การฉ้อโกงในสเปนเปิดเผยการฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล

การสอบสวนในสเปนเปิดเผยเครือข่ายการฉ้อโกงทางไซเบอร์ระหว่างประเทศที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลในการฟอกเงิน หน่วยงานการ์เดียซิวิลเริ่มการสอบสวนหลังจากได้รับการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยในเมือง Ponteareas ในเดือนมกราคม ซึ่งตกเป็นเหยื่อของเว็บไซต์ขายของปลอมขณะพยายามซื้อไม้ pellets โดยไม่ได้รับสินค้าและไม่มีการตอบกลับ การสอบสวนเปิดเผยว่าเงินที่โอนโดยผู้ซื้อถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารในฝรั่งเศส ซึ่งเป็นชื่อของพลเมืองฝรั่งเศสอายุ 66 ปี ที่สะสมเงินเกือบ 2,000 ยูโรจากเหยื่อในเวลาเพียง 48 ชั่วโมง เงินไม่ได้ถูกเก็บไว้ในสถาบันการเงินเป็นเวลานาน แต่ถูกโอนทันทีไปยังการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล ทำให้การติดตามโดยหน่วยงานมีความยากลำบาก มีการระบุผู้ร่วมงานหกคนในสเปน โดยมีอายุระหว่าง 24 ถึง 67 ปี ตั้งอยู่ในมาดริด อัลเมเรีย คอร์โดบา และกาดิซ แม้ว่าผู้ถือบัญชีในฝรั่งเศสจะถูกระบุแล้ว แต่ยังไม่มีการยืนยันการจับกุมหรือจำนวนเงินทั้งหมดที่ถูกขโมยไป การฉ้อโกงประเภทนี้กับแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของแผนการอื่น ๆ ที่ตรวจพบโดยหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในประเทศ