استخدام USDT في غسيل أموال بالصين: تفكيك شبكة غير قانونية بـ 13.3 مليار يوان

أخبار BlockBeats، 5 سبتمبر. في النصف الأول من هذا العام، أصدرت محكمة منطقة هانجيانگ في مقاطعة فوجيان بالصين حكماً في قضية جنائية تتعلق بالعملات الرقمية. قام كل من يان، وتشنغ، ولين وآخرون باستخدام العملة الرقمية USDT (Tether) لإنشاء شبكة غير قانونية لمنصة تداول، حيث قاموا بجذب العملاء عبر تطبيقات الدردشة الخارجية وتبادل اليوان والعملات الأجنبية بشكل غير قانوني باستخدام "عملات U" كوسيط، مع تجاوز معاملات الحسابات البنكية المتورطة 13.3 مليار يوان. تبين أن حجم معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية بلغ 25.62 مليون يوان. كما قامت المجموعة بسحب نقدي تجاوز 478 مليون يوان من بنوك في أماكن مختلفة بمقاطعة فوجيان، واشترت "عملات U"، وحولتها إلى محافظ رقمية إجرامية لغسيل عائدات الجرائم عبر الحدود، مستفيدين من فرق السعر.

أنكر المشتبه به لين جميع الحقائق الجنائية بعد القبض عليه. وجهت المحكمة أجهزة الأمن العام لاستخراج ثلاثة تسجيلات صوتية رئيسية تم إرسالها من الحساب الموجود على هاتف متهم آخر في نفس القضية، وكلفوا معهداً قضائياً بإجراء مقارنة للبصمة الصوتية. بعد التقييم، تم التأكد من أن الصوت المكتشف يعود لنفس الشخص صاحب عينة صوت لين، مما أثبت في النهاية الصلة الأدلة بين الحساب المتورط والمتهم لين، مما عزز أساس الاتهام. لين، الذي كان قد دفع سابقاً ببراءته، اعترف بالذنب في المحكمة.

في مواجهة النزاعات النوعية، نظمت المحكمة مشاورات متعددة بين الأمن العام والمحكمة للتوصل إلى توافق. في النهاية، أدانت المحكمة يان، وتشنغ، ولين و15 آخرين بجرائم العمليات التجارية غير القانونية والمساعدة في أنشطة إجرامية عبر الإنترنت، وحكمت عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 8 أشهر و3 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية. (شبكة Putian)