内蒙古四方支付涉赌案金额29.5亿元，5人获刑3-6年

7 月 27 日，中国内蒙古锡林郭勒盟中院对马某非法经营罪案作出二审判决。该案中，朱某等人搭建第四方支付平台，为境外赌博网站提供资金结算服务，通过 10 家第三方支付公司 105 家商户，结算金额超 29.5 亿元人民币，非法获利约 4285 万元。案件特殊之处在于部分佣金以 USDT 等虚拟货币形式收取。法院认定张某等钱包地址多次收付数百万 USDT（折合人民币数千万），但最终认定获利金额多以退赃人民币为准；仅马某因未退赃，被认定获利 295 万元，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金 300 万元、追缴违法所得。其余四人分别获刑 3-6 年。公安机关通过向 Tether 公司调取钱包地址及欧易交易平台明细取证。专家指出，虚拟货币可链上追溯，但非实名制下绑定实体人困难，国内缺乏专业审计机构，涉案金额认定目前仍基本依赖口供。