العملات المشفرة، الذكاء الاصطناعي، والعبودية: الأمم المتحدة تكشف عن إمبراطورية إجرامية بقيمة 114 مليار دولار

اقتصاد إجرامي بحجم الناتج المحلي لدولة. تسببت الاحتيالات المرتبطة بالشبكات التي تعمل من جنوب شرق آسيا في خسائر تتراوح بين 88.3 و114.1 مليار دولار في عام 2025 عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي نُشر في 21 يوليو. وهو مبلغ يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف عن التقديرات لعام 2023. في قلب هذه الصناعة: مراكز الاحتيال، العمل القسري، واستخدام العملات المشفرة لنقل وغسل الأرباح.

النقاط الرئيسية

• بلغت الخسائر المرتبطة بالاحتيالات ما بين 88.3 و114.1 مليار دولار في عام 2025.
• تعمل الشبكات كفرنشات تتشارك في الاحتيال، غسل الأموال بالعملات المشفرة، الاتجار بالبشر، وجمع البيانات.
• تم التعرف على أشخاص من ما لا يقل عن 80 دولة في مراكز الاحتيال.
• زادت الإعلانات الضارة بنسبة 42% في عام 2025، بينما يقوم الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق بتصنيع الاحتيال.
• تسعى العدالة الأمريكية لمصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة في خمس قضايا حديثة.

الجريمة المنظمة تتحول إلى نموذج الفرنشات

يصف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إعادة هيكلة أساسية للجريمة المنظمة الإقليمية. كانت المنظمات التي كانت محصورة في منطقة أو تخصص معين تشكل الآن اقتصادًا عبر الوطنية حيث يبيع كل مجموعة خدماتها للآخرين: غسل الأموال، الاحتيال، الاتجار بالبشر، أو جمع البيانات.

تقوم دلفين شانتز، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمقارنة هذا النموذج بفرنشات الأعمال، مع أقسام متخصصة مرتبطة بنفس البنية التحتية. تتخلى الشبكات جزئيًا عن التهريب المادي لصالح الخدمات الرقمية، والمنصات المالية، والأدوات التي يصعب نسبتها إلى جهة معينة.

يظل الوقود لهذه الصناعة بشريًا. تم التعرف على عمال من ما لا يقل عن 80 دولة وإقليم في مراكز الاحتيال، حيث يتم إجبار بعض ضحايا الاتجار على القيام بعمليات احتيال استثمارية أو عاطفية (تسمى Pig Butchering باللغة الإنجليزية).

تسعى الشبكات الآن إلى تجنيد متحدثين بالفرنسية، الإنجليزية، الألمانية، الإسبانية أو لغات أوروبية أخرى لتوسيع نطاق أهدافها.

كما يشير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى ظهور ممر جديد للتهريب في بحار سولو وسليبس، بين إندونيسيا وماليزيا والفلبين، بالإضافة إلى استخدام الألعاب القمارية عبر الإنترنت لجذب جمهور أصغر.

العملات المشفرة، الذكاء الاصطناعي وStarlink تجهز مصانع الاحتيال

تستخدم الشبكات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتزييف العميق، والأتمتة لزيادة عدد الضحايا. زادت الإعلانات الضارة، التي تستغل الشبكات الإعلانية الشرعية لنشر البرمجيات الضارة، بنسبة 42% على مدار عام في عام 2025.

يسمح الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وخاصة عبر Starlink، لمراكز الاحتيال بالاستقرار في مناطق نائية وتقليل اعتمادها على الشبكات المحلية.

ثم يتم نقل وغسل الأرباح بالعملات المشفرة، بينما لا تزال العديد من قوات الشرطة الإقليمية تفتقر إلى المتخصصين القادرين على تتبع هذه التدفقات.

ومع ذلك، بدأت الردود تستهدف الأموال. في 21 يوليو، بدأت العدالة الأمريكية خمسة إجراءات مصادرة مدنية تتعلق بأكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بمختلف الاحتيالات.

في أكتوبر 2025، كانت قد أطلقت بالفعل أكبر إجراء لمصادرة البيتكوين في تاريخها: 127,271 BTC، التي كانت تقدر بحوالي 15 مليار دولار، والتي كانت مرتبطة وفقًا للاتهام بـ مجموعة الأمير تشين زهي.

لذلك، تعتبر البلوكشين واحدة من الدوائر المالية لهذه الصناعة وأيضًا مسارًا مستدامًا للمحققين. بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يتمثل التحدي الآن في تدريب الشرطة، ومصادرة الأرباح، وتنسيق الملاحقات عبر الحدود. بدون هذا التعاون، ستستمر الشبكات ببساطة في تغيير الدول، والأسماء، والبنية التحتية.