[Koin Cinayəti] "Tether versəniz, neft verəcəyik" - Beynəlxalq fırıldaqçılara aldanan Polşa dövlət şirkəti

[Blokmedia Yavonmo müxbiri] "Neft ödənişini dollar stabilkoinu Tether ilə etdik, tezliklə yükləmə olacaq."

Polşa dövlət şirkətinin nümayəndələri bu sözləri olduğu kimi qəbul etdilər. 2024-cü ilin yanvarında, Venesuelanın şərqindəki Xose (José) neft ixrac terminalının önündə. Üç nəhəng tanker bir neçə gündür boş dayanırdı. Gəmiləri icarəyə götürən Polşa dövlət enerji şirkəti Orlenin İsveçrə törəmə şirkəti Orlen Trading Switzerland (OTS) narahat idi. Təyin olunmuş Venesuela nefti bir aya yaxındır gəlmirdi.

OTS, Dubay şirkəti Hənan İnternational-a 230 milyon dollar (təxminən 3.192 milyard won) avans ödəyib. Hənan, yerli vasitəçi vasitəsilə Venesuela Dövlət Neft Şirkəti PDVSA-dan neft almağa çalışırdı. Ancaq ödənişdə çətinliklər yarandı və ABŞ-ın sanksiyalarının bərpa olunma vaxtı üç ay irəlidə idi. Nəticədə Hənan tərəfi birbaşa Venesuelaya yola düşdü.

Yanvarın 5-də, zirehli avtomobillər və mühafizəçilərlə Hənan tərəfi, paytaxt Karakasda bir oteldə yerli vasitəçi ilə görüşdü. 60 milyon USDT (təxminən 833 milyon won) əldə edə biləcəkləri rəqəmsal açarı USB-yə yükləyib təqdim etdilər, eyni ayın 28-də isə bir İtaliya ərzaq dükanında eyni vasitəçiyə 50 milyon USDT (təxminən 694 milyon won) əlavə olaraq verdilər.

Ancaq bu dəfə də neft gəlmədi. Tankerlər yükləmə tarixini belə müəyyən edə bilmədən gözləməyə davam etdilər. Orlen, nəticədə 2024-cü il avans, gəmi xərcləri və s. daxil olmaqla OTS əməliyyatı ilə bağlı təxminən 1.6 milyard zloty (təxminən 5.848 milyard won) ziyan etdi. Bu, Polşanın neft ticarəti tarixindəki ən böyük ziyan idi.

Bəs Orlen-dən Hənan-a keçən neft ödənişinin Tether ilə dəyişdirilib Venesuela vasitəçisinə çatdırılması faktı doğrudurmu? Blokçeyn üzərində Tether-in maliyyə axınını izləməklə pulun geri alınması üçün bir yol tapmaq mümkündürmü? Polşa hüquq mühafizə orqanları bu hadisəni diqqətlə araşdırır.

Şans kimi görünən 'sanksiyaların yüngülləşdirilməsi'

15-də (yerli vaxtla) İngiltərə Financial Times (FT) xəbərinə görə, bütün hadisələrin başlanğıcı 2023-cü ilin oktyabrında oldu. ABŞ-ın Bayden administrasiyası, Venesuela hökumətinin müxalifətlə 2024-cü il seçkiləri üçün şərtlərdə razılaşdıqdan sonra neft və qaz sektoruna qoyulan sanksiyaları 6 ay müddətinə yüngülləşdirdi.

Bağlı olan neft ticarətinin qapıları bir qədər açıldıqda, ticarət şirkətləri ucuz Venesuela ağır neftini əldə etmək üçün tələsdilər. OTS də onlardan biri idi. OTS, Rusiyadan neft asılılığını azaltmaq və beynəlxalq neft ticarətini genişləndirmək üçün Orlen tərəfindən yaradılmış bir şirkət idi.

OTS-nin ticarət tərəfdaşı seçdiyi yer Hənan oldu. 2.5 ildən az müddətdə qurulmuş Dubayda kiçik bir ticarət şirkəti idi. OTS, 2023-cü ilin noyabrında Hənan ilə Venesuela ağır nefti üçün təxminən 6 milyon barel üçün 345 milyon dollar (təxminən 4.789 milyard won) müqaviləsi imzaladı. Müqavilə bağlandıqdan beş gün sonra, ümumi məbləğin üçdə ikisi olan 230 milyon dollar (təxminən 3.193 milyard won) avans olaraq göndərildi. Zamin, bank zəmanəti yox idi.

Ödəniş üsulu adi neft ticarətindən fərqli idi. Uzun müddətli sanksiyalar səbəbindən PDVSA dollar ödəniş sistemindən kənarda qaldığı üçün yerli bazarda neft ödənişləri dollar dəyərinə bağlı stabilkoin Tether (USDT) ilə həyata keçirilirdi. Hənan, özünü "PDVSA-nın nümayəndəsi" olaraq təqdim edən bir şəxsin idarə etdiyi Reksko Enerji vasitəsilə neft əldə etməyə çalışırdı və 2023-cü ilin dekabrında Goldma International adlı bir şirkətə 30 milyon dollar göndərdi. Bu pulu USDT-yə dəyişdirib Reksko vasitəsilə PDVSA-ya çatdırmağı planlaşdırırdı.

Ancaq pul müəyyən səbəblərdən PDVSA-ya çatmadı və bu arada neft tədarükünün son tarixinin 19 dekabr olduğu keçdi. OTS, Hənanı, Hənan isə Reksko-nu təcili çağırdı. Əvvəlki marşrutla yükü əldə edə bilməyən Hənan tərəfi, nəticədə yanvarın 1-də Karakas istiqamətinə yola düşdü və yerli vasitəçiyə birbaşa USDT təqdim etməyə başladı.

Gəmi xərcləri yalnız 1000 milyard won

Ancaq yerli vasitəçi 110 milyon USDT-ni götürdükdən sonra birdən əlaqəni kəsdi. Ağır neftin əldə edilməsi çətinləşdiyindən OTS və Hənan digər növ neftə yönəldilər. Bu, Hənanın OTS-yə olan borcunu azaltmağa çalışması idi.

Yanvarın 26-da hər iki tərəf Venesuela ağır yanacağının 1 milyon barelini ticarət etməyə qərar verdilər. Hənan, başqa bir vasitəçi vasitəsilə yükü əldə etməyə çalışdı. 25 fevralda 11 milyon USDT təqdim etdi və 8 martda eyni məbləği əlavə etdi. Hənanın yerli vasitəçilərə çatdırdığı pulun ümumi məbləği 132 milyon USDT-yə çatdı.

OTS, 2023-cü ilin 8 martında yalnız bir tankerdə təxminən 500 min barel yanacaq yükləyə bildi. Bu, ayrıca müqavilə ilə əldə edilmiş yanacaq yükünün yarısı idi. Əvvəlcədən razılaşdırılmış ağır neftin 6 milyon barelini isə əldə edə bilmədi. Hənan vasitəçiləri arasında dolaşarkən xərclər artmağa başladı. Gəmi hərəkət etməsə də, yük haqqı və gecikmə haqqı davam edirdi. OTS-nin daxili hesablamalarına görə, Hənan ilə olan ticarət nəticəsində yaranan gəmi ilə bağlı xərclər yalnız 72 milyon dollar (təxminən 999 milyon won) təşkil etdi.

OTS-nin bu ticarətdən gözlədiyi maksimum mənfəət 30 milyon dollar (təxminən 416 milyon won) idi. Ancaq mənfəət yerinə astronomik ziyanla qarşılaşdı. Nəticədə rəhbərlik dəyişdirilən OTS, 2024-cü ilin 28 martında Hənan ilə bağladığı neft tədarük müqaviləsini ləğv etdi. Tankerlər də ancaq o zaman Venesuela sularını tərk etdi.

Keçmiş rəhbərlər ittiham olundu... Hənan "geri qaytarılacaq pul yoxdur" dedi

Varşava prokurorluğu keçən ay 7-də keçmiş Orlen və OTS rəhbərlərindən 3-nü ittiham etdi. Şirkət aktivlərini və qrupun mənfəətini qorumaq və nəzarət etmək öhdəliyini düzgün yerinə yetirmədikləri iddiası ilə. Günahkar hesab olunsa, maksimum 25 il həbs cəzası ala bilərlər. Prokurorluq, onların iştirak etdiyi neft müqavilələrindən yaranan ziyanı təxminən 1.5 milyard zloty (təxminən 5.482 milyard won) olaraq qiymətləndirir.

İstintaq orqanları OTS-nin göndərdiyi pul ilə rəqəmsal aktivlərin alındığı prosesi və sonra bu vəsaitin haraya axdığına da izləyir. Maliyyə analizi Polşanın daxili təhlükəsizlik xidməti və kibercinayətkarlıq üzrə ixtisaslaşmış istintaq orqanları tərəfindən həyata keçirilir. Orlen-dən Hənan-a pulun axdığı marşrut, Hənan-dan bu vəsaitin Tether-ə çevrilməsi məsələləri diqqət mərkəzindədir. Orlen və ya Hənan-dan birinin çatdırılma hadisəsi baş vermiş ola bilər.

Hər halda, Orlen Hənan-a verdiyi 230 milyon dollarlıq avansı geri almaq üçün arbitraj prosesi aparır. Hənan, OST ilə yerli şirkət arasında neft alımını yalnız vasitəçilik etdiyini, neft tədarükü ilə bağlı məsuliyyət daşımadığını iddia edir. Hənanı təmsil edən Abu Dabi hüquq firması ADG Legal-in vəkili Devid Makkoy FT-yə "Hənan, bu məsələnin müsbət həll olunması üçün Orlen ilə konstruktiv dialoq aparmağa hazırdır" dedi.

Hənanın dediyi doğrudursa, Hənanın Venesuela vasitəçisinə verdiyi Tether-in hərəkət yolu blokçeyn üzərində qeyd olunmalıdır. Polşa hüquq mühafizə orqanları bu izləri axtarır.

Bu məzmun yalnız ümumi məlumat məqsədilə təqdim olunur və maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti hesab edilməməlidir. Burada qeyd olunan hər hansı tədbir, mükafat, onlayn kampaniya və ya əlaqəli məlumat hər hansı kriptoaktivin alınması, satılması, treydinqi və ya digər əməliyyatların aparılması üçün tövsiyə, təşviq və ya dəvət kimi qiymətləndirilməməlidir. Kriptoaktivlər yüksək dəyişkənliyə malikdir və maliyyə itkisinə səbəb ola bilər. WEEX-in xidmətləri, məhsulları və əlaqəli tədbirlərinin əlçatanlığı regiondan asılı olaraq dəyişə bilər. İştirakınızın yerli qanunvericilik və tənzimləyici tələblərə uyğun olmasını təmin etmək sizin məsuliyyətinizdir.