Betrug an Kryptowährungswechselstellen: Über 20 Mitarbeiter in Moskau-Siti festgenommen

Betrug an Kryptowährungswechselstellen führte zu Festnahmen in Moskau-Siti: Laut FSB wurden über lokale Krypto-Wechselstuben Geldmittel, die von Russen gestohlen wurden, durch ukrainische Callcenter abgezogen, wobei der tägliche Umsatz solcher Stellen bis zu 2 Millionen USD betrug.

Wie das Schema mit Krypto-Wechselstuben funktionierte

Die FSB nahm in Moskau über 20 Personen fest, die in den Kryptowährungswechselstellen im Gebiet von "Moskau-Siti" arbeiteten. Nach Angaben der Sicherheitskräfte wurden über diese Stellen Mittel abgewickelt, die von Bürgern, einschließlich Rentnern, unter Druck von Betrügern gestohlen wurden.

"In den genannten Wechselstellen wurde den Bürgern, darunter Rentnern, die unter dem Einfluss von Betrügern standen, Kryptowährung verkauft und auf Konten von Kiewer Kuratoren überwiesen", erklärte die FSB.

Die Opfer hielten Kontakt zu den Callcentern und befolgten die erhaltenen Anweisungen. In dem Schema wurden Operationen mit digitalen Vermögenswerten verwendet: Kryptowährung, einschließlich Bitcoin als bekanntestem Vermögenswert auf der Blockchain, wird von den Opfern oft als komplexes und intransparentes Instrument wahrgenommen, was von den Tätern ausgenutzt wird.

Wer festgenommen wurde

Laut FSB wurden junge Menschen für die Arbeit in illegalen Wechselstuben rekrutiert, die auf schnelles Geld hofften. Neben den Mitarbeitern der Wechselstellen wurden auch Komplizen im Alter von 18 bis 25 Jahren festgenommen, die als Kuriere fungierten.

Die FSB hat gemeinsam mit dem Innenministerium die Aktivitäten von neun ausländischen Geldabzugs-Kanälen gestoppt. Es wurden Strafverfahren wegen schwerem Betrug eingeleitet. Den Beschuldigten drohen bis zu 10 Jahre Freiheitsstrafe.

Kontext des Falls

Ende Juli nahm die FSB einen Moskauer fest, der Geld auf eine Krypto-Wallet überwies, die vom Sicherheitsdienst der Ukraine genutzt wurde. Laut der Behörde hatte der Mann selbst über Telegram Kontakt zu einer in Russland verbotenen ukrainischen Terrororganisation aufgenommen.

Gegen den Festgenommenen wurde ein Verfahren wegen Hochverrats eingeleitet, das Gericht schickte ihn in Untersuchungshaft. Die Sicherheitskräfte warnen auch, dass Betrüger Geldtransfers als gewöhnliche Banktransaktionen tarnen und nicht nur über das Telefon oder Telegram, sondern auch über E-Mail Kontakt aufnehmen können.

Welche Methoden Krypto-Betrüger häufig verwenden

Betrug mit Kryptowährung beschränkt sich nicht auf Wechselstuben. Am häufigsten stoßen Nutzer auf mehrere typische Betrugsmaschen:

• Phishing – gefälschte Websites, E-Mails und Links, über die Anmeldedaten, Passwörter und Seed-Phrasen erbeutet werden;
• Scam-Projekte, bei denen die Ersteller Geld einsammeln und verschwinden;
• Gefälschte Wechselstuben, die Überweisungen annehmen, aber keine Kryptowährung senden;
• Investitions-Pyramiden mit dem Versprechen stabiler und hoher Renditen;
• Wallet-Hacks durch schadhafte Apps, Browsererweiterungen oder Schlüssel-Leaks;
• Betrug in P2P-Wechseln, wenn die andere Partei versucht, die Zahlung zu stornieren, eine gefälschte Quittung zu senden oder den Deal aus einem sicheren Chat zu ziehen;
• Methoden mit gefälschten Token, NFTs, ICOs und DeFi-Plattformen.

In letzter Zeit wurden zu diesen Methoden Deepfake-Videos mit bekannten Persönlichkeiten, gefälschte Apps zum Kauf von Kryptowährung, Hacks von Social-Media- und Messenger-Konten sowie Angebote zum "Verdienen" über NFT oder DeFi-Dienste mit im Voraus versteckten Gebühren und Einschränkungen bei der Auszahlung hinzugefügt.

Wie man erkennt, dass man betrogen werden soll

Krypto-Betrüger verwenden oft die gleichen Tricks: Sie drängen, versprechen schnelle Gewinne und versuchen, die Person von externen Ratschlägen abzuschotten.

Wenn Ihnen Gewinne garantiert werden, Sie dringend Geld überweisen sollen, Ihnen geraten wird, nicht mit Verwandten zu sprechen, oder Ihnen angeboten wird, auf einen unbekannten Dienst zu klicken, ist es besser, innezuhalten und alles erneut zu überprüfen.

Besonders alarmierend sollten solche Phrasen sein:

• "Wir garantieren Gewinne";
• "Investieren Sie jetzt";
• "Einmalige Gelegenheit";
• "Nur heute";
• "Wir sind offizieller Partner";
• "Fragen Sie niemanden, handeln Sie schnell";
• "Zuerst zahlen Sie die Gebühr, dann erhalten Sie das Geld".

Risikoindikatoren umfassen auch das Fehlen transparenter Bedingungen, eine unklare Website ohne Unternehmensdaten, aufdringliche Anrufe, die Bitte, eine App aus einer externen Quelle zu installieren, sowie die Forderung, im Voraus Geld zu überweisen oder Zugang zu einer Wallet zu gewähren.

Wie man Kryptowährung sicher umtauscht

Vor dem Umtausch sollte man den Dienst überprüfen und keine große Summe sofort überweisen. Die grundlegenden Schritte sind einfach:

• Überprüfen Sie die Registrierung des Unternehmens, Lizenzen oder einen anderen rechtlichen Status, falls angegeben;
• Überprüfen Sie den Ruf des Wechselservices, Bewertungen und Beschwerden von Nutzern;
• Vergleichen Sie die Bedingungen: Wechselkurs, Gebühren, Limits und Rückgaberegeln;
• Stellen Sie sicher, dass der Dienst Unterstützung und klare Kommunikationskanäle hat;
• Klicken Sie nicht auf Links aus zufälligen Nachrichten, geben Sie die Website-Adresse besser manuell ein;
• Testen Sie den Umtausch zunächst mit einem kleinen Betrag;
• Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung und geben Sie niemandem Codes, Passwörter und Seed-Phrasen weiter.

Bei P2P-Transaktionen sind die Risiken höher: Der Deal hängt von der anderen Partei ab, die Zahlung kann versucht werden, rückgängig zu machen, die Quittung kann gefälscht sein, und die Rückerstattung nach der Überweisung ist oft schwierig. Eine zusätzliche Gefahr sind Phishing-Kopien beliebter Plattformen und Versuche, die Kommunikation aus der geschützten Benutzeroberfläche des Dienstes herauszuholen.

Was tun, wenn das Geld bereits an Betrüger überwiesen wurde

Wenn Sie festgestellt haben, dass Sie betrogen wurden, ist es wichtig, schnell zu handeln und so viele Spuren der Transaktion wie möglich zu sichern.

• Sammeln Sie Beweise: Korrespondenz, Telefonnummern, Wallet-Adressen, Quittungen, Screenshots der Website und Überweisungsdetails.
• Wenden Sie sich an die Strafverfolgungsbehörden und übergeben Sie ihnen die gesammelten Daten.
• Informieren Sie den Wechselservice, die Plattform, die Bank oder den Zahlungsdienst, über den die Transaktion lief.
• Ändern Sie Passwörter, deaktivieren Sie verdächtige Apps und überprüfen Sie Geräte auf Malware.
• Warnen Sie andere Nutzer über den Support des Dienstes oder Bewertungsplattformen, um das Risiko neuer Opfer zu verringern.

Kryptobetrug ist aufgrund einer Kombination mehrerer Faktoren weit verbreitet: Transaktionen sind schwer rückgängig zu machen, Technologien bleiben für viele Nutzer unverständlich, und Betrüger nutzen aktiv Anonymität, Druck und geringe finanzielle Bildung. Die häufigsten Fehler sind das Vertrauen in unbekannte Dienste, das Überweisen großer Beträge ohne Test, das Ignorieren von Bewertungen, das Ablehnen der Zwei-Faktor-Authentifizierung und die Unaufmerksamkeit gegenüber der Adresse der Website oder Wallet.