In der Ukraine wurde ein Netzwerk zur Umgehung von Sanktionen über eine Krypto-Börse entdeckt

Die staatliche Finanzüberwachungsbehörde der Ukraine hat ein Netzwerk zur Umgehung von Sanktionen gegen Russland und zur Finanzierung von Terrorismus entdeckt, das mit einem Konto eines Ukrainers auf einer Krypto-Börse verbunden ist. Über dieses Konto wurden etwa 13.000.000 Dollar abgewickelt, von denen 3.500.000 Dollar mit sanktionierten Diensten in Russland und Konten, die mit einer internationalen Terrororganisation verbunden sind, in Verbindung stehen. Der Kontoinhaber lebt in einem der EU-Länder. Auf dem Konto wurden keine Handels- oder Investitionsspuren gefunden; es wurde ausschließlich zur Geldwäsche genutzt. Die Mittel stammten aus externen Krypto-Wallets, Börsen und Wechselstuben ohne Verifizierung. Anschließend wurden sie an nicht verwahrte Wallets gesendet, die mit Russland und dem Iran, einschließlich KSIIR, verbunden sind. Der Kontoinhaber ergriff Maßnahmen, um seine Aktivitäten zu verbergen, einschließlich der Nutzung von VPN. Die Behörde behauptet, dass diese Person mit 35 Organisationen in verschiedenen Jurisdiktionen verbunden ist, was auf ein grenzüberschreitendes Geldwäschenetzwerk hindeuten könnte. Die Materialien wurden den Strafverfolgungsbehörden zur Untersuchung übergeben.

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