Analyse des Zuflusses von 3,4 Milliarden USDT... Struktur der Betrugsnetzwerke in Südostasien

Im ersten Halbjahr 2026 wurde analysiert, dass über 3,4 Milliarden USDT auf die Adressen von Krypto-Garantien in Südostasien zugeflossen sind. Dieser Betrag umfasst Kautionen und monatliche Nutzungsgebühren und kann daher nicht als Gesamtertrag aus Verbrechen oder tatsächliche Geldwäsche betrachtet werden.

Bitrace erklärte in einer gemeinsamen Analyse mit Odaily, dass die Betrugsorganisationen in Südostasien eine arbeitsteilige Struktur haben, die Rekrutierung von Personal, den Diebstahl personenbezogener Daten, die Erstellung gefälschter Investitions-Apps, Telefonvermittlung, die Anwerbung von Opfern, langfristige Betrugsinteraktionen und den Austausch von OTC-Transaktionen umfasst. Odaily berichtete, dass über 90 % der 3,4 Milliarden USDT mit neuen Garantien in Verbindung stehen.

Die Organisation ähnelt eher einem Netzwerk von funktionalen Anbietern als einer festen Unternehmensform. Rekrutierer, Verkäufer personenbezogener Daten, App-Entwickler, Telefonvermittler, Betrugsinteraktionsverantwortliche, OTC-Anbieter und Garantienplattformen teilen sich die Aufgaben.

In einer solchen Struktur kann der Geldfluss und die Arbeit auch dann auf andere Anbieter oder Adressen verlagert werden, wenn eine bestimmte Plattform oder Brieftasche geschlossen wird. Dies ist der Grund, warum die Analyse darauf hinweist, dass die gesamte Ökologie umgestaltet werden könnte, wenn die Durchsetzung nur auf einzelne Organisationen abzielt.

Es wurde festgestellt, dass in Telegram-Gruppen, die Personal für Betrugsorganisationen rekrutieren, auch Dienstleistungen zur Abfrage personenbezogener Daten betrieben werden. Im Originaltext wurde erwähnt, dass etwa 5000 Personen an einer Rekrutierungsgruppe teilnahmen und die Preise für Personal zwischen mehreren tausend USDT und über 10.000 USDT lagen.

In Bezug auf die Abfrage personenbezogener Daten wurde berichtet, dass in einer Gruppe mit über 3000 Teilnehmern Informationen zu Haushalts-, Heirats-, Gesundheits-, Vermögens- und Fahrzeugdaten für Dutzende bis Hunderte von USDT gehandelt wurden. Die Anzahl der Mitglieder und das tatsächliche Handelsvolumen bedürfen jedoch einer separaten Überprüfung.

Die Erstellung gefälschter Börsen und dezentraler Anwendungen (DApps) wurde ebenfalls als ausgelagert analysiert. Es wurden Entwicklungsdienste vorgestellt, die eine mehrsprachige Funktion und Handelsfunktionen für Futures, Optionen, Devisen, Aktien und NFTs auf einer Oberfläche ähnlich der von OKX anbieten, jedoch wurden keine spezifischen Verteilungszahlen oder Schadenshöhen eines bestimmten Unternehmens angegeben.

Für den Geldtransfer wurde die Umwandlung von Fiat-Währung in Tether (USDT) genutzt. Die erste Organisation empfängt Überweisungen von Opfern oder Glücksspielgeldern auf ein Bankkonto, kauft USDT und übergibt diese an die zweite Organisation, einen anonymen OTC-Anbieter.

Anschließend kann das Geld durch mehrere Brieftaschen und Garantienplattformen fließen, wodurch es schwierig wird, es nachzuverfolgen. Allerdings sind die Blockchain-Transaktionsaufzeichnungen öffentlich, und durch die Zusammenarbeit von Emittenten, Börsen und Strafverfolgungsbehörden kann eine Einfrierung erfolgen, sodass USDT nicht als nicht nachverfolgbare Vermögenswerte betrachtet werden kann.

Bitrace stellte in einem separaten Bericht fest, dass im Jahr 2025 10,9 Milliarden USDT auf die Depotadressen illegaler Handelsgarantien zugeflossen sind. Der Zeitraum und der Adressbereich für die 3,4 Milliarden USDT im ersten Halbjahr 2026 sind unterschiedlich, sodass keine Wachstumsrate oder Marktvergrößerung berechnet werden kann.

Bitrace gab an, dass ein erheblicher Teil der Hochrisikofinanzierung, die von illegalen Handelsgarantien, Menschenhandel, Betrugsorganisationen und Casinos in Südostasien und Ostasien erhalten wurde, USDT im Tron-Netzwerk war. Der gleiche Bericht schätzte den Zufluss an Hochrisikoadressen im Zusammenhang mit dem Schwarz- und Graumarkt auf 186,9 Milliarden US-Dollar (ca. 250,7 Billionen Won), wobei der Betrag, der im Tron-Netzwerk generiert wurde, 186,7 Milliarden US-Dollar (ca. 250,4 Billionen Won) betrug.

Das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) analysierte, dass die organisierte Kriminalität in Südostasien zu einem Ökosystem gewachsen ist, das Betrugszentren, Online-Glücksspiel, Casinos, Untergrundfinanzierung und Menschenhandel kombiniert. Der jährliche Gewinn von Cyber-Betrugsorganisationen wird auf 27,4 bis 36,5 Milliarden US-Dollar (ca. 36,8 bis 48,9 Billionen Won) geschätzt, jedoch wird auf Unsicherheiten bei den Schätzungen der Arbeitskräfte und des Gewinns pro Person hingewiesen.

Das US-Justizministerium gab bekannt, dass im April 2026 im Rahmen einer Operation gegen Betrugszentren in Südostasien 503 gefälschte Investitionswebsites beschlagnahmt und Kryptowährungen im Wert von 709.623.392,15 US-Dollar (ca. 9,414 Milliarden Won) als mit Geldwäsche in Verbindung stehende Vermögenswerte identifiziert wurden, die eingefroren und beschlagnahmt wurden. Bis März 2026 informierten die Strafverfolgungsbehörden 8935 Opfer über den Betrug und verhinderten zusätzliche Verluste in Höhe von 562.762.245 US-Dollar (ca. 754,4 Milliarden Won).

Das US-Justizministerium gab bekannt, dass im Januar 2026 eine Arbeitsgruppe für Kryptowährungen in Südostasien einberufen wurde, um Schulungen zur Verfolgung von Tron und Ethereum, OTC-Brokern und Verfahren zur Einfrierung von Kryptowährungen durchzuführen. Dies zeigt einen Trend, bei dem die On-Chain-Verfolgung durch private Analyseunternehmen und die Einfrierung von Vermögenswerten durch Strafverfolgungsbehörden gleichzeitig erfolgen.

Tether gab bekannt, dass die T3-Abteilung für Finanzkriminalitätsbekämpfung, die sie zusammen mit Tron und TRM Labs betreiben, bis Oktober 2025 über 300 Millionen US-Dollar (ca. 402,3 Milliarden Won) an mit Verbrechen in Verbindung stehenden Vermögenswerten eingefroren hat. Dies zeigt, dass auch Gelder, die über OTC-Routen und durch mehrere Brieftaschen fließen, gemäß der Zusammenarbeit von Emittenten und Strafverfolgungsbehörden eingefroren werden können.

Wie die Fälle von Geldwäscheorganisationen im Bereich der Krypto-Assets in der Region Südostasien zeigen, wird das Problem der Krypto-Delikte zusammen mit Investitionsbetrug, Diebstahl personenbezogener Daten und Online-Betrugswerkstätten behandelt. Es ist jedoch schwierig, nur auf der Grundlage der veröffentlichten Berechnungen zu beurteilen, ob die 3,4 Milliarden USDT tatsächliche Kriminalerträge oder das gesamte Handelsvolumen der Garantienplattform darstellen.

Die FATF wies auf die Geldwäschegefahr von Peer-to-Peer-Transaktionen unter Verwendung von Stablecoins und nicht treuhänderischen Wallets hin und schlug vor, die Kontrolle durch Emittenten, Krypto-Unternehmen und Finanzinstitute zu verstärken. Diese Analyse wird als Beispiel dafür angesehen, wie Stablecoins mit höherer Liquidität und grenzüberschreitender Übertragungsfähigkeit in die Zahlungsinfrastruktur der illegalen Industrie integriert werden.

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