Krypto und Terrorismus: 4.267 USDT im Zentrum eines Prozesses in Südkorea

Sieben Überweisungen, 4.267 USDT. Der Betrag könnte im monatlichen Budget eines Studenten untergebracht werden und bringt vier usbekische Staatsbürger wegen Terrorismusfinanzierung in Südkorea vor Gericht. Die Sicherheitsuntersuchungsabteilung der Metropolitan Police Agency von Gwangju nahm sie im April fest, bevor der Fall öffentlich gemacht wurde, berichtet das Korea JoongAng Daily. Der mutmaßliche Anführer wurde angeklagt, inhaftiert und steht nun vor Gericht. Die drei anderen werden ohne Inhaftierung verfolgt. Einer der vier stand auf einer roten Interpol-Liste, einem internationalen Signal, das die Mitgliedsländer auffordert, eine gesuchte Person zu lokalisieren und vorübergehend festzunehmen.

Schlüsselpunkte {#h-schluesselpunkte}

• Die Polizei von Gwangju verfolgt vier usbekische Staatsbürger wegen Terrorismusfinanzierung, darunter der mutmaßliche Anführer, der inhaftiert ist.
• 4.267 USDT wurden in sieben Überweisungen an Katibat Tawhid wal Jihad gesendet, eine Gruppe, die seit 2022 von der UN und Washington als terroristisch eingestuft wird.
• Ungewöhnlicher umgekehrter Fluss: Kryptowährungen, die von der Gruppe empfangen wurden, wurden in elf Gebrauchtwagen und zwei Bagger (121.000 Dollar) umgewandelt und nach Syrien verschifft.
• Drei Wallets und ein Konto auf den Namen der Ehefrau wurden von den Ermittlern rekonstruiert, eine zweite rote Interpol-Warnung identifiziert.

Koreanische Bagger nach Syrien verschifft {#h-koreanische-bagger-nach-syrien-verschifft}

Zwischen August 2024 und April 2025 soll der Hauptverdächtige 4.267 USDT , also etwas mehr als 4.200 Dollar, in sieben Überweisungen zugunsten von Katibat Tawhid wal Jihad (KTJ) gesendet haben. Diese Gruppe, die seit 2013 in Syrien aktiv ist, vereint hauptsächlich Kämpfer aus Zentralasien. Sie steht seit 2022 auf den Listen terroristischer Organisationen der UN und der USA.

Besonders interessiert die Ermittler der umgekehrte Fluss. Der mutmaßliche Anführer soll Kryptowährungen von KTJ erhalten haben und diese dann für den Kauf von elf Gebrauchtwagen und zwei Bagger ausgegeben haben, insgesamt 170 Millionen Won (etwa 121.000 Dollar), die anschließend nach Syrien verschifft wurden. Die drei anderen Beschuldigten sollen beim Kauf und den Exportformalitäten geholfen haben.

<< Frühere Terrorismusfälle betrafen die Überweisung von Geldern an terroristische Gruppen, aber dies ist der erste Fall, in dem Gelder von einer terroristischen Gruppe empfangen wurden, gefolgt vom Kauf und der Bereitstellung von Fahrzeugen im Gegenzug. >> Sicherheitsuntersuchungsabteilung, Metropolitan Police Agency von Gwangju -- Quelle: Korea JoongAng Daily

Die Wahl des Transportmittels ist alles andere als exotisch. Südkorea exportiert jedes Jahr mehrere Hunderttausend Gebrauchtfahrzeuge von den Häfen Incheon und Pyeongtaek, von denen ein erheblicher Teil nach Zentralasien, in den Nahen Osten und nach Afrika geht. Eine Ladung im Wert von 121.000 Dollar geht in diesem Verkehr unter, und zwei Baumaschinen, die für den Wiederaufbau in Syrien bestimmt sind, haben nichts um die Aufmerksamkeit eines Zollbeamten zu erregen. Südkorea hat vier usbekische Staatsangehörige festgenommen, die verdächtigt werden, den Terrorismus finanziert zu haben -- Quelle: Konto X

Drei Wallets, ein Konto auf den Namen der Ehefrau, ein geliehenes Führerschein {#h-drei-wallets-ein-konto-auf-den-namen-der-ehefrau-ein-geliehenes-fuehrerschein}

Die von der Polizei beschriebene Vorgehensweise ist handwerklich vorsichtig. Der Verdächtige betrieb drei persönliche Wallets, nahm die Erlöse aus dem Verkauf von Autos auf ein auf den Namen seiner Frau eröffnetes Konto ein und präsentierte bei seiner Festnahme den Führerschein eines Dritten. Er war 2017 mit einem Studentenvisum nach Südkorea gekommen, hatte an einer Universität in Daejeon abgeschlossen und hielt sich seit 2023 unrechtmäßig im Land auf.

Die Anklagen stützen sich auf das Gesetz zur Terrorismusfinanzierung, das 2008 unter dem Druck der Empfehlungen der FATF (Financial Action Task Force, die zwischenstaatliche Organisation, die die Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche festlegt) von Seoul verabschiedet wurde. Ein Detail, das wahrscheinlich kein Zufall ist: Südkorea wendet seit 2022 die Travel Rule an, die Plattformen verpflichtet, die Identität des Absenders und des Empfängers für Überweisungen über eine Million Won, etwa 700 Dollar, zu übermitteln. Die sieben beanstandeten Überweisungen liegen jeweils bei etwa 610 USDT, gerade unter der Schwelle.

Bei seiner ersten Anhörung im Juni bestritten die Hauptbeschuldigten die wesentlichen Vorwürfe. Das Geld diente seiner Aussage nach zur Deckung der Kosten seiner Familie, und er behauptet, die Identität der Käufer der Fahrzeuge nicht zu kennen. Er versichert auch, dass ein jüngerer Bruder KTJ nur zum Schutz beigetreten sei, vor dem Hintergrund von Gewalt gegen Usbeken in Syrien. Die Ermittler geben an, einen zweiten Verdächtigen identifiziert zu haben, der Gegenstand eines Interpol-Red Notices ist, und setzen ihre Ermittlungen fort.

Der bewaffnete Gruppe, die USDT akzeptiert, akzeptiert auch einen Emittenten, der in der Lage ist, seine Gelder mit einem Klick einzufrieren. Tether gibt an, mehrere Milliarden Dollar auf Anforderung von Justizbehörden in rund sechzig Jurisdiktionen eingefroren zu haben, und die Einheit T3 Financial Crime Unit, die mit TRON und TRM Labs gegründet wurde, weist seit ihrer Gründung Hunderte von Millionen Dollar auf, die auf gemeldeten Adressen blockiert sind. Das öffentliche Register tut sein Übriges: Jede Überweisung bleibt jahrelang einsehbar, zeitgestempelt und einem Cluster von Adressen zuordenbar.

Daher der Ausstieg in den Off-Chain-Bereich. Den Wert in Blech und Hydraulik umzuwandeln, bedeutet, zum Geldwäschehandel zurückzukehren, den die FATF seit Jahrzehnten dokumentiert, mit gefälschten Konnossementen und aufgeblähten Rechnungen. Gebrauchte koreanische Autos übernehmen hier die Funktion, die Gold oder Textilcontainer anderswo haben, mit dem Unterschied, dass der obere Teil des Kreislaufs eine vollständige Spur hinterlassen hat.

Diese Spur hat es ermöglicht, sieben Überweisungen, drei Wallets und eine Chronologie von zwanzig Monaten zu rekonstruieren. Mit Bargeld, das in Koffern transportiert oder über einen Kanal wie Hawala transferiert wird, wäre nichts übrig geblieben, was dem Aktenzeichen zugeordnet werden könnte. Der Prozess des mutmaßlichen Drahtziehers geht in Gwangju weiter, und die Polizei kündigt weitere Festnahmen an. Geldwäsche ist und bleibt das Nummer 1-Problem krimineller Organisationen weltweit. Und die Krypto kann daran nichts ändern.

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