Торнадо Кэш: 107 упоминаний в расследованиях по отмыванию денег

Торнадо Кэш (Tornado Cash) упоминается в 107 случаях из более чем 200 расследований по отмыванию денег в цепочке, запланированных на 2025-2026 годы. Эта цифра не отражает объем незаконных средств, а лишь частоту упоминаний в расследованиях. По данным Pinebold, 4 числа на основе сводки WazzCrypto была представлена частота упоминаний различных протоколов конфиденциальности в расследованиях по отмыванию денег. Railgun занял второе место с 18 упоминаниями, за ним следуют NEAR Intents с 8 упоминаниями. Wasabi/WabiSabi CoinJoin упоминается 7 раз, CoinJoin — 5 раз, Umbra и другие протоколы конфиденциальности, названия которых не раскрыты, — по 2 раза. Hinkal, SilentSwap, Monero (XMR) и защищенный Zcash упоминаются по одному разу. Один и тот же протокол может многократно появляться в различных расследованиях, и протоколы с меньшим количеством упоминаний могут быть связаны с более крупными суммами. Поэтому данная сводка не может быть интерпретирована как свидетельство того, что Торнадо Кэш доминирует в объеме незаконных средств. Министерство финансов США сообщило, что с 2019 года Торнадо Кэш использовался для отмывания более 7 миллиардов долларов в криптоактивах. Федеральное бюро расследований (FBI) заявило, что в 2023 году соучредители Торнадо Кэш подозреваются в помощи преступникам в перемещении криптоактивов на сумму более 1 миллиарда долларов. Эта сводка показывает не выводы о самой технологии конфиденциальности, а то, какие конструкции повторно появляются в ходе расследований.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.