Hüquq Mühafizə Orqanı Costa-Rikada "Gato" ləqəbli şəxsin oğullarının mülklərinə basqın etdi

Sebastián Álvarez Jiménez adına olan bir kriptovalyuta cüzdanı 2021-ci ilin oktyabrından 2026-cı ilin yanvarına qədər 1.4 milyon ABŞ dolları məbləğində hərəkət qeydə alıb. Bu, Hüquq Mühafizə Orqanı (OIJ) tərəfindən Venus işi çərçivəsində Jonathan Álvarez Alfaro, ləqəbli Profe və ya Gato, ilə əlaqəli mülkiyyət idarəçiliyini bərpa etmək üçün daxil edilib. Forensik analizlər 756,260 ABŞ dolları gəlir və 656,766 ABŞ dolları çıxarış qeydə alıb, bu dövrdə cəmi 1,413,026 ABŞ dolları təşkil edir. Bu qeyd, OIJ-in Kapitalın Legitimləşdirilməsi Bölməsi tərəfindən təşkilat daxilində Álvarez Alfaro-nun oğullarının hansı rol oynadığını müəyyən etmək üçün nəzərdən keçirilən rəqəmsal sübutların bir hissəsidir. Yeni araşdırma xəttinin mərkəzi məlumatı budur: tədqiqatçılar cüzdanı Gato-nun ailə mühitinə bağlayır və onu, iddiaya görə, mütəşəkkil cinayətkar qrupun rəhbərinin ekstradisiya məqsədilə saxlanılmasından sonra belə, pulun hərəkətini izləmək üçün bir ipucu kimi istifadə edirlər. Keçən cümə axşamı, agentlər Sebastián və onun qardaşları Jonathan və Daniela Álvarez Jiménez ilə əlaqəli mülklərə basqın etdilər. Sebastián və Jonathan, son iki ayda ölkəni tərk etdikləri üçün Costa-Rikada yox idilər. 2026-cı ilin 10 martında baş verən basqınlarda agentlər bir neçə şübhəlidən elektron cihazlar ələ keçirdilər. Həmçinin Jonathan Álvarez Alfaro və Mega Diesel şirkəti ilə bağlı sənədlər tapıldı, eləcə də silahlar, narkotik maddələr və pul haqqında qeydlər olan dəftərlər. Bu sübutlara 2025-ci ilin 17 iyununda baş verən basqınlarda ələ keçirilən cihazların forensik açılışı da əlavə olundu. İş, bu analizləri, eləcə də Kiber Cinayətkarlığa Qarşı İxtisaslaşmış Bölmənin hesabatını yeni araşdırmaların sübut bazasının mərkəzi hissəsi kimi qiymətləndirir. O əməliyyatdan bir gün sonra, 2025-ci ilin 18 iyununda, tədqiqatçılar Pamela Álvarez Jiménez ilə onun əmiuşağı Alexander Álvarez Alfaro arasında olan söhbətləri müəyyən etdilər. İddia edilən işə görə, bu mesajlar təşkilatın 1.4 milyon ABŞ dollarından çox hərəkətlərin qeydə alındığı bir kriptoaktiv elektron cüzdanını nəzarətdə saxladığını göstərməyə imkan verdi. Analizlər həmçinin, polis nəzəriyyəsinə görə, digər ailə üzvlərinin mülkiyyətin hərəkətini və ya gizlədilməsini həyata keçirmək üçün manevrlərini göstərən söhbətləri aşkar etdi. Məsələn, 2025-ci ilin 16 iyulunda, tədqiqatçılar Pamela ilə Daniela Álvarez Jiménez arasında üçüncü tərəf hesablarından nağd pulun çıxarılması və köçürülməsi ilə bağlı mübadiləni qeydə aldılar. Pamela ilə bağlı iş, onun ünvan dəyişdirmək, nağd pulun hərəkəti və kriptovalyutaların mühafizəsi ilə bağlı göstərişləri yerinə yetirdiyini iddia edir. Tədqiqatçılar, bu hərəkətlərdən bəzilərinin artıq kapitalın legitimləşdirilməsi üzrə araşdırma çərçivəsində əmlakın dondurulması üçün tədbirlər mövcud olduğu zaman baş verdiyini qeyd edirlər. Polis nəticələrinə görə, Jonathan Álvarez Alfaro həbsdə olarkən mülkiyyəti gizlətmək üçün göstərişlər verməyə davam edib. İş, təşkilata aid olan əmlakın idarə edilməsini bərpa etmək üçün axtarılan sübutlar arasında cüzdanın hərəkətlərini də daxil edir.

İş, eyni zamanda strukturu narkotik, nağd pul və çirklənmiş ixracatla əlaqələndirir.

Başqa bir element Mega Diesel Korporasiyası-nda ələ keçirilmiş bir cihazdan ortaya çıxdı. İşdə qeyd olunan Franklin Fernández ilə Jonathan Álvarez Alfaro arasında olan ünsiyyətlərə görə, bu şirkət yalnız Profe-yə məxsusdur. Mütəxəssislər cihazdan görünən narkotiklərin, partiyaların tanınması üçün istifadə olunan perforasiya edilmiş kağızların, taxta içərisində maddələri gizlətmək üçün iddia edilən bir metodun şəkillərini və paketlənmiş böyük miqdarda nağd pulun şəkillərini çıxardılar. Tədqiqatçılar bu perforasiya edilmiş kağızları digər cihazlarda tapılan sübutlarla müqayisə etdilər. İşə görə, bunlar Roberto Ibarra Arboleda-nın telefonunda tapılanlarla, narkotiki Calle Barquero-da bir təhlükəsizlik evində mühafizə etmək üçün məsul şəxs kimi göstərilən, eyni zamanda Jhon Mora Esquivel-ə aid olan cihazda tapılanlarla üst-üstə düşürdü. Tədqiqatçılar üçün bu uyğunluq Profe ilə həmin əmlakda saxlanılan narkotik arasında bir əlaqə qurmağa imkan verir. Cihazların analizi, eyni zamanda, iddia edilən təşkilatın beynəlxalq əhatəsini araşdırmaq üçün yeni xətləri açdı. Tədqiqatçılar, dərc olunan məlumatlara görə, Honq Konq, Niderland, Almaniya, Böyük Britaniya və Hindistan-a kokainlə çirklənmiş taxta konteynerlərin göndərilməsi üçün koordinasiyaların olduğunu göstərən şəkillər tapdılar. Araşdırma bu göndərişləri José Francisco Guzmán Corrales-in şirkətləri ilə əlaqələndirir və Mauricio Solano Quirós-un logistika əməkdaşlığını qeyd edir. OIJ keçən cümə günü 58 yaşlı Solano-nu saxladı, tədqiqatçılar onu Honq Konqa göndərilən yüklərlə əlaqələndirirlər. İşə görə, struktur 42 şirkət-dən təxminən istifadə edərək, şübhəli mənşəli resursları milli iqtisadiyyata daxil etmək üçün örtük fəaliyyətləri həyata keçirib. Profe-nin oğulları bu hüquqi şəxslərin bir neçəsində qeyd olunub.

Bu məzmun yalnız ümumi məlumat məqsədilə təqdim olunur və maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti hesab edilməməlidir. Burada qeyd olunan hər hansı tədbir, mükafat, onlayn kampaniya və ya əlaqəli məlumat hər hansı kriptoaktivin alınması, satılması, treydinqi və ya digər əməliyyatların aparılması üçün tövsiyə, təşviq və ya dəvət kimi qiymətləndirilməməlidir. Kriptoaktivlər yüksək dəyişkənliyə malikdir və maliyyə itkisinə səbəb ola bilər. WEEX-in xidmətləri, məhsulları və əlaqəli tədbirlərinin əlçatanlığı regiondan asılı olaraq dəyişə bilər. İştirakınızın yerli qanunvericilik və tənzimləyici tələblərə uyğun olmasını təmin etmək sizin məsuliyyətinizdir.