Kriptovalyutaların dondurulması və müsadirəsi: Avropa cinayət şəbəkələri ilə mübarizəni gücləndirir

Cinayət aktivlərinin bərpası üçün əməkdaşlığı sürətləndirmək. Avropa İttifaqı və səkkiz dövlət 14 oktyabrda Strasburqda kriptoaktivlər üçün dondurma, müsadirə və confiscation alətlərini gücləndirən bir protokol imzalayıb. Bu mətn 2005-ci il Varşava Konvensiyasını tamamlayır, hansı ki, pul yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə bağlıdır. Məqsəd: müxtəlif yurisdiksiyalar arasında dövriyyədə olan şəbəkələrə qarşı hakimiyyətləri daha yaxşı koordinasiya etməkdir. Lakin, hələ də ratifikasiya edilməlidir.

Əsas məqamlar

• Aİ və səkkiz ölkə cinayət aktivlərinin, o cümlədən kriptoaktivlərin bərpasını gücləndirən Avropa Şurası protokolunu imzalayıb.
• Mexanizm təcili tədbirlər və müvafiq hakimiyyətlər arasında sürətləndirilmiş mübadilələri nəzərdə tutur.
• Protokolun qüvvəyə minməsi üçün beş ratifikasiya, bunlardan üçü Avropa Şurası üzvü dövlətlərdən olmalıdır.

Kriptoaktivlər: Cinayət aktivlərini dondurmaq və müsadirə etmək üçün gücləndirilmiş çərçivə

Gürcüstan, Yunanıstan, Macarıstan, Lüksemburq, Monako, Monteneqro, San Marino və Birləşmiş Krallıq ilk imzalayanlar arasında yer alır, Avropa İttifaqı ilə birlikdə. Mərasim kibercinayətkarlıq üzrə Octopus konfransı zamanı keçirilib.

Mətn Avropa Şurasına aiddir, bu, Aİ-dən ayrı bir təşkilatdır. Bu, yəni, iyirmi yeddidə birbaşa tətbiq olunan yeni bir tənzimləmə deyil, beynəlxalq əməkdaşlıq alətidir.

Protokol bir neçə mexanizmi gücləndirir. O, təcili dondurma və ya müsadirə tədbirlərini, şərtlər icazə verərsə, əvvəlcədən müvafiq şəxslərə xəbərdarlıq etmədən nəzərdə tutur. Məqsəd, aktivlərin müsadirə edilmədən əvvəl hərəkətini və ya gizlədilməsini əngəlləməkdir.

O, həmçinin digər cinayət fəaliyyətləri ilə bağlı əmlakların müsadirə imkanlarını genişləndirir və bəzi hallarda cinayət hökmü olmadan. Üçüncü tərəflər tərəfindən saxlanılan aktivlər də əhatə oluna bilər, yaxşı niyyətli sahiblər üçün qoruma ilə.

Kriptovalyutalar əvvəllər müsadirə edilə bilməzdi. Yenilik, tamamilə yeni bir səlahiyyət yaratmaqdan daha çox, ortaq alətlərin və onların koordinasiyasının gücləndirilməsindədir. Eyni zamanda, dondurma aktivin müvəqqəti istifadəsini əngəlləyir, müsadirə isə qanunla nəzərdə tutulmuş çərçivədə onun daimi itirilməsini təşkil edir.

Avropa, pul yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizəni gücləndirir -- Mənbə: Compte X JDC

Sürətləndirilmiş əməkdaşlıq, lakin texniki maneələr davam edir

Protokol maliyyə kəşfiyyat hüceyrələrinin rolunu gücləndirir və aktivlərin izlənməsi və idarə olunması üzrə ixtisaslaşmış strukturlar nəzərdə tutur. O, həmçinin xidmətlər arasında birbaşa mübadilələri təşkil edir, bəzi təcili tələblər üçün cavab müddətini üç günə endirə bilər. Bu müddət, vəsaitlərin sistematik olaraq bloklanacağı və ya eyni şərtlərlə bərpa ediləcəyi anlamına gəlmir.

Bu əməkdaşlıq konkret bir çətinliyə cavab verir: əməliyyatları aşkar etmək aktivlərin üzərində nəzarəti bərpa etmək üçün kifayət etmir. Müvafiq tərəfdaşları müəyyənləşdirmək, müdaxilənin hüquqi əsaslarını qurmaq və tədbiri həyata keçirmək üçün bir vasitəyə sahib olmaq lazımdır.

Xüsusilə, bir provayderdə saxlanılan vəsaitlər ilə bir fərd tərəfindən birbaşa saxlanılan kriptovalyutalar arasında fərq görünür. İkinci halda, məhkəmə qərarı aktivlərin hərəkətini təmin etmək üçün lazım olan xüsusi açarı avtomatik olaraq təqdim etmir. Öz-özünə mühafizə praktik bir çətinlik yaradır, əmlakı müsadirə sahəsindən kənara qoymur.

Protokol hələ də ratifikasiya prosedurlarını keçməlidir. Avropa İttifaqı üçün, onun başa çatması, xüsusilə, Şura qərarı və Avropa Parlamentinin razılığı tələb edir. Komissiya bunu mövcud Avropa müsadirə, qərarların tanınması və pul yuyulması ilə mübarizə mexanizmlərinə əlavə olaraq təqdim edir.

Beləliklə, məsələ blockchain üzərində əməliyyatların görünürlüğünü aşır. Bərpa effektivliyi, araşdırma, beynəlxalq əməkdaşlıq və vəsaitlərin həqiqi olaraq immobilizasiya edilməsi arasında əlaqədən asılıdır.

Bu məzmun yalnız ümumi məlumat məqsədilə təqdim olunur və maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti hesab edilməməlidir. Burada qeyd olunan hər hansı tədbir, mükafat, onlayn kampaniya və ya əlaqəli məlumat hər hansı kriptoaktivin alınması, satılması, treydinqi və ya digər əməliyyatların aparılması üçün tövsiyə, təşviq və ya dəvət kimi qiymətləndirilməməlidir. Kriptoaktivlər yüksək dəyişkənliyə malikdir və maliyyə itkisinə səbəb ola bilər. WEEX-in xidmətləri, məhsulları və əlaqəli tədbirlərinin əlçatanlığı regiondan asılı olaraq dəyişə bilər. İştirakınızın yerli qanunvericilik və tənzimləyici tələblərə uyğun olmasını təmin etmək sizin məsuliyyətinizdir.