سونغ شيجي، متهم في قضية احتيال بالعملات الرقمية، يسوي قضايا غسيل أموال بـ 200 مليون يوان

وفقاً لـ BlockBeats في 5 سبتمبر، وبناءً على تقرير Caixin، قام سونغ شيجي، أكبر مشغل لتداول العقود الآجلة خارج منصة تداول في بكين، والذي كان مديناً بـ 22 مليون يوان كغرامات للخزانة، بتسليم ما يقرب من 200 مليون يوان كأصول مصادرة وأموال تسوية إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة. قامت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة بمصادرة قصره وشققه وحساباته المصرفية في لندن، والتي تبلغ قيمتها حوالي 161 مليون يوان، وقررت أن الأموال جاءت من تداول غير قانوني للأوراق المالية في الصين وغسيل أموال في المملكة المتحدة.

وذكر التقرير أن سونغ شيجي كان متورطاً أيضاً في عملية احتيال بالعملات الرقمية، حيث تم تجميد 3 حسابات له على Binance، بما في ذلك حوالي 10 ملايين دولار من الأصول الرقمية. ووفقاً لوثيقة من محكمة فلوريدا في أورلاندو في نهاية مارس، فقد تنازل عن مطالبته لتجنب التهم الجنائية.