logo

كشفت نيابة بكين عن حالة استخدام عملة افتراضية في معاملات صرف أجنبي خارجية: المبلغ المعني يتجاوز 1.1 مليار يوان صيني

By: theblockbeats.news|2025/10/29 10:25:10
0
مشاركة
copy

أخبار BlockBeats، 29 أكتوبر. وبحسب صحيفة «21st Century Business Herald»، أصدرت النيابة العامة الشعبية لبلدية بكين وثيقة رئيسية بعنوان «الأداء الفعال للغاية للحالات النموذجية للتفتيش المالي»، والتي تتضمن حالة استخدام العملة الافتراضية لإجراء معاملات صرف أجنبي مقنعة شملت أكثر من 1.1 مليار يوان صيني.

وتبين أنه في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023، قام لين أ، بناءً على تعليمات من آخرين، بالتآمر مع لين ب، وشيا XX، وباو XX، وتشين XX لاستخدام بطاقات مصرفية متعددة تحت أسمائهم لتلقي مبلغ كبير من الأموال المحولة من قبل عملاء (مثل ليو XX) من "المنبع" لمنظمة صرف أجنبي غير قانونية. استخدمت المجموعة العملة الافتراضية كـ"جسر" لتحقيق التحويلات غير القانونية للأموال عبر الحدود: استخدم لين أ وآخرون حسابات متعددة على منصة تداول تيثير (USDT) تحت سيطرتهم لتحويل الرنمينبي المستلم إلى USDT، ثم أكملوا تحويل الأموال عبر الحدود من خلال تداول المنصة، منخرطين بشكل فعال في معاملات صرف أجنبي مقنعة والاستفادة منها. وبحسب التقرير، بلغ إجمالي حجم عملياتهم التجارية غير القانونية أكثر من 1.182 مليار يوان، حيث شارك شيا XX وباو XX والأعضاء الخمسة الآخرون في مبالغ تتراوح من أكثر من 149 مليون إلى أكثر من 469 مليون يوان.

في 21 مارس 2025، أصدرت محكمة الشعب في منطقة هايديان ببكين حكمًا من الدرجة الأولى، يقضي بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات على المتهمين الخمسة بتهمة ممارسة عمليات تجارية غير قانونية، إلى جانب الغرامات المقابلة. حاليا، اعترف جميع المتهمين بالذنب، ولم يستأنفوا الحكم، وأصبح الحكم نافذا قانونيا.

قد يعجبك أيضاً

الحلم بقيمة 590 مليار دولار: كيف سقطت وارن بافيت الأنثوية من النعمة؟

في ذروة نجاحها، دمرت بسبب نجاحها الخاص.

حوار مع مؤسس فرقة بانتيرا: وصل البيتكوين إلى سرعة الإفلات، وتتخلف الأصول التقليدية عن الركب.

إذا لم تكن لديك أي معرفة بتقنية البلوك تشين، فأنت بطريقة ما تقوم بالفعل ببيع هذا الاتجاه على المكشوف.

معضلة نمو تطبيق «Base»: تم القيام بكل شيء على النحو الصحيح، ومع ذلك لا يزال المستخدمون يغادرونه

حتى لو كان هناك 100 مليون مستخدم محتمل، فإنه إذا لم يكن هناك ما يستحق البقاء من أجله، فسيظل المكان خالياً في نهاية المطاف.

Untitled

اختراق بروتوكول “دريفت” في نظام سولانا: كيف يظهر الاختراق المركزي في القطاع اللامركزي النقاط الرئيسية تعرض بروتوكول دريفت،…

Untitled

الهجوم على Drift Protocol وتداعياته الملخص التنفيذي Drift Protocol تعرضت لهجوم: في 2 أبريل 2026، اخترق مهاجم خبيث…

Untitled

Outline H1: Upbit و Bithumb يعلنان عن حالة إنذار تداول على DRIFT H2: توضيح الوضع الحالي لعملة DRIFT…

العملات الرائجة

أحدث أخبار العملات المشفرة

07:00

ويليامز: يؤثر ارتفاع أسعار الطاقة على المهمتين الرئيسيتين للاحتياطي الفيدرالي

وفقًا لتقارير "جينشي"، صرح ويليامز، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأن ارتفاع أسعار الطاقة قد أثر على المهمتين الرئيسيتين للمجلس، حيث أثر على التضخم والدخل المتاح. وأشار إلى أن تأثير الحرب على أسعار البنزين لم ينعكس حتى الآن في...
06:52

ويليامز: تتمتع السياسة النقدية بموقع جيد لإدارة المخاطر

وبحسب تقارير جينشي، صرح ويليامز من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن حالة عدم اليقين والمخاطر ذات الاتجاهين قد ازدادت، وأن السياسة النقدية "في وضع مواتٍ" لإدارة هذه المخاطر.
06:39

ويليامز: تحقيق هدف التضخم بنسبة 2% أمر بالغ الأهمية

وفقًا لتقارير جينشي، صرح ويليامز من الاحتياطي الفيدرالي بأن تحقيق هدف التضخم بنسبة 2% أمر بالغ الأهمية.
06:17

أغلقت أسواق الأسهم الأمريكية أبوابها يوم الخميس، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.13٪، في حين ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪

وفقًا لتقارير وكالة جينشي، أغلقت الأسهم الأمريكية تداولاتها يوم الخميس بانخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.13٪ في البداية، وارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1٪، وارتفاع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.18٪.
06:06

البيانات: تم تحويل 178.01 بيتكوين من عنوان مجهول، بقيمة تبلغ حوالي 11.92 مليون دولار أمريكي

وفقًا لبيانات Arkham، في الساعة 04:04، تم تحويل 178.01 بيتكوين (بقيمة تقارب 11.92 مليون دولار أمريكي) من عنوان مجهول (يبدأ بـ 3EAYR...) إلى عنوان مجهول آخر (يبدأ بـ 3HUwP...).
قراءة المزيد
المجتمع
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

برنامج خدمة العملاء：@WEEX_support_smart_Bot

خدمات (VIP)：[email protected]