Binance lieferte Daten an Russland im Fall der Terrorismusfinanzierung

Binance stellte russischen Ermittlern Identitätsdokumente und Aufzeichnungen über Kryptowährungstransaktionen zur Verfügung, die in einem Fall der Terrorismusfinanzierung gegen Yuri Belenkiy verwendet wurden. Das Russische Ermittlungs-komitee hatte Belenkiys Transaktionshistorie angefordert, und Binance antwortete mit einer Datendatei, die Überweisungen an eine von dem im Exil lebenden Kritiker Arkady Babchenko geförderte Wallet bestätigte. Babchenko hatte Wallet-Adressen geteilt, um Mittel für medizinische Ausrüstung für ukrainische Soldaten zu sammeln. Die Ermittler behaupten, Belenkiy habe von Januar 2023 bis März 2024 Zahlungen als Reaktion auf diese Aufrufe geleistet. Ihm wird auch vorgeworfen, Gelder an eine Gruppe gesendet zu haben, die mit der Azov-Brigade verbunden ist, die von Russland als terroristische Organisation eingestuft wurde. Eine vorläufige Fallskizze, die von Reuters geprüft wurde, nannte die Transaktionsaufzeichnungen von Binance als Grundlage für die Anklage wegen Terrorismusfinanzierung. Binance lehnte es ab, zu der Anfrage oder dem Fall von Belenkiy Stellung zu nehmen, erklärte jedoch, dass es mit den Strafverfolgungsbehörden nach Bedarf zusammenarbeitet. Im September 2023 kündigte Binance seinen Rückzug aus Russland durch einen Verkauf an CommEX an und verwies auf Konflikte in der Compliance-Strategie. Belenkiy, der einen russischen Pass und eine bulgarische Aufenthaltsgenehmigung besitzt, bleibt in Haft, während er auf seinen Prozess wartet, für den kein Termin bekannt gegeben wurde.

Dieser Inhalt wird nur zu allgemeinen Informationszwecken bereitgestellt und stellt keine finanzielle, Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Alle erwähnten Ereignisse, Prämien, Online-Aktionen oder zugehörige Informationen sollten nicht als Empfehlung, Aufforderung oder Einladung zum Kauf, Verkauf, Handel oder anderweitigem Umgang mit Krypto-Assets betrachtet werden. Krypto-Assets sind sehr volatil und können zu Verlusten führen. Die Verfügbarkeit von WEEX Services, Produkten und zugehörigen Aktionen kann je nach Region unterschiedlich sein. Sie sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass Ihre Teilnahme mit geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt.