Британская полиция изъяла биткойны на сумму 1,4 миллиона долларов с закрытого даркнет-рынка

Полиция графства Эйвон и Сомерсет в Великобритании объявила о конфискации значительного объема криптоактивов, связанных с даркнет-рынком, который ранее использовался для незаконных сделок.

Изъято 20,21 BTC (биткойн: Bitcoin) и другие цифровые активы, а также средства на банковских счетах, общая стоимость которых составляет около 1,03 миллиона фунтов стерлингов (примерно 2,22 миллиарда иен).

Главным объектом расследования стал человек, который ранее был осужден за отмывание денег, но уже скончался до конфискации имущества.

Скрытые незаконные средства и исторический контекст изъятий

Киберподразделение полиции и специализированные аналитики проанализировали детализированные данные транзакций на блокчейне. В результате отслеживания потоков средств они вышли на несколько даркнет-рынков, действовавших с 2016 по 2019 год. Эти платформы способствовали серьезным незаконным действиям, таким как торговля наркотиками и торговля людьми, и в настоящее время все они закрыты властями.

Период с 2016 по 2019 год совпадает с резким увеличением масштабов операций правоохранительных органов против даркнет-рынков. В 2017 году в результате международного совместного расследования был закрыт крупнейший AlphaBay, а в то же время голландские власти тайно провели операцию по захвату Hansa. Кроме того, в 2019 году прекратил свою деятельность основной сайт Dream Market.

Постоянные записи разбивают анонимность криптоактивов

Криптоактивы часто считаются высокозащищенным средством, недоступным для расследований, однако история, запечатленная в открытом блокчейне, не может быть стерта.

Детектив-полицейский Энтони Дэвис из этой полиции охарактеризовал журналы транзакций на блокчейне как "крайне мощные и неотъемлемые доказательства". Сочетая высокие цифровые судебные методы и финансовые следственные технологии, стало возможным отслеживать и идентифицировать прошлые транзакции с криптоактивами, полагаясь на ложное чувство анонимности.

Изменения в законодательстве способствовали крупнейшему изъятию

Конфискация была поддержана изменениями в "Законе о доходах от преступлений", вступившими в силу в 2024 году. Новые правила предоставили полиции мощные полномочия замораживать криптоактивы, подозреваемые в незаконной деятельности, даже если подозреваемые не были арестованы. Кроме того, теперь возможно изъятие записок с закрытыми ключами и носителей информации, а также аннулирование (уничтожение) рискованных для злоупотребления приватных монет.

Суд признал наличие незаконности, и эти активы были официально конфискованы. Изъятые средства будут использованы для обеспечения общественной безопасности и мероприятий по охране.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.