美国财政部表示，其外国资产控制办公室已制裁伊朗数字资产交易所比特银行、其开发商皮什塔兹·西莫格电子贸易公司，以及三名与金融家巴巴克·赞贾尼有关联的个人，指称该平台被用于协助伊朗规避制裁网络转移资金。

财政部将比特银行描述为由已受制裁的伊朗金融家赞贾尼控制的数字资产企业。该机构称，赞贾尼自至少2024年以来一直在推广比特银行，该交易所也被其网络中的其他公司列为合作伙伴。财政部还将三名关联人士列入此次行动：侯赛因·阿里·扎克尔·侯赛因、穆罕默德·迈赫迪·扎克尔·侯赛因和赛义德·阿德尔·海达里。

财政部称，在今年6月至7月期间，赞贾尼利用比特银行协助向伊朗伊斯兰革命卫队转移了价值数亿美元的比特币。财政部进一步表示，自6月以来，受OFAC制裁的霍尔木兹安全海事服务管理局曾使用比特银行，将其收到的款项转移给伊朗政权。这些指控由美国当局作为制裁认定的一部分提出，所提供材料未能对其进行独立证实。

此次行动是在“经济弃儿行动”框架下宣布的。该行动是美国针对与伊朗有关的金融基础设施及规避制裁行为开展的一项更广泛行动。财政部表示，任何代表伊朗协助洗钱或规避制裁的实体，都面临被排除在美国金融体系之外的风险。与其他OFAC制裁认定一样，美国人士通常被禁止与受制裁方进行交易，受美国司法管辖的财产或财产权益将被冻结。

比特银行案的特殊之处还在于，财政部的制裁对象不止是一个交易场所。OFAC同时制裁该交易所、其软件开发商及关联个人，表明当当局认为相关基础设施支持规避制裁时，执法范围可以覆盖加密货币企业背后的整个运营链条。

重要性

这一制裁认定使加密货币制裁执法更接近长期适用于传统金融机构的标准。对于交易所及其他虚拟资产服务提供商而言，传递的信息是：制裁风险不再仅限于筛查钱包地址或避免直接涉足美国市场。企业关联、软件提供商、管理层关系和支付流向，都可能成为执法审查的相关因素。

更广泛的意义在于制度层面。随着监管机构将加密货币基础设施视为跨境金融管道的一部分，离岸平台、银行合作伙伴以及服务高风险司法辖区的服务提供商将面临更高的合规要求。这可能会进一步压缩在存在制裁风险时、筛查较为宽松的跨境加密货币结算空间。