Beijing Procuratorate deckt Fall der Verwendung virtueller Währung für Offshore-Devisentransaktionen auf: Beteiligter Betrag übersteigt 1,1 Milliarden RMB
By: theblockbeats.news|2025/10/29 10:25:02
0
Teilen
BlockBeats News, 29. Oktober. Laut 21st Century Business Herald hat die Volksanwaltschaft der Gemeinde Peking ein wichtiges Dokument mit dem Titel "Highly Effective Performance of Financial Inspection Type Cases" veröffentlicht, das einen Fall von Verwendung virtueller Währung für verschleierte Devisentransaktionen mit über 1,1 Milliarden RMB beinhaltet.
Es wurde festgestellt, dass Lin A von Januar bis August 2023 auf Anweisung anderer mit Lin B, Xia XX, Bao XX und Chen XX konspirierte, um mehrere Bankkarten unter ihrem Namen zu verwenden, um eine große Menge an Geld zu erhalten, das von Kunden (wie Liu XX) einer illegalen Devisenorganisation "upstream" transferiert wurde. Die Gruppe nutzte virtuelle Währung als "Brücke", um den illegalen grenzüberschreitenden Geldtransfer zu erreichen: Lin A und andere nutzten mehrere Tether-Handelsplattformkonten (USDT), die ihrer Kontrolle unterstanden, um den erhaltenen RMB in USDT umzuwandeln, und schlossen dann den grenzüberschreitenden Geldtransfer durch Plattformhandel ab, wobei sie sich effektiv an verschleierten Devisentransaktionen beteiligten und davon profitierten. Dem Bericht zufolge erreichte der Gesamtbetrag ihrer illegalen Geschäftsaktivitäten über 1,182 Milliarden RMB, wobei Xia XX, Bao XX und die anderen fünf Mitglieder an Beträgen von über 149 Millionen bis über 469 Millionen RMB beteiligt waren.
Am 21. März 2025 erließ der Volksgerichtshof des Bezirks Haidian, Peking, ein erstinstanzliches Urteil, in dem die fünf Angeklagten wegen des Verbrechens illegaler Geschäftstätigkeiten zu zwei bis vier Jahren Haft mit entsprechenden Geldstrafen verurteilt wurden. Derzeit haben sich alle Angeklagten schuldig bekannt, keine Berufung eingelegt und das Urteil ist rechtskräftig.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Neueste Studie der BIZ: Die Zukunft von Stablecoins und die globale Währungslandschaft
Der Bericht geht davon aus, dass Stablecoins die Dominanz des US-Dollars kurzfristig stärken und die geldpolitische Souveränität von Schwellen- und Entwicklungsländern gefährden werden, während die langfristige Entwicklung von ihren Adoptionsmodellen, regulatorischen Reaktionen und der Synergie von ... abhängt.
Interview mit Makro-Experte Raoul Pal: Der KI-Wettlauf führt zu einer „ökonomischen Singularität“ – geben Sie Ihre Anteile in den nächsten vier Jahren nicht leichtfertig auf
Im Vergleich zum Nasdaq befindet sich Bitcoin innerhalb seines langfristigen Trends derzeit in einer stark überverkauften Position.
"Gefangen in der Welt der Kryptowährungen: Lassen Sie sich nicht von der Angst, etwas zu verpassen, in den gefährlichsten letzten Zug drängen."
Wenn globale Vermögenswerte neue Höchststände erreichen, wird die Kryptowelt zum einzigen ungebetenen Gast.
Die gescheiterte Verteidigung der Solana-Wächter: Um Hyperliquid zu zerreißen, greifen sie tatsächlich zu dem Skript, für das Ethereum einst selbst kritisiert wurde?
Der HYPE-Anstieg entfacht einen Kampf der Giganten. Solanas Anführer kritisiert Hyperliquid scharf für seine Zentralisierung, während Arthur Hayes mit einer starken Replik kontert und 100.000 $ wettet.
Warum bereitet Peter Thiel, der Mann hinter Palantir, einen Ausstieg in Argentinien vor?
Palantir, politisches Risiko und die Selbsterhaltung technologischer Oligarchen.
Die Midlife-Crisis der Krypto-GPs: Ohne PMF gibt es keinen neuen Scheck vom LP
Nachdem die meisten Krypto-GPs, die in diesem Zyklus keine Überrenditen erzielen konnten, den Blick für das große Ganze verloren haben, müssen sie pragmatisch ein Produkt mit PMF auf den Markt bringen – entweder durch den Nachweis ihrer Fähigkeit, LPs in einer Nische Überrenditen zu verschaffen, oder durch die Lösung spezifischer Probleme für LPs/Partner...
Fidelity Halbjahresbericht: 6 wichtige Trends bei digitalen Vermögenswerten für 2026
Abgesehen von kurzfristigen Marktschwankungen wandelt sich die zugrunde liegende Logik digitaler Vermögenswerte. Die beschleunigte Integration der Kapitalmärkte, die Umsetzung regulatorischer Rahmenbedingungen und die kontinuierliche Optimierung der Infrastruktur bilden die zentralen Triebkräfte der aktuellen Branchenentwickl...
Drei Jahre später: Ein Rückblick auf meine Einschätzung von ChatGPT im Jahr 2023
Tatsächlich ist es gar nicht so schwer, das große Ganze zu sehen; das Schwierige ist zuzugeben, dass wir Zahlen, Geschwindigkeit und Verteilung immer wieder als selbstverständlich angesehen haben.
Von Casino-Tools zu globalen Preismaschinen: Die Perspektive des NYSE-Chefs auf Hyperliquid
„Warum dürfen die das, und wir nicht?“ Diese rhetorische Frage offenbart nicht nur die Besorgnis traditioneller Börsen, sondern spiegelt auch das subtile und komplexe Kräftemessen zwischen TradFi und DeFi wider, nachdem sich unbefristete Terminkontrakte (Perpetuals) von Glücksspielinstrumenten zu einer globalen Infrastruktur für die Preisfindung gewandelt haben.
Sharplink-CEO: Die Zukunft von Ethereum entfaltet sich
Der Markt konzentriert sich auf den ETH-Kurs und Kontroversen um die Stiftung, übersieht dabei aber das große Ganze: Ethereum ist bei Stablecoin-Abwicklungen, RWA und DeFi weit voraus und hat die Voraussetzungen für eine institutionelle Adoption bereits erfüllt.
Sind es Hacker und Regulierungsbehörden, die DeFi ruiniert haben?
Die Zukunft von DeFi wird sich entweder in Richtung einer strengeren Selbstregulierung der Branche und eines Compliance-Rahmens bewegen, wobei Kompromisse bei den Prinzipien der Dezentralisierung eingegangen werden müssen; oder sie wird aufgrund des anhaltenden Ungleichgewichts zwischen Angriff und Verteidigung allmählich das Vertrauen des Marktes verlieren, was zu einer langfristigen Marginalisierung führt.
Chris Lee: Vom Krypto-OG zu Großinvestitionen in die drei Speicher-Giganten, Prognosen zu KI-Bullenmarkt-Korrekturen, Web4 und Chancen für die junge Generation
Die Web3-Ära ist vorbei, dem Kapitalfluss folgend.
He Yidengs Rang: Wenn du schon einmal hier bist, kannst du es auch versuchen
He Yi von Binance wurde in die Liste der "Most Powerful Women in Business" von Fortune aufgenommen, drückte der Community ihren Dank aus und kündigte die neue Vision von Binance an: den Aufbau einer Finanzinfrastruktur für 3 Milliarden Menschen weltweit.
Sechs große Kritikpunkte eines Ethereum-Entwicklers
Ethereum hat nicht den Markt verpasst, sondern sich selbst.
WEEX GOGOGO Folge 3｜LALIGA Road to Gold – 6 explosive Momente, 1 WM-Ticket und eine Nacht, die niemand vergessen wird
WEEX ging am 24. Mai mit LALIGA, KI-Trading, Gold ohne Gebühren und 100 % effektivem Jahreszins an den Start. Der Chat explodierte. Die Belohnungen flossen. Und ein glücklicher Fan ging mit einem WM-Ticket nach Hause. Hier ist, was passiert ist.
2 Jahre, 225-fache Rendite? Wir enthüllen die KI-„Flaschenhals“-Anlagestrategie des mysteriösen Forschers Serenity
Der ehemalige WSB-Trader Serenity hat auf der X-Plattform innerhalb von zwei Jahren eine beeindruckende 225-fache Rendite erzielt. Seine originelle Theorie zum „Lieferketten-Flaschenhals“ und mehrere klassische Fallstudien zu Micro-Cap-Reverse-Sniper-Trades haben große Aufmerksamkeit am Markt erregt.
B.AI kooperiert mit BNB Chain zum Start der „Billion AI Token Subsidy“-Feier und entfacht das On-Chain-Ökosystem für intelligente Agenten
B.AI kooperiert mit BNB Chain für ein Subventionsprogramm in Höhe von hundert Milliarden Punkten, ergänzt durch einen speziellen Anreiz von 8.000 USDT im Gesamtpreispool, um Web3-Nutzern den barrierefreien Zugang zu führenden Large Models und eine Full-Stack-KI-Finanzinfrastruktur zu ermöglichen.
Der Billionen-Dollar-Rausch beim Speicherverkauf: Gewinne beim Speicherkauf halbiert
Die Nachfrage nach Rechenleistung und Speicher durch KI könnte tatsächlich struktureller Natur sein, und LTA hat möglicherweise die Branchenregeln grundlegend neu geschrieben; ein Marktwert von einer Billion Dollar ist womöglich erst der Anfang.
Neueste Studie der BIZ: Die Zukunft von Stablecoins und die globale Währungslandschaft
Der Bericht geht davon aus, dass Stablecoins die Dominanz des US-Dollars kurzfristig stärken und die geldpolitische Souveränität von Schwellen- und Entwicklungsländern gefährden werden, während die langfristige Entwicklung von ihren Adoptionsmodellen, regulatorischen Reaktionen und der Synergie von ... abhängt.
Interview mit Makro-Experte Raoul Pal: Der KI-Wettlauf führt zu einer „ökonomischen Singularität“ – geben Sie Ihre Anteile in den nächsten vier Jahren nicht leichtfertig auf
Im Vergleich zum Nasdaq befindet sich Bitcoin innerhalb seines langfristigen Trends derzeit in einer stark überverkauften Position.
"Gefangen in der Welt der Kryptowährungen: Lassen Sie sich nicht von der Angst, etwas zu verpassen, in den gefährlichsten letzten Zug drängen."
Wenn globale Vermögenswerte neue Höchststände erreichen, wird die Kryptowelt zum einzigen ungebetenen Gast.
Die gescheiterte Verteidigung der Solana-Wächter: Um Hyperliquid zu zerreißen, greifen sie tatsächlich zu dem Skript, für das Ethereum einst selbst kritisiert wurde?
Der HYPE-Anstieg entfacht einen Kampf der Giganten. Solanas Anführer kritisiert Hyperliquid scharf für seine Zentralisierung, während Arthur Hayes mit einer starken Replik kontert und 100.000 $ wettet.
Warum bereitet Peter Thiel, der Mann hinter Palantir, einen Ausstieg in Argentinien vor?
Palantir, politisches Risiko und die Selbsterhaltung technologischer Oligarchen.
Die Midlife-Crisis der Krypto-GPs: Ohne PMF gibt es keinen neuen Scheck vom LP
Nachdem die meisten Krypto-GPs, die in diesem Zyklus keine Überrenditen erzielen konnten, den Blick für das große Ganze verloren haben, müssen sie pragmatisch ein Produkt mit PMF auf den Markt bringen – entweder durch den Nachweis ihrer Fähigkeit, LPs in einer Nische Überrenditen zu verschaffen, oder durch die Lösung spezifischer Probleme für LPs/Partner...
Beliebte Coins
Neueste Krypto-Nachrichten
Kundenservice:@weikecs
Geschäftliche Zusammenarbeit:@weikecs
Quant-Trading & MM:[email protected]
VIP-Programm:[email protected]
