региональными организациями, которые были подвергнуты санкциям или на которые было направлено внимание для конфискации.

Следователи Сената утверждают о задержках в блокировке кошельков

Офис Блументаля сообщил 28 сентября, что 84% из 846 кошельков проводили транзакции исключительно или почти исключительно в USDT. Выпуск приписал анализ сотрудникам Демократической партии Сената Постоянного подкомитета по расследованиям.

Сенатор утверждал, что USDT помогал иранским сетям перемещать деньги через границы и поддерживать деятельность, связанную с центральным банком страны. Его офис обвинил Tether в том, что она не последовательно замораживала незаконные кошельки до 2024 года и продолжала пропускать адреса, которые должны были вызвать действия.

В своем предварительном отчете сотрудники Демократической партии описали конкретный набор из 39 адресов, идентифицированных израильским бюро в июне 2023 года как связанных с отмывателем денег Хезболлы.

Согласно отчету, Tether заморозила пять из этих адресов ранее, но ждала до марта 2024 года, чтобы заблокировать оставшиеся 34. Следователи сообщили, что более 34,6 миллиона долларов в USDT покинули назначенные кошельки после публикации уведомления о конфискации.

Сотрудники включили квалификацию о своей хронологии. Сноска 56 говорит о том, что израильские приказы иногда становились публичными через недели или месяцы после их подписания, и следователи отметили очевидные даты публикации, где это было возможно. Обвинения в отчете касаются отдельных случаев, а также общих практик соблюдения компании.

Ранее заморозки USDT предоставляют документированную хронологию

Заявление компании Tether от 28 сентября упомянуло почти 550 миллионов долларов США в замороженных USDT, связанных с Ираном, в 2026 году. Эмитент заявил, что работал на основе информации, предоставленной властями США, когда помог заморозить более 344 миллионов долларов США на двух адресах в апреле.

Согласно этому заявлению, OFAC добавил два адреса в санкционный список Центрального банка Ирана на следующий день. Компания упомянула о действии в июле, связанном с более чем 130 миллионами долларов США на четырех дополнительных кошельках.

Освещение заморозок кошельков в июле, опубликованное 15 июля, зафиксировало заявление министра финансов Скотта Бессента о том, что OFAC наложил санкции на кошельки, связанные с центральным банком Ирана. Исследователь блокчейна Specter идентифицировал четыре адреса TRON, на которых находилось примерно 131 миллион долларов США в USDT.

В своем отчете о заморозках активов, связанных с Ираном, опубликованном 28 сентября, издание отметило, что заявление Tether не перечисляло каждую заморозку, включенную в общую сумму около 550 миллионов долларов США.

Власти США сталкиваются с запросом на расследование и отдельным делом об активах

Блументаль передал выводы Сената министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Тоду Бланшу. В его письмах запрашивались расследования возможных нарушений санкций и банковского законодательства с применением мер принуждения, если чиновники обнаружат нарушения.

Сенатор назвал Закон о банковской тайне и Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях среди законов, которые он хотел, чтобы Министерство финансов рассмотрело. Выпуск содержит запрос на расследование, не объявляя о наличии ответственности ни одним из ведомств.

Отдельное сообщение по делу о доходах от иранской нефти, опубликованное 15 сентября, описывало федеральный иск о гражданской конфискации, нацеленный на 61,2 миллиона долларов США в USDT, хранящихся на десяти адресах TRON.

Согласно приведенным судебным записям, Tether заморозил эти адреса в июне и июле 2025 года. Ордер от 14 сентября 2026 года разрешил государственное хранение, в то время как иск о конфискации требовал судебного решения о передаче прав собственности на активы Соединенным Штатам. Обвинения прокуроров о связи средств с продажами иранской нефти оставались предметом гражданского производства.