Cơ quan giám sát tài chính nhà nước phát hiện 200 tỷ UAH giao dịch nghi ngờ trong nửa năm

By: rootdata|2026/07/13 17:57:16

Trong sáu tháng đầu năm 2026, Cơ quan Giám sát Tài chính Nhà nước Ukraine đã gửi 1368 tài liệu về các giao dịch tài chính nghi ngờ đến các cơ quan thực thi pháp luật, gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền của các giao dịch được ghi nhận liên quan đến việc hợp pháp hóa thu nhập bất hợp pháp đạt 194,2 tỷ UAH, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Các vi phạm được phát hiện phân bổ như sau: các kế hoạch liên quan đến việc chiếm đoạt ngân sách và tham nhũng - 269 tài liệu với số tiền 47,7 tỷ UAH; các vi phạm thuế và trốn thuế - gần 500 tài liệu với số tiền 114,5 tỷ UAH; tài trợ khủng bố và vi phạm lệnh trừng phạt - 36 tài liệu. Cơ quan giám sát tài chính cũng đã phát hiện hơn 12.000

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này chỉ được cung cấp nhằm mục đích xây dựng thương hiệu và cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, sự kiện trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto hay sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Tài sản crypto có mức biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ. Dịch vụ và các sự kiện trực tuyến của WEEX có thể không khả dụng tại tất cả khu vực và phải tuân theo các luật, quy định và điều kiện đủ điều kiện hiện hành. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc sử dụng các dịch vụ của WEEX tuân thủ luật pháp địa phương và tự đánh giá cẩn thận các rủi ro trước khi tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến crypto.

Bạn cũng có thể thích

iconiconiconiconiconiconicon
Bộ phận CSKH:@weikecs
Hợp tác kinh doanh:@weikecs
Giao dịch Định lượng & MM:[email protected]
Chương trình VIP:[email protected]