تتبع على السلسلة لميم "مصنع العملات": تصفية في 3 ثوانٍ، مليون دولار فقط دخول دون خروج

36 محفظة تقوم بتحويل الأموال في نفس الثانية، وكشف شبكة ميم العملات عن عيوبها.

كتبه: @the_smart_ape

ترجمة: AididiaoJP، أخبار فوري سايت

تحتوي محفظة واحدة على 1,026,800 دولار أمريكي من USDC، ولم تقم حتى الآن بإجراء أي معاملة. أموالها تأتي من محفظتين تجميعيتين، وهاتين المحفظتين التجميعيتين تدعمهما 32 محفظة عملات تقوم باستمرار بتغذيتها. تتبعت سلسلة الأموال لأعلى، واكتشفت مجموعة مؤامرة ميم تتكون من 43 محفظة: إصدار العملات بكميات كبيرة، شراء مجمع في نفس الكتلة، تصفية في غضون ثوانٍ، ثم تجميع الأرباح.

منذ يناير 2026، أصدرت هذه المجموعة أكثر من 6855 عملة ميم على Pump.fun، وما زالت مستمرة.

بدءًا من عملة ميم fun

تبدأ الخيوط من fun، عنوان العقد هو: 7nRtEVneLhdc4L4dHyiExoSZoSMJx9VEBTr7wbmDpump.

في 22 أكتوبر، تم إطلاق fun، وبعد 8 ثوانٍ من نشر تغريدة، تم إصدار العملة. قام المُصدر بالشراء، وتبع ذلك 3 محافظ أخرى في نفس الكتلة. بعد 4 ثوانٍ، قام المُصدر بتصفية محفظته.

ما هو غير عادي هو أن هذه العملة لم تنخفض إلى الصفر على الفور. بعد 10 دقائق، كانت قيمتها السوقية حوالي 150,000 دولار.

حقق المُصدر ومحافظه المرتبطة 13.6 SOL من هذه العملة. كانوا قد غادروا قبل أن ترتفع العملة.

لذا بدأت في البحث عن هوية هذا المُصدر، وتتبعت الأموال. الأموال تدخل أولاً إلى المحفظة التجميعية، ثم تتحول إلى USDC، وتدخل محفظة تحتوي على مليون دولار. وراء تلك المحفظة، هناك 31 محفظة عملات أخرى تستمر في ضخ الأموال.

43 محفظة، تقسيم واضح

هيكل هذه الشبكة هو:

• 43 محفظة: 32 محفظة عملات، 8 محافظ وسيطة، 3 محافظ مرتبطة;
• منذ يناير 2026، أصدرت أكثر من 6855 عملة ميم;
• 2 محافظ تجميعية;
• 1 محفظة استقرار: تحتوي على 1,026,800 دولار أمريكي من USDC، ولم تتحرك حتى الآن.

تغيرت وتيرة إصدار العملات أيضًا. قبل يونيو، كانت حوالي 30 محفظة تصدر العملات في نفس الوقت؛ بعد يوليو، استخدم مُصدر واحد فقط في كل مرة. المُصدر الحالي يسمى DRXPafDu، ومنذ 9 سبتمبر حتى الآن، أصدر 1118 عملة.

إصدار العملة، يتم في خمس خطوات

تتبع عملية إصدار العملة تقريبًا نفس الخطوات:

1. يقوم المُصدر بإنشاء الرمز، ويشتري في نفس المعاملة 10% إلى 15% من الكمية المعروضة.
2. في نفس الكتلة، تشتري 3 محافظ أخرى في الشبكة مباشرة بعد ذلك.
3. يدخل المشترون الخارجيون: روبوتات الصيد، روبوتات المتابعة، وأولئك الذين يعتقدون أنهم اشتروا مبكرًا.
4. يقوم المُصدر بتصفية محفظته. الوقت الوسيط: 3 ثوانٍ.
5. تدخل الأرباح إلى المحفظة التجميعية، ثم إلى محفظة الاستقرار.

الشراء المرتبط ليس عشوائيًا. لقد قمت بفحص 160 عملية إصدار، و461 عملية شراء مرتبطة، وجميعها تركزت في كتلة الإصدار. 90% منها جاءت مباشرة بعد إنشاء المعاملة، في المراكز 1، 2، و3؛ ولم تظهر أي منها في الكتل اللاحقة.

هذا يدل على أن إصدار العملة و3 عمليات الشراء المرتبطة تم تجميعها معًا، ولم يكن لدى المشترين الخارجيين أي فرصة للدخول.

المُصدر أيضًا لا ينتظر. المُصدر الحالي قد أصدر 693 عملة، حيث تم بيع 88% منها في غضون 5 ثوانٍ.

محافظ الشراء المرتبطة، مرتبطة ببعضها البعض

ما أدهشني هو أن تلك 3 محافظ التي تشتري بعد المُصدر ليست جديدة. إنها نفس محافظ العملات الأخرى في نفس الشبكة.

على سبيل المثال، عندما تصدر محفظة A عملة، تشتري المحافظ B وC وD؛ وعندما تأتي دور محفظة B، تأتي المحافظ A وC وE لتشتري. واحدة من المحافظ 3cCqweS8...، شاركت في إصدار 8 مُصدرين مختلفين.

هذه ليست مجموعة من المستثمرين الأفراد الذين يتبعون الصفقات، بل هي نفس مجموعة المحافظ التي تدعم بعضها البعض، مثل خط إنتاج.

دليل قاطع على أن شخصًا واحدًا يدير كل شيء: 36 محفظة تقوم بتحويل الأموال في نفس الكتلة

تحويل الأموال إلى نفس المكان ليس كافيًا لإثبات أنه نفس الشخص. ما يوضح الأمر حقًا هو ما يلي.

في 14 أكتوبر، الساعة 15:39:14، قامت 36 محفظة بتصفية SOL في نفس الكتلة وتحويلها إلى المحفظة التجميعية. بعد دقيقتين، تبعت محفظة أخرى. بعد 3 دقائق من التحويلات الجماعية، قامت المحفظة التجميعية بتحويل 71,874 دولار أمريكي من USDC إلى محفظة الاستقرار.

من الصعب جدًا جعل 36 شخصًا يقومون بتحويل الأموال في نفس الكتلة، وهذا يمكن أن يكون فقط بواسطة سكربت.

وليس مرة واحدة فقط. المحفظة التجميعية تستقبل الأموال على دفعات، وفي نفس اليوم، تظهر نفس المحافظ مرة أخرى.

في 9 سبتمبر، الساعة 1:07 صباحًا، أنهى المُصدر القديم XXXX5JNG إصدار 938 عملة، وقام بآخر عملية إصدار. في الساعة 4:05، تم تمويل محفظة تجميعية جديدة. بعد 6 دقائق، قام المُصدر الجديد DRXPafDu مع 3 محافظ مرتبطة جديدة بإتمام أول عملية إصدار.

قبل 5 أيام من ذلك، قام XXXX5JNG بتحويل 247 SOL إلى هذا المُصدر الجديد.

هناك دليل أكثر مباشرة: أول عملية شراء للمُصدر، في مئات عمليات الإصدار، كانت دقيقة جدًا لدرجة أن عدد الرموز كان متطابقًا تمامًا. 110.9 مليون رمز مقابل 3.55 SOL، ظهرت 966 مرة؛ 112.1 مليون رمز مقابل 3.56 SOL، ظهرت 797 مرة. نفس الأداة، نفس الإعداد.

محفظة الاستقرار: دخول فقط دون خروج

عنوان محفظة الاستقرار هو:

8wZf1QPda7HeQQYPXebVu8HGEKcCoiSoT7KsuwYLWtFX

إنها محفظة عادية، يتم التحكم فيها بواسطة مفتاح خاص واحد. منذ 9 مايو، كان هناك 188 معاملة، جميعها تدفقات داخلية، ولم يتم توقيع أي منها من قبلها. المرسلون الحقيقيون هما: المحفظة التجميعية #1 التي حولت 742,271 دولار أمريكي من USDC، والمحفظة التجميعية #2 التي حولت 284,539 دولار أمريكي من USDC.

أول SOL في هذه المحفظة الاستقرار جاء من محفظة عملات في الشبكة.

من وراء ذلك؟ لا يعرف إلا البورصات

لا أعرف.

هذا العنوان ليس لديه معلومات على KOLScan، ولا يوجد اسم نطاق .sol، ولم يذكره أحد على X. تتبعت المحافظ التي تم تمويلها من KuCoin وBybit وBinance. فقط هذه البورصات يمكنها ربط العنوان بالهوية الحقيقية.

لقد قمت أيضًا بمقارنة شبكة إصدار العملات هذه مع حوالي 1000 محفظة KOL معروفة: لا يوجد تداخل، ولا تحويلات.

من يدفع

كل SOL يسحبه المُصدر يأتي من الأشخاص الذين يشترون بعده.

تعود معظم هذه العملات إلى الصفر في غضون ثوانٍ. في العملات التي أصدرها المُصدر الحالي، حوالي 3% ستنطلق مثل fun. ولكن حتى لو انطلقت، فإن المُشغل قد غادر بالفعل.

كيف لا تصبح أموالهم

• افتح كتلة إصدار العملة. إذا كانت 3 محافظ تشتري مباشرة بعد المُصدر، فهذا يعني أنها عمليات شراء مرتبطة.
• تحقق من تاريخ المُصدر. إذا أصدر 50 عملة في يوم واحد، فهذا يدل على أنه جزء من مجموعة مؤامرة، وليس من فريق المشروع.
• تحقق مما إذا كان المُصدر قد باع بالفعل. في هذه الشبكة، يحتاج البيع فقط إلى 3 ثوانٍ.
• لا تشتري في ثوانٍ قبل إصدار عملة من مُصدر مستمر.

قائمة العناوين

• محفظة الاستقرار: 8wZf1QPda7HeQQYPXebVu8HGEKcCoiSoT7KsuwYLWtFX
• المحفظة التجميعية #1: DNmciAfumzbkNRxpPym5kiEsquD69JY3Nvj1T8nWGBqD
• المحفظة التجميعية #2: Hu92NuUGb9XMKaaqQnBaDfUGph7PnVRmoAtiKpPDrKUu
• المُصدر الحالي: DRXPafDunsHAMoo6hqyak9J5LfqT1MKBQEp5iUJMFvb7
• المُصدر القديم: XXXX5JNGhjPpQEsqcFChLtzv4V1HWyqUaW8tEwyjBfW

المُصدر الحالي، لا يزال يقوم بإصدار العملات.