هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقاضي شركة تعدين العملات المشفرة في ماساتشوستس Mining Automatic: تتسم بخصائص مخطط بونزي

أخبار العملات الرقمية (120BTC.COm): قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 20 يوليو برفع دعوى ضد شركة تعدين العملات المشفرة في ماساتشوستس Mining Automatic ومؤسسها زان شيخ، متهمة إياها بجمع 22 مليون دولار من أكثر من 380 مستثمر، لكن تم استثمار حوالي 13% فقط من الأموال في عمليات التعدين الفعلية. تكشف تفاصيل الدعوى التي قدمتها SEC أن هذه الأموال ذهبت بشكل أكبر نحو التسويق والإعلانات ونفقات شخصية للمؤسس.

جمع 22 مليون دولار، والتعدين حصل على 13% فقط

تدير Mining Automatic فعليًا شركة Bright Vision Distribution LLC في ماساتشوستس. وفقًا لمحتوى الدعوى، وعدت الشركة المستثمرين بعوائد شهرية مستقرة من تعدين العملات المشفرة بين يونيو 2023 ومايو 2025، لكن عمليات التعدين الفعلية لم تستطع دعم مستوى العوائد المعلن عنها.

تظهر الدعوى أن Mining Automatic حققت حوالي 1.1 مليون دولار من التعدين، لكنها دفعت للمستثمرين حوالي 1.8 مليون دولار كعائدات مزعومة، حيث جاء نقص الـ 700 ألف دولار من رأس مال المستثمرين الجدد.

تشير SEC إلى أن هذا منح Mining Automatic "بعض خصائص مخطط بونزي".

7 ملايين دولار نفقات إعلانات ونفقات شخصية للمؤسس

أنفقت Mining Automatic حوالي 7 ملايين دولار على الإعلانات لجذب مستثمرين جدد. بينما استخدم شيخ أموال المستثمرين لشراء العقارات، والسيارات، ونفقات الترفيه، ونقلها إلى حسابه البنكي الشخصي.

بحلول مارس 2025، توقفت Mining Automatic عن دفع العوائد للمستثمرين. وفقًا لـ SEC، لم يسترد جميع المستثمرين رأس المال الأصلي، ولا يزال أكثر من 20 مليون دولار من رأس المال مستحق السداد.

SEC تدفع أيضًا خطة استراتيجية 2026-2030

تعكس هذه القضية أيضًا اتجاه إنفاذ SEC للعملات المشفرة تحت قيادة الرئيس بول أتكينز. في يونيو من هذا العام، أصدرت SEC خطة استراتيجية 2026-2030، حيث وضعت تقنية البلوكشين، والتوكنات، وبنية السوق للعملات المشفرة كأولويات طويلة الأجل، مع التأكيد على مهمة حماية المستثمرين.

في يوليو، أعلنت SEC عن خطة تشريعية لعام 2026، مقترحة قواعد جديدة بشأن وسطاء العملات المشفرة، والأصول الرقمية المتداولة في البورصات الوطنية، وأنظمة التداول البديلة، مع تقديم إعفاءات وموانئ آمنة لبعض الأصول الرقمية.

في الوقت نفسه، يواصل الكونغرس الأمريكي دفع مشروع قانون "توضيح سوق الأصول الرقمية"، الذي يهدف إلى توضيح نطاق السلطات الخاصة بـ SEC ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). من المتوقع أن يتم التصويت الحاسم في مجلس الشيوخ قبل عطلة المشرعين في أغسطس.

الإغاثة التي تسعى إليها SEC

تطلب SEC في هذه القضية من Mining Automatic إعادة الأرباح غير المشروعة، ودفع غرامات مدنية، وقبول أمر دائم بالمنع، بالإضافة إلى منع شيخ من بيع الأوراق المالية أو شغل مناصب إدارية أو مجلس إدارة في الشركات العامة.