识别350名活跃加密货币交易者，交易额达150万亿伊朗里亚尔

金融信息中心隶属于经济与财政部已识别出350名在加密货币市场活跃的个人，交易额超过150万亿伊朗里亚尔。这些人没有税务档案，并已被介绍给税务机关。此外，因可能与赌博和高风险活动相关，18家加密货币交易所因总交易额超过584亿伊朗里亚尔而被识别为可疑。自1403年起，金融信息中心已识别出加密货币买卖链中的高风险模式，并将可疑交易的识别标准提供给行业协会。在操作阶段，交易所的账户流动和用户数量进行了审查，并为已识别的交易所建立了人民币档案。与中央银行合作，已识别并冻结了可疑洗钱账户。此外，涉及可疑银行交易的个人被列入嫌疑人名单，并对他们施加了银行限制。今年6月，金融信息中心向当局提交了一份包含9项内容的提案，以规范加密货币市场，其中包括对交易所的有条件许可和区块链监测单位的建立。