The U.S. Treasury Department sanctions a drug dealer who uses cryptocurrency for money laundering

Як повідомляє Bloomberg, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти оператора наркокартелю Сіналоа, звинувативши його у використанні криптовалюти для переказу доходів від наркоторгівлі назад до Мексики. Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну заявило, що до списку санкцій потрапили Армандо де Хесус Охеда Авілес та кілька його спільників, які відмивали кошти від продажу фентанілу, кокаїну та метамфетаміну для картелю Сіналоа.

Мережа покладається на кур'єрів у Сполучених Штатах для збору готівки та переказу коштів через адреси цифрових валют. У квітні 2024 року федеральне велике журі в Колорадо висунуло звинувачення іншому спільнику Охеди, Родріго Аларкону Паломаресу, звинувативши його у відмиванні доходів від наркоторгівлі через криптовалюту.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.