U.S. sanctions against the cryptocurrency money laundering network associated with the Sinaloa drug cartel

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти двох мереж відмивання грошей, пов'язаних із наркокартелем Сіналоа, до яких залучено понад десяток фізичних та юридичних осіб. Одну з мереж звинувачують у конвертації готівки від продажу фентанілу та інших наркотиків у криптовалюту та її переказі високопоставленим членам картелю Сіналоа в Мексиці.

В OFAC заявили, що мережа відмивала гроші через збір готівки на території США, криптовалютні перекази та мексиканських брокерів, пов'язаних із угрупованням «Los Chapitos». «Los Chapitos» контролюється Іваном та Альфредо Гусманом Саласарами, синами «Коротуна» (Shorty) Гусмана. До списку санкцій потрапили Армандо де Хесус Охеда Авілес, якого підозрюють у керівництві мережею відмивання грошей, та Хесус Гонсалес Пеньюелас, ще один лідер організації з торгівлі наркотиками та відмивання коштів.

В OFAC зазначили, що організація збирає великі суми готівки в США, обмінює їх на криптовалюту та відправляє назад до Мексики. Згідно із санкціями, активи відповідних фізичних та юридичних осіб на території США будуть заморожені, а громадянам США

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.