240 مليار دولار: الغابة المظلمة، سقوط التمويل الحديدي

العنوان الأصلي: "عالم الجريمة بقيمة 24 مليار دولار، صعود وسقوط هويوانغ مضمون"

المؤلف الأصلي: شياوبينغ، شينتشاو تيك فلو

1 أبريل 2026، مطار بنوم بنه الدولي.

قام أفراد القوات الخاصة الصينية بوضع غطاء أسود على رأس رجل كان يرتدي الأصفاد، ثم تم اقتياده إلى طائرة تابعة لشركة ساوثرن إيرلاينز. بعد عدة ساعات، هبطت الطائرة في مكان ما في الصين، وقامت القوات الخاصة بإزالة غطاء الرأس، فظهر وجه شاحب ومرهق.

كان اسمه لي شيونغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة هويوانغ، وأهم رجل يمين لتشن تشي، مؤسس مجموعة برينس. خلال سنوات إشرافه على شركة Huiwang، كان هذا الاسم معروفًا على نطاق واسع في المجتمع الصيني في بنوم بنه، حيث كانت المحلات التجارية على جانب الطريق تعرض رمز الاستجابة السريعة الأحمر الخاص بشركة Huiwang للدفع، وكان أصحاب المطاعم يستخدمونه لإجراء المعاملات، والكازينوهات تستخدمه للتسويات. زعمت شركة Huiwang Payment أنها "Alipay كمبوديا"، وهو ما بدا غير ضار.

لكن هذا لم يكن سوى غيض من فيض.

تحت السطح، كانت إمبراطورية مالية سرية بقيمة 24 مليار دولار. سوق خدمات جنائية متكاملة، نسجتها آلاف مجموعات تطبيق تيليجرام. سوق غير قانوني أكبر بخمس مرات من ملك الإنترنت المظلم هيدرا، وأكبر بثلاث مرات من ذروة FTX.

كان اسمها ضمانة هويوانغ.

جاء اعتقال لي شيونغ بعد 84 يوماً من تسليم مؤسس مجموعة برينس، تشين تشي، إلى الصين. شكلت عمليات الاعتقال المتتالية لهذين الشخصين نهاية رسمية لأكبر إمبراطورية لغسيل الأموال في تاريخ العملات المشفرة .

قصة شاب من فوجيان من الفقر المدقع إلى الثراء الفاحش

لفهم ضمانة هويوانغ، يجب أولاً فهم الرجل الذي يقف وراءها.

تشن تشي، ولد عام 1987 في مدينة شياو، مقاطعة ليانجيانغ، مقاطعة فوجيان. تقع هذه المدينة الساحلية على جزر ماتسو من جهة الشرق. كانت عائلة تشين من ذوي الدخل المتوسط، وكان وضعها الاقتصادي أقل من المتوسط ​​محلياً. ترك تشن تشي المدرسة الإعدادية، وفي سن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة، انتقل "فصله الدراسي" من قاعة المحاضرات إلى مقهى الإنترنت.

في حوالي عام 2005، شهدت مقاهي الإنترنت على طول ساحل فوجيان نمواً سريعاً، وقامت مجموعة من الشباب هنا بإكمال عملية التنوير الأولية لصناعة الإنترنت السوداء في الصين. كان تشن تشي واحداً منهم. قام بتجنيد عدد قليل من زملائه في الفصل لتشكيل فريق صغير، وكانوا يكسبون رزقهم من خلال إنشاء خوادم خاصة للعبة "أسطورة مير"، واختراق الخوادم الأصلية، وبيع معلومات المستخدمين. كانت هذه الشركات تعمل في منطقة رمادية قانونية في ذلك الوقت، لكنها كانت مربحة للغاية. أصبحت خوادم الألعاب الخاصة أول كنز ثمين له.

وتذكر أحد سكان قريته لاحقاً أن تشين تشي كان يعمل في تجارة البيانات، ويدير موقعاً إلكترونياً للتعارف، وموقعاً للتواصل الاجتماعي خاصاً باللاعبين. باختصار، كان did-133">يفعل أي شيء على الإنترنت يمكن أن يدرّ عليه المال، سواء كان ذلك قانونياً أم غير قانوني.

في حوالي عام 2010، غادر تشن تشي ليانجيانغ ومعه حوالي 500 ألف يوان صيني من الأموال غير المشروعة.

وجهة: كمبوديا.

نسج الأحلام في بنوم بنه

في عام 2011، كانت بنوم بنه لا تزال مدينة في بداياتها الفوضوية. بدأت رؤوس الأموال الصينية للتو بالتدفق إلى جنوب شرق آسيا، وكان سوق العقارات في كمبوديا بمثابة محيط أزرق. انتهز تشن تشي هذه الفرصة.

بدلاً من التنافس مع كبار المطورين العقاريين على قطع الأراضي الرئيسية، اشترى أراضي منخفضة التكلفة على مشارف بنوم بنه، وقام ببناء منازل ومتاجر صغيرة. كانت هذه الاستراتيجية منخفضة التكلفة وعالية العائد مثالية للمضارب ذي الأموال المحدودة ولكنه يتمتع بحس قوي.

في عام 2014، أنفق تشين تشي 250 ألف دولار على الهجرة الاستثمارية إلى كمبوديا، وحصل على الجنسية المحلية. ومنذ ذلك الحين، تم محو هوية "شباب مقهى الإنترنت في فوجيان" بالكامل، واستُبدلت بهوية "فينسنت تشين تشي، رجل أعمال صيني كمبودي".

في عام 2015، تم تأسيس مجموعة برينس القابضة رسمياً.

وما تلا ذلك كان وتيرة نمو مذهلة. ارتفعت لافتات مجموعة برينس القابضة في وسط بنوم بنه، وتوسعت أعمالها بسرعة من العقارات إلى الخدمات المصرفية والتأمين والاتصالات وتجارة التجزئة والسياحة. أصبح مركز التسوق التابع لها، برينس سنترال بلازا، معلماً بارزاً في بنوم بنه، وحصل بنك برينس على ترخيصه الرسمي في عام 2018. بل إن تشين تشي أسس مؤسسة الأمير، وانخرط في أعمال خيرية رفيعة المستوى، حيث تجاوزت التبرعات الإجمالية 16 مليون دولار، مما ساهم في صياغة صورة مثالية لـ "رجل أعمال وفاعل خير محترم".

كانت العلاقات السياسية بمثابة الزيت الرئيسي لهذه الآلة. أنفق تشن تشي ذات مرة 20 مليون دولار لإقامة مأدبة عيد ميلاد رئيس وزراء كمبوديا آنذاك هون سين الـ 68، ودعا إليها دبلوماسيين من مختلف البلدان. ثم تم تعيينه بموجب مرسوم ملكي، حيث عمل مستشاراً لوزير الداخلية سوك آن، ورئيس الجمعية الوطنية هينغ سامرين، ورئيس الوزراء هون سين، ورئيس الوزراء المعين هون ماني. في عام 2020، مُنح لقب "دوق" وحصل على جواز سفر دبلوماسي.

في شوارع بنوم بنه، أكثر من ثلث سيارات رولز رويس مملوكة لمجموعة برينس القابضة. عندما يسافر تشين تشي، يرافقه حراسه الشخصيون، وسيارته من طراز رولز رويس. وصفه أحد الأشخاص الذين رأوه على النحو التالي: قصير القامة، حوالي 1.68 متر، ذو جبهة بارزة، ويتحدث بلكنة فوجيان، وعيناه تكشفان عن قسوة معينة.

تحت كل هذه الواجهة البراقة، يكمن محرك الربح الحقيقي لمجموعة برينس القابضة في نوع آخر من الأعمال.

مصنع الاحتيال

منذ عام 2015، قام تشين تشي ببناء ما لا يقل عن 10 مجمعات سكنية مغلقة في جميع أنحاء كمبوديا.

هذه المجمعات محاطة بجدران عالية وأسلاك شائكة، مما يجعلها غير قابلة للوصول للغرباء. تم استدراج آلاف العمال العابرين للحدود من الصين وفيتنام وميانمار وإندونيسيا ودول أخرى من خلال إعلانات التوظيف التي تعد بوظائف مربحة في مجال تكنولوجيا المعلومات. بمجرد دخولهم بوابات المجمع، تمت مصادرة جوازات سفرهم، ومراقبة هواتفهم، وتحويلها إلى أدوات للاحتيال في مجال الاتصالات.

الولايات المتحدة كشفت لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل عن تفاصيل عمليات هذه المجمعات: حيث سيطرت عصابة احتيال تابعة لمجموعة برينس على ملايين أرقام الهواتف وأنشأت مراكز اتصال على غرار "مزارع الهواتف" في مجمعات متعددة. تم تجهيز اثنين من هذه المرافق بـ 1250 هاتفًا محمولًا، تتحكم في حوالي 76000 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي. بل إن الوثائق الداخلية لمجموعة برينس قد وجهت الموظفين حول كيفية إقامة علاقات حميمة زائفة مع الضحايا ونصحت بـ "تجنب استخدام صور رمزية أنثوية فائقة الجمال" لزيادة المصداقية.

يُعرف هذا باسم "صفيحة ذبح الخنازير". أولاً، يتم بناء الثقة والروابط العاطفية مع الضحايا باستخدام هويات مزيفة، "تربية الخنازير"؛ ثم يتم حث الضحايا على استثمار أموال حقيقية على منصات وهمية، "ذبح الخنازير".

كان تشن تشي نفسه يدير هذه المراكز الاحتيالية بشكل مباشر. في دفتر حساباته، تم تصنيف سجلات الأرباح بشكل صريح على أنها "ذبح الخنازير"، مع تفصيل الطابق والمبنى المسؤولين عن كل مشروع. أما بالنسبة للعمال الذين قاوموا، فكانت تعليماته أربع كلمات: "يمكنهم الضرب، ولكن ليس حتى الموت".

بل إن شركة تحليل العملات المشفرة "إليبتيك" اكتشفت إعلانات لأصفاد الكاحل الكهربائية المستخدمة لتقييد العمال في مجموعة "تيليجرام" الخاصة بالمجمع.

تتدفق الأموال المكتسبة من الاحتيال باستمرار من الحسابات المصرفية للضحايا إلى الخزانة السرية لمجموعة برينس. ومع ذلك، فإن هذه الأموال "قذرة" ولا يمكنها الدخول مباشرة إلى النظام المالي الرسمي.

إنهم بحاجة إلى نهر "للتطهير".

هذا النهر هو نهر هيون.

نسخة الإنترنت المظلم من تاوباو

في عام 2021، تم إطلاق Huione Guarantee بهدوء على Telegram.

بدا موقعها الأولي طبيعياً، فهي منصة لضمان معاملات العقارات والسيارات المستعملة. يدفع المشتري لروبوت ضمان Huione، ويقوم البائع بتسليم البضائع، ويؤكد المشتري الاستلام، ثم يقوم Huione بتحويل الأموال إلى البائع. يتم احتساب العمولة في هذه العملية. باختصار، إنه نموذج "تأكيد الاستلام" الخاص بموقع تاوباو.

لكن سرعان ما اتخذت "المنتجات" المتداولة على هذه المنصة منحى مختلفاً.

أصبحت خدمات غسيل الأموال الفئة الأساسية. في مجموعة "ضمانة هيون" على تطبيق تيليجرام، أعلن التجار علنًا: تلقي الأموال القذرة، وتوفير الأموال النظيفة. في لغة المجموعة، يُطلق على الأفراد الذين يحتفظون بأموال غير مشروعة أو معلومات مصرفية اسم "حاملي الكنوز"، ويُطلق على أولئك الذين يديرون الموظفين ذوي المستوى المنخفض في مجمعات الاحتيال اسم "مروجي الكلاب"، ويُطلق على عمل وسطاء غسيل الأموال اسم "نقل الطوب".

تتم عملية غسيل الأموال النموذجية على النحو التالي: تقوم مجموعة احتيالية باختلاس الأموال من خلال "لوحة ذبح الخنازير"، ثم تسلم الأموال إلى وسيط على منصة Huixiang Guarantee، ويستخدم الوسيط شبكة "غسيل الأموال" مع حسابات وهمية في أكثر من اثنتي عشرة دولة لإخفاء الأموال، وفي النهاية يعيدها إلى المجموعة الاحتيالية على شكل عملة USDT المستقرة . يحصل كل من الوسيط وحاملي الأموال على عمولة.

العملية برمتها أشبه بخط تجميع صناعي دقيق الضبط.

لا تقتصر خدمات شركة Huixiang Guarantee على بيع خدمات غسيل الأموال فقط . كما يقدم تجارها أيضًا: حزم برامج الاحتيال، وتطوير مواقع الويب المزيفة، وتقنية التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي، وقواعد بيانات معلومات الأفراد الذين يتم الاتجار بهم، ومعلومات الهوية الوطنية، ومعدات ستارلينك للأقمار الصناعية (المستخدمة للاتصالات في مناطق الاحتيال)، ويمكن شراء كل أداة إجرامية تقريبًا يمكنك التفكير فيها هنا.

Huixiang Guarantee هو ببساطة سوبر ماركت للجريمة بأسعار واضحة، ومجموعات Telegram هي رفوفه.

بحلول منتصف عام 2024، عندما كشفت شركة Elliptic عن هذه المنصة لأول مرة، كان حجم معاملاتها قد تجاوز بالفعل 11 مليار دولار. وبحلول أوائل عام 2025، تضاعف هذا الرقم أكثر من مرتين، ليصل إلى 24 مليار دولار. يوجد ما يصل إلى 9289 مجموعة عامة نشطة تابعة لضمانة هويشيانغ على تطبيق تيليجرام، مع أكثر من 900000 مستخدم مسجل.

للمقارنة: أكبر سوق للشبكة المظلمة في التاريخ، هايدرا، عملت لمدة ست سنوات كاملة بحجم معاملات إجمالي قدره 5 مليارات دولار فقط. حققت شركة Huixiang Guarantee خمسة أضعاف ذلك في أقل من أربع سنوات.

حصلت بلومبرج على وثائق داخلية جزئية من شركة Huixiang International Payments للفترة من 2022 إلى 2023، والتي توضح بالتفصيل آلاف الضحايا وعشرات الملايين من الدولارات في المعاملات. تُظهر الوثائق أن موظفي Huixiang يشاركون بشكل مباشر في مراقبة المعاملات ومعالجة النزاعات، وأن المنصة تأخذ عمولات بانتظام من المعاملات، بل وتقدم "حدود ائتمانية كبيرة لفرق غسيل الأموال عالية الأداء".

يقع مكتب شركة Huixiang International Payments في بنوم بنه في الطابق الثاني من مبنى المقر الرئيسي لشركة Huixiang Payments. يتميز هذا الهيكل المصنوع من الزجاج والخرسانة بوجود تمثالين لدببة الباندا عند المدخل. في الطابق العلوي، يستخدم الموظفون أسماء مستعارة، حيث يتولى قسم واحد مسؤولية التواصل مع المحتالين، بينما يراقب قسم آخر قنوات تيليجرام، ويتتبع قسم آخر الحسابات الوهمية المنتشرة في أكثر من اثنتي عشرة دولة.

حتى عملة USDT ليست آمنة

إن الأمر المثير للصدمة حقاً بشأن إمبراطورية هويشيانغ ليس حجمها بل معدل تطورها.

في يوليو 2024، جمدت شركة Tether مبلغ 29.62 مليون USDT في محفظة Huion Pay. كان سبب التجميد هو أن هذه المحفظة تلقت أموالاً مسروقة على صلة بمجموعة لازاروس، وهي منظمة قرصنة كورية شمالية. اكتشف محقق البلوك تشين ZachXBT كذلك أن مبلغ 35 مليون دولار المسروق من بورصة DMM اليابانية قد تدفق في النهاية إلى عنوان Huion Pay.

شكّل تجميد عملة USDT تهديداً وجودياً لشركة Huion.

على الرغم من أن USDT تعمل على تقنية البلوك تشين، إلا أنها مركزية بشكل أساسي، مما يسمح لشركة Tether بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون لتجميد USDT على الفور في أي عنوان. بالنسبة لإمبراطورية غسيل الأموال التي تعتمد على عملة USDT ، كان هذا بمثابة قطع شريان حياتها.

أثار رد شركة Huion اهتمام الصناعة بأكملها.

في سبتمبر 2024، أطلقت مجموعة Huion عملتها المستقرة الخاصة المرتبطة بالدولار الأمريكي، وهي USDH. كان شعارها الرسمي فظاً لدرجة الغرور: "تجنب عمليات التجميد الشائعة وقيود التحويل التي تواجهها العملات الرقمية التقليدية"، "غير مقيدة من قبل الهيئات التنظيمية التقليدية". بعبارة أخرى، لقد أنشأنا عملة USDT لا يمكن تجميدها .

كانت وزارة الصحة الأمريكية مجرد البداية. وسرعان ما قامت شركة Huion بمتابعة ذلك من خلال سلسلة الكتل الخاصة بها، وهي سلسلة Huion (المعروفة أيضًا باسم سلسلة Xone)، وبورصة العملات المشفرة الخاصة بها، Huion Crypto، وتطبيق المراسلة الخاص بها، ChatMe، مما أدى إلى إنشاء مملكة رقمية مظلمة كاملة ومكتفية ذاتيًا .

بل إنهم حاولوا جمع الأموال من خلال طرح أولي للعملة، حيث أصدروا رمز "HC" الأصلي لتقنية البلوك تشين.

كان المنطق وراء هذه الخطة واضحًا بشكل مرعب: إذا كانت Tether تسيطر على USDT، فقم بإنشاء عملة مستقرة لا يمكن لأحد تجميدها؛ إذا كان بإمكان Telegram حظر المجموعات، فقم ببناء تطبيق المراسلة الخاص بك؛ إذا كانت سلاسل الكتل الحالية قابلة للتتبع، فقم بإنشاء سلسلتك الخاصة.

الحصار

لكنهم كانوا مخطئين.

في يوليو 2024، أصدرت شركة Elliptic أول تقرير ضمان Huion على الإطلاق، والذي كان بمثابة قنبلة ألقيت في أنظار الجهات التنظيمية العالمية.

قامت شركة Huion Assurance بتغيير علامتها التجارية بسرعة إلى "Haowang Guarantee"، في محاولة منها لإبعاد نفسها عن مجموعة Huion. كما قام الموقع الرسمي لشركة Huion Pay بإزالة الصفحة التي تصف شركة Huion Assurance بأنها "شركة تابعة". ومع ذلك، أقرت شركة هاوانغ غارنتي نفسها على وسائل التواصل الاجتماعي بأن مجموعة هيون لا تزال "شريكها الاستراتيجي ومساهمها".

في الأول من مايو 2025، الولايات المتحدة أعلنت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) رسمياً عن تصنيف مجموعة هواوانغ على أنها "مصدر قلق رئيسي في غسيل الأموال"، معلنة عن خطط لاستبعادها تماماً من النظام المالي الأمريكي. أشار تقرير FinCEN تحديداً إلى ثلاث كيانات تابعة لمجموعة Hwawang، وهي Hwawang Pay وHuione Crypto وHaowang Guarantee، قائلاً إنها "في الأساس كيان واحد ونفس الشيء" مثل الشركة الأم.

وفي الشهر نفسه، قامت تيليجرام بخطوتها.

في 13 مايو، وبحجة "انتهاك شروط الخدمة"، حظر تطبيق Telegram في وقت واحد أكثر من 3000 حساب وقناة مرتبطة بـ Hwawang. وفي غضون 48 ساعة، أصدرت شركة هاوانغ غارنتي إشعار إغلاق ينص على أنه "تم حظر جميع الرموز غير القابلة للاستبدال والمجموعات"، معلنة توقف جميع العمليات.

بدت الإمبراطورية وكأنها تنهار. لكن هواوانغ أظهر مرونة مذهلة.

في الأسابيع التي تلت الإغلاق، وجدت شركة تحليل البلوك تشين Chainalysis أن معاملات العملات المشفرة المتعلقة بكيانات هواوانغ لم تنخفض فحسب، بل زادت بالفعل . قامت شركة Haowang Guarantee بإعادة توجيه المستخدمين إلى منصة جديدة تسمى "Tudou Guarantee"، مدعيةً أنها استحوذت على حصة 30% في المنصة. كما استثمر هاو وانغ في شركة تودو غارنتي، مما سهّل إعادة إحياء الأعمال من خلال شركة وهمية. بل إنها طورت تطبيق مراسلة مستقلاً يسمى ChatMe في محاولة للتخلص من الاعتماد على تطبيق Telegram.

لكن الضربة الأقوى كانت تنتظرنا.

في 14 أكتوبر 2025، الولايات المتحدة أعلنت وزارة العدل ووزارة الخزانة بشكل مشترك عن توجيه الاتهام الجنائي إلى تشين تشي، مؤسس مجموعة تايزي، وأصدرتا مذكرة توقيف عالمية، وصادرتا 127271 بيتكوين باسمه، بقيمة تقارب 15 مليار دولار في ذلك الوقت. وقد سجل هذا رقماً قياسياً لأعلى عملية مصادرة فردية لأصول العملات المشفرة في تاريخ القضاء الأمريكي. في الوقت نفسه، الولايات المتحدة فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 146 فرداً وكياناً مرتبطين بمجموعة تايزي. وفي اليوم نفسه، جمدت المملكة المتحدة ممتلكات تشين تشي الـ 19 في لندن وجميع أصوله في المملكة المتحدة.

في عام 2024، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لكمبوديا حوالي 46 مليار دولار. إن الاستيلاء لمرة واحدة على عملات البيتكوين من مجموعة تايزي من قبل الولايات المتحدة يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي لهذا البلد.

ينهار

كان رد الفعل المتسلسل للعقوبات أسرع مما توقعه أي شخص.

في وقت متأخر من ليلة الأول من ديسمبر 2025، أعلن هواوانغ باي فجأة ما يلي: بسبب "الاستخدام المكثف من قبل ملايين المستخدمين"، أطلقت المنصة "خطة استرداد مؤجلة"، وعلقت العمليات في المتاجر غير المتصلة بالإنترنت على مستوى البلاد، وقامت بتجميد أموال المستخدمين حتى 5 يناير 2026.

تشكل طابور طويل فجأة في شوارع بنوم بنه.

وفقًا لبيانات التدقيق الخاصة بـ Bitrace، بعد معالجة عملية السحب النهائية في الأول من ديسمبر، لم يتبق لدى HWPay سوى حوالي 990,000 USDT على سلسلة الكتل. استنزفت عملياتها eth-143">على شبكة إيثيريوم الرصيد في وقت مبكر من شهر أكتوبر، وقامت عملياتها على شبكة ترون بتجميع أموال المحفظة الساخنة بشكل متكرر للتعامل مع عمليات السحب في نوفمبر، ولكن تم استنزافها بالكامل في النهاية حوالي 28 نوفمبر. انخفض حجم التدفقات الخارجة اليومية من عملة USDT من 41.83 مليون في بداية الشهر إلى 7.17 مليون.

وهكذا أصبحت HWPay، التي نصبت نفسها على أنها "Alipay كمبوديا"، مجرد هيكل فارغ بين عشية وضحاها.

عشرات الآلاف من الأصول وأرواح التجار الصينيين في كمبوديا كانت عالقة في منصة تحتضر. حتى وقت قريب، كان العديد من مستخدمي HWPay ينظمون أنفسهم بشكل عفوي من خلال مجموعات اجتماعية للتجمع والذهاب إلى البنك الوطني لكمبوديا للمطالبة بالسداد، لكنهم لم يحرزوا تقدماً كبيراً حتى الآن.

في ديسمبر 2025، ألغت كمبوديا الجنسية الكمبودية لتشن تشي على أساس "اكتساب الجنسية بوسائل غير مشروعة".

في 7 يناير 2026، أعادت السلطات الكمبودية تشين تشي إلى وطنها.

في يناير 2026، وبعد رد مبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، يُزعم أن "ضمان البطاطس" التابع لشركة HW والذي يقع تحت مظلة HWPay قد توقف عن العمل.

في الأول من أبريل عام 2026، تم إعادة لي شيونغ إلى وطنه.

وهكذا، فإن هذه الإمبراطورية الشاسعة التي بدأت من مقهى إنترنت في فوجيان ليانجيانغ، وتم طلاؤها بالذهب من خلال العقارات في بنوم بنه، وتوسعت من خلال تطبيق تيليجرام، وغسلت الأموال من خلال عملة USDT، وتضخمت من خلال مخططات بونزي، قد أكملت دورة حياتها الآثمة بالكامل .

نهر ستيكس لا يزال حياً

انتهت قصة ضمان الأجهزة. لكن نموذج العمل الذي تم التحقق منه لم يتم التحقق منه.

بعد فترة وجيزة من إعلان شركة Hawang Guarantee عن إغلاقها، كشفت شركة Elliptic عن سوق سوداء أخرى على تطبيق Telegram تسمى "Xinbi Guarantee"، والتي سهّلت معاملات غير مشروعة بقيمة 8.4 مليار دولار على الأقل منذ عام 2022، مع أكثر من 230 ألف مستخدم. شركة Xinbi Guarantee مسجلة في كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية، وتتضمن عملياتها التجارية بالمثل غسيل الأموال، وتزوير المستندات، وقواعد بيانات المعلومات الشخصية، مما يعكس تقريبًا شركة HW Guarantee.

أشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن شبكات الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا تقترب من تحقيق أرباح سنوية تبلغ 40 مليار دولار. تساعد العملات المشفرة وقنوات الخدمات المصرفية السرية هذه الشبكات الإجرامية على غسل الأموال بسرعة، بينما توفر منصات المراسلة الفورية على غرار تطبيق تيليجرام لهم بنية تحتية إجرامية منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة.

أمضى الباحث التايواني تشين يانيو، المتخصص في أبحاث الجرائم الإلكترونية، عدة أشهر في كمبوديا يتحدث مع غاسلي الأموال والمحتالين وقادتهم. وكان استنتاجها صارخاً ومثيراً للتأمل: "إن الجرائم الإلكترونية متأصلة بعمق في عمل الرأسمالية العالمية، حيث تنهب الموارد من جميع أنحاء العالم." لا يمكن تفكيكه بسهولة.

يبدو أن نهراً مظلماً بقيمة 240 مليار دولار قد انقطع على السطح. لكن مجرى النهر المظلم لا يزال موجوداً، ومصدر المياه في المنبع لا يزال موجوداً، والطلب في المصب لا يزال موجوداً.

ربما سقطت منصة Huobi، لكن الجانب المظلم من هذا العالم لا يزال بحاجة إلى مكان لغسل الأموال القذرة . ربما يكون تطبيق Huobi القادم قد بدأ بالفعل بالنمو بهدوء في إحدى قنوات Telegram.

مصادر
تقرير إليبتيك للأبحاث، إشعار وزارة الخزانة الأمريكية بشأن شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، لائحة اتهام وزارة العدل الأمريكية، تقرير تحقيق بلومبيرغ، تقرير كايشين، تقرير جيميان الإخباري، تحليل بيانات سلسلة الكتل (Bitrace)

رابط المقال الأصلي