Trader aus Pilar, der seine Freunde betrogen hat, wurde verurteilt und die Ermittlungen gegen seine Mutter angeordnet

Pedro Ilincheta, der angebliche Trader, der beschuldigt wird, eine Gruppe von 14 Freunden aus einem Country Club in Pilar betrogen zu haben, indem er sie überzeugte, ihm Geld für Investitionen in Kryptowährungen zu geben, wurde vom Gericht für Strafsachen Nr. 2 in San Isidro zu drei Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt. Die Richterin María Emma Prada betrachtete ihn als Verursacher von 14 Betrugsfällen. Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre effektive Haft beantragt, während die Klage, vertreten durch die Anwälte Fernando Madeo Facente und Santiago Bongiovanni, sechs Jahre gefordert hatte. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Ilincheta, bekannt als "Pepo" oder "Peter", wird vorerst nicht ins Gefängnis gehen. Die Richterin entschied, die bereits gewährte Haftverschonung aufrechtzuerhalten: Hausarrest mit elektronischer Überwachung, bis das Urteil rechtskräftig ist. Das Urteil eröffnete auch ein neues Kapitel in dem Fall. Prada ordnete an, die Akten an die Generalstaatsanwaltschaft zu übermitteln, um die mögliche Beteiligung von María Cecilia Cabeza, der Mutter des Verurteilten, an Straftaten im Zusammenhang mit den Machenschaften, wegen derer ihr Sohn verurteilt wurde, zu untersuchen. Der Antrag war während des Prozesses von der Staatsanwaltschaft gestellt worden. Die Situation von Cabeza war in verschiedenen Momenten der Untersuchung aufgetaucht. Einer der Geschädigten erklärte, dass, als er 4.000 USD an Ilincheta übergeben sollte, dieser ihm mitteilte, dass das Bargeld von seiner Mutter abgeholt werden würde. Ein weiterer Beschwerdeführer behauptete, dass er in den Abrechnungen seiner Karte Überweisungen von etwa 450.000 $ auf die Mercado Pago-Konten von Cabeza und einer Schwester des Angeklagten gefunden habe. Darüber hinaus identifizierte die Analyse von Spezialisten über die Bewegungen von Kryptowährungen Transaktionen zwischen dem Binance-Konto von Ilincheta und einem Konto derselben Plattform auf den Namen seiner Mutter. Genau aufgrund dieser Elemente hatten sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Vertretung der Geschädigten beantragt, ihre mögliche Beteiligung zu untersuchen.

So funktionierte das Vorgehen

Wie im Verfahren festgestellt wurde, war Ilincheta hauptsächlich damit beschäftigt, Personen aus seinem Vertrauenskreis zu gewinnen und ihnen anzubieten, ihr Geld in Kryptowährungen zu investieren. In verschiedenen Fällen versprach er eine Rendite von 26 % in den ersten drei Monaten und danach 5 % monatlich, während er versicherte, dass die Gelder abgehoben werden könnten. Eine Zeit lang erhielten seine Kunden Screenshots von Excel-Tabellen, in denen ihre angeblichen Gewinne aufgeführt waren. Dieser Mechanismus schuf Vertrauen und führte dazu, dass mehrere ihre Investitionen erhöhten und sogar das Geschäft anderen Freunden empfahlen. Als sie begannen, die Rückzahlung des Geldes zu verlangen, tauchten Verzögerungen und Ausreden auf. Die ursprüngliche Anzeige sprach von einem Schaden von 276.991 USD, aber diese Zahl beinhaltete die Renditen, die Ilincheta versprochen oder angegeben hatte. Das während der Untersuchung durchgeführte Buchprüfung stellte fest, dass die tatsächlich als übergeben gemeldeten Beträge 100.628,91 USD betrugen: 46.847,30 USD sollen auf Binance-Konten überwiesen worden sein und 53.781,61 USD auf andere Weise. Die Prüfung konnte jedoch nicht vollständig rekonstruieren, was mit dem Geld passiert ist. Die Experten kamen zu dem Schluss, dass es nicht möglich war, das Ziel aller in die digitalen Konten eingezahlten Gelder zu bestimmen oder festzustellen, wie viel Geld Ilincheta abgehoben hatte. Die Analyse von Binance zeigte auch, dass es keine Unterkonten gab, die es ermöglichten, die Gelder nach jedem Investor zu unterscheiden. Ilincheta hielt während des Verfahrens eine andere Version aufrecht. Er behauptete, tatsächlich Geschäfte mit Kryptowährungen und Futures über Plattformen wie Binance, Bybit, BingX und Nexo zu tätigen; er bestritt, absichtlich die 14 Opfer gesucht zu haben, um ihr Geld zu gewinnen und versicherte, dass auch er wirtschaftlich geschädigt worden sei. Er wies auch zurück, die Gelder für persönliche Zwecke verwendet zu haben, und behauptete, dass er immer die Absicht gehabt habe, sie zurückzugeben.

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