U.S. sanctions against the cryptocurrency money laundering network associated with the Sinaloa drug cartel
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти двох мереж відмивання грошей, пов'язаних із наркокартелем Сіналоа, до яких залучено понад десяток фізичних та юридичних осіб. Одну з мереж звинувачують у конвертації готівки від продажу фентанілу та інших наркотиків у криптовалюту та її переказі високопоставленим членам картелю Сіналоа в Мексиці.
В OFAC заявили, що мережа відмивала гроші через збір готівки на території США, криптовалютні перекази та мексиканських брокерів, пов'язаних із угрупованням «Los Chapitos». «Los Chapitos» контролюється Іваном та Альфредо Гусманом Саласарами, синами «Коротуна» (Shorty) Гусмана. До списку санкцій потрапили Армандо де Хесус Охеда Авілес, якого підозрюють у керівництві мережею відмивання грошей, та Хесус Гонсалес Пеньюелас, ще один лідер організації з торгівлі наркотиками та відмивання коштів.
В OFAC зазначили, що організація збирає великі суми готівки в США, обмінює їх на криптовалюту та відправляє назад до Мексики. Згідно із санкціями, активи відповідних фізичних та юридичних осіб на території США будуть заморожені, а громадянам США
Вам також може сподобатися

IOSG Founder: Please tell Vitalik the truth, let the OGs who have enjoyed the industry's dividends enlighten the young people

Morning Report | SpaceX reveals it holds approximately $1.45 billion in Bitcoin; Nvidia's Q1 financial report shows revenue of $81.6 billion; Manus plans to raise $1 billion for buyback business

Insiders: DeepSeek is forming a Harness team to compete with Claude Code

SpaceX officially submitted its prospectus, unveiling the largest IPO in history

The financial changes under the new SEC regulations: Opportunities and regulatory red lines behind "tokenized stocks"

Blockchain Capital Partner: The structure of on-chain dual-layer capital is still in the early stages of value discovery

Secured over $60 million in funding from Dragonfly, Sequoia, and others, learn about the on-chain derivatives protocol Variational | CryptoSeed

I tested with $10,000: zero wear and tear, annualized 8%, and can earn points (with complete tutorial + screenshots)

Morning Report | Deloitte acquires crypto infrastructure company Blocknative; stablecoin company Checker completes $8 million financing; a16z may have become the largest external institutional holder of HYPE

Interpretation of xBubble SOP: Packaging Vibe Coding for non-technical users

From Followers to Price Setters: The Role of the Crypto Market is Reversing

a16z invested $356 million to aggressively acquire HYPE, surpassing Paradigm to become the largest external holding institution

Google officially declares war

Coinbase stuffed USDC into Hyperliquid; who made money from this transaction?

It is Bankless that needs Ethereum, not Ethereum that needs Bankless

I’m sorry, but it seems that the original article …
I’m sorry, but it seems that the original article content is not available for me to reference and…

Bitcoin’s $55,000 Threshold Defines Market Trajectory
Ключові висновки: результативність Bitcoin залежить від важливих цінових порогів, при цьому рівні $55 000 та $60 000 визначені як вирішальні для…

Michael Saylor Experiences Negative Returns on $55 Billion Bitcoin Investment
Основні тези: Майкл Сейлор переживає складний період, оскільки ціна Bitcoin впала на 8% нижче його середньої ціни купівлі.…




